股价表现与交易数据 - 公司今日股价上涨4.46%，换手率达33.45%，成交额6.07亿元，振幅12.87% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入149.05万元，营业部席位合计净卖出73.54万元 [2] - 深交所公开信息显示公司因日换手率33.45%上榜，机构专用席位净买入149.05万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.66亿元，买入8320.11万元，卖出8244.60万元，净买入75.51万元 [2] - 5家机构专用席位现身，合计买入7099.77万元，卖出6950.72万元，净买入149.05万元 [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均涨1.21%，上榜后5日平均跌9.30% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入3354.25万元，其中特大单净流入2139.74万元，大单净流入1214.52万元 [2] - 近5日主力资金净流入4069.08万元 [2] 具体买卖席位数据 - 买一机构专用席位买入1703.42万元，卖出585.52万元 [2] - 买二机构专用席位买入1686.98万元，卖出673.85万元 [2] - 买三机构专用席位买入1682.78万元，卖出2392.47万元 [2] - 买四机构专用席位买入1385.61万元，卖出2260.58万元 [2] - 买五中信证券深圳深南大道营业部买入821.37万元，卖出7.26万元 [2] - 卖三中金上海分公司买入398.97万元，卖出1286.62万元 [2] - 卖四机构专用席位买入640.98万元，卖出1038.30万元 [2]

委员会组成 - 战略与发展委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[7] 会议通知 - 会议应提前3日发出通知，紧急情况可口头通知[11] - 快捷通知方式2日内无异议视为收到通知[12] 会议举行 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[14] 委员任期与履职 - 委员任期与同届董事会董事相同[5] - 连续两次不出席会议视为不能适当履职[17] 决议规则 - 决议需经全体委员三分之二以上通过方有效[17] - 表决方式为举手表决或签字方式[18] 决议生效与保存 - 决议经出席会议委员签字后生效[21] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[21][22] 其他规定 - 委员有利害关系应披露并回避表决[25] - 议事规则解释权属于公司董事会[27]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] 提名相关规则 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[10] 人数规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补[5] 会议通知 - 会议应于召开前3日（不含开会当日）发出通知，紧急情况可口头通知[12] - 快捷通知方式下，2日内未接书面异议视为已收到通知[13] 会议举行与决议 - 应由三分之二以上的委员（含二人）出席方可举行[15] - 所作决议应经全体委员的三分之二以上通过方为有效[16] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提出建议[7] 会议记录 - 会议需有记录，出席委员签名，由董事会秘书备案保存不少于十年[19] - 记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[20] 议案与保密 - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[32] - 出席会议人员对会议所议事项有保密义务[33] 议事规则 - 未尽事宜按国家有关规定和《公司章程》执行[22] - 如与国家日后规定相抵触，按新规定执行并及时修订[22] - “以上”含本数，“少于”“超过”不含本数[22] - 解释权属于公司董事会[22] - 经董事会审议通过后生效，修改时亦同[22]

高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，每届任期三年可连聘连任[2] - 九种情形不能担任高级管理人员[7][8] - 总经理任期届满前可辞职，任期内调离需离任审计[9] 公司制度 - 实行总经理负责下的办公会议制度，可开临时会议[10] - 投资项目需建立可行性研究等制度[10] - 大额款项支出实行联签，重要财务支出需总经理批准[11] 人事任免 - 总经理提名副总经理等，经董事会聘任[10] - 任免部门负责人需人事考核和办公会讨论[10] 细则规定 - 细则按国家法律和章程执行，抵触时修订审议[16] - 细则由董事会解释，审议通过生效[16]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准不得签署相关文件[3] - 被担保对象需上一会计年度盈利或无财务恶化表现[6] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[10] 股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[10] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[10] - 一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%[10] - 为资产负债率超70%的对象提供的担保[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[10] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[10] 担保管理 - 财务部门负责对外担保统一登记备案管理[17] - 按季度填报担保情况表并抄送总经理和董秘[17] - 担保到期前两个月通知被担保方[18] 信息披露 - 提供担保应提交审议并及时披露[22] - 被担保人到期15个交易日未还款或有还款能力问题应披露[22] 责任追究 - 董事会视情况决定对有过错责任人处分[24] - 擅自越权签订合同追究当事人责任[24] - 违规担保造成损失应承担赔偿责任[24] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[27]

董事会秘书聘任 - 公司聘任董事会秘书，为与深交所指定联络人[2] - 聘任时应聘任证券事务代表并及时公告提交资料[12][13] 任职限制与期限 - 特定受罚人员不得担任董事会秘书[5] - 原秘书离职应三个月内聘任新秘书[9] 职责代行与解聘 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[11] 其他规定 - 聘任签保密协议，离任审查移交事项[10][11] - 工作细则经董事会审议通过生效[13]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2] 管理部门 - 公司证券部为投资者关系管理职能部门，董事会秘书为负责人[6] - 从事投资者关系管理的工作人员需具备多方面素质[6] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[9][11] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[11] - 沟通方式有公告、股东会等多种形式[11] 会议安排 - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[12] - 特定情形下应召开投资者说明会并提前公告[18] - 股东会审议现金分红方案前，应与中小股东沟通交流[19] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[19] 部门职责与信息披露 - 投资者关系管理部门职责包括分析研究、沟通联络等[14] - 指定信息披露报纸为证监会指定媒体，网站为巨潮资讯网[14] 网站与咨询渠道 - 应丰富和更新网站内容，放置投资者关心的相关信息[16] - 应设立专门的投资者咨询电话和传真，保证工作时间线路畅通[16] - 应在定期报告中公布网址和咨询电话，变更后及时公告[16] - 应通过互动易等多种渠道与投资者交流，谨慎答复问题[16][17] 活动记录 - 投资者关系活动结束后应编制记录表并刊载[19] - 公司人员接受调研前应知会董事会秘书并形成书面记录[20]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，至少二分之一以上为独立董事，且独立董事中须有会计专业人士[4] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同，任期届满前除非特定情形不得无故解除职务[5] 人数规定与职权 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[5][6] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[8] 审议流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议规定 - 每季度至少召开一次定期会议，主任或二名以上委员联名可要求召开临时会议[13] - 定期会议应于会前5日发出通知，临时会议应于会前3日发出通知，紧急情况可随时口头通知[13][14] - 会议可采用现场、通讯或结合方式召开，通讯表决时委员签字视为出席并同意决议内容[13] - 需三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行会议[16] - 所作决议需经全体委员（包括未出席会议的委员）的三分之二以上通过方为有效[18] - 定期会议和临时会议表决方式为举手表决，通讯方式作决议时为签字方式[19][20] 其他规定 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，未采纳其审议意见需披露并说明理由[11] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[18] - 决议书面文件和会议记录在公司存续期间保存期不得少于十年[22][23] - 委员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[26] - 会议记录人是董事会办公室工作人员[20] - 委员或公司董事会秘书应最迟于会议决议生效次日向公司董事会通报决议情况[22] - 决议实施中发现问题，相关人员不采纳意见时应向公司董事会汇报[22] - 本议事规则解释权属于公司董事会，经董事会审议通过后生效，修改时亦同[29]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易决策 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[14] 关联交易定价 - 有国家定价执行国家定价，无则执行行业可比当地市场价，无市场价执行推定价格，无上述价格执行协议价[10] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，需董事会审议批准并披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，需股东会审议并披露评估或审计报告[15][16] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[19] - 上市公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[19] 子公司关联交易 - 控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[20] - 参股公司发生的关联交易，以交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额比照规定执行[20] 其他规定 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存10年[20] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[21] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议和披露义务[21]

独立董事职权 - 独立董事行使特定特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[4] 特定事项审议 - 特定事项需经专门会议审议且全体董事过半数通过后提交董事会审议[4] 专门会议召集 - 一名及以上独立董事或召集人可提议召开专门会议[6] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 专门会议召开 - 专门会议应于召开3日前发出书面通知，紧急时可随时通知[8] - 专门会议由过半数独立董事出席方可举行[8] - 专门会议以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式[8] 会议记录与保密 - 专门会议应制作会议记录，相关人员需签名确认[9] - 会议记录应妥善保存，保存期限10年以上[9] - 出席会议人员对会议事项负有保密责任[9]