股东减持计划 - 特定股东周叶青持有公司3.7072%股份 [1] - 计划减持不超过56.88万股，占公司总股本的0.5202% [1] - 减持方式为集中竞价交易，时间窗口为公告披露后15个交易日至90个自然日内 [1] - 减持价格不低于9.01元/股 [1]

股东持股与减持 - 特定股东周叶青持股4,053,367股，占总股本3.7072%[2] - 周叶青计划减持不超568,800股，占总股本0.5202%[2][3] - 减持方式为集中竞价交易，最低减持价9.01元/股[3][4] 减持限制与条件 - 减持期间为公告日起15个交易日后90自然日内[4] - 曾承诺上市起锁定36个月等减持条件[5][6][7] 减持影响 - 本次减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[9][10]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月16日通过紧急书面通知方式召开，全体5名董事出席，会议合法有效 [1] - 选举粟武洪为第六届董事会董事长，宋超平为副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效 [1] - 董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任岳海为公司总经理，尹德利为副总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致 [2] - 聘任柴丹妮为财务总监兼董事会秘书，其具备深交所董事会秘书资格证书及相关专业经验 [3][4] - 聘任欧阳婵为证券事务代表，协助董事会秘书工作，其持有深交所董事会秘书资格证书 [4] 议案表决结果 - 所有议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权，全部获得通过 [2][3][4][5] - 高管聘任议案分别经提名委员会、审计委员会审议通过 [3][4]

公司董事会换届选举 - 公司第六届董事会由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 独立董事人数占比符合要求（不少于三分之一），且任职资格已通过深交所审核 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任岳海为总经理，尹德利为副总经理，柴丹妮为财务总监兼董事会秘书，欧阳婵为证券事务代表 [3] - 柴丹妮和欧阳婵已取得深交所董事会秘书资格证书 [3] - 高级管理人员具备专业能力和从业经验，任职资格符合法律法规要求 [3] 董事及高管持股情况 - 总经理岳海持有公司股份176,800股，占总股本比例未披露 [9] - 副总经理尹德利持有公司股份91,000股，占总股本0.08% [11] - 离任财务总监邓时英持有公司股份123,175股，占总股本0.11% [5] 公司治理结构变更 - 第五届监事会任期届满后，公司不再设置监事会或监事 [4] - 原监事赵铁军、唐健飞、廖平不再担任监事职务，但仍留任公司其他职位 [4] - 独立董事唐小琦和非独立董事邓贲离任后不再担任公司任何职务 [4] 人员联系方式 - 董事会秘书柴丹妮和证券事务代表欧阳婵的联系方式包括地址、电话、传真和邮箱 [4] 附件人员简历 - 总经理岳海自1991年加入公司，历任技术员、副总经理等职，2016年起任总经理 [8] - 董事会秘书柴丹妮曾任职于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，现任多家子公司董事及总经理 [9][10] - 证券事务代表欧阳婵曾任职于湖南方盛制药和华凯易佰科技，具备董事会秘书资格 [12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月16日16:00召开，5位董事全出席[1] 人员选举 - 选举粟武洪为董事长，宋超平为副董事长，任期三年[2] 委员会设置 - 第六届董事会下设四个专门委员会[4] 人员聘任 - 聘任岳海为总经理，尹德利为副总经理，任期三年[5] - 聘任柴丹妮为财务总监、董事会秘书，欧阳婵为证券事务代表，任期与董事会一致[6][8][9] 表决结果 - 各议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8][9]

公司治理 - 2025年5月16日完成第六届董事会换届选举，董事会由5名董事组成[2] - 第六届董事会下设四个专门委员会，独立董事在部分委员会占半数以上并任召集人[4] 人员变动 - 聘任岳海为总经理，尹德利为副总经理等[5] - 邓时英、唐小琦、邓贲任期届满离任，第五届监事会不再设置[7] 股份持有 - 邓时英持股123,175股，占比0.11%[8] - 赵铁军持股238,900股，占比0.22%[8] - 唐健飞持股42,900股，占比0.04%[8] - 岳海持股176,800股，占比0.16%[11] - 尹德利持股91,000股，占比0.08%[13][14]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席会议股东或股东代理人共106人，代表股份48,176,453股，占公司总股份44.0619%[8] - 出席现场会议股东或股东代理人7人，代表股份43,719,856股，占比39.9859%[8] - 参加网络投票股东99人，代表股份4,456,597股，占比4.0760%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》同意48,115,093股，占比99.8726％[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意48,115,993股，占比99.8745％[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意48,115,993股，占比99.8745％[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意48,115,993股，占比99.8745％[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意48,116,893股，占比99.8764％[15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意48115993股，占比99.8745％；中小股东同意4396137股，占比98.6434％[16] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意48115093股，占比99.8726％；中小股东同意4395237股，占比98.6232％[17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意48114593股，占比99.8716％；中小股东同意4394737股，占比98.6119％[19] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意48114993股，占比99.8724％；中小股东同意4395137股，占比98.6209％[20] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》同意48114693股，占比99.8718％；中小股东同意4394837股，占比98.6142％[21] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意48115593股，占比99.8737％；中小股东同意4395737股，占比98.6344％[22] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》同意48115993股，占比99.8745％；中小股东同意4396137股，占比98.6434％[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意48114463股，占比99.8713％；中小股东同意4394607股，占比98.6090％[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意48115763股，占比99.8740％；中小股东同意4395907股，占比98.6382％[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意48109863股，占比99.8618％；中小股东同意4390007股，占比98.5058％[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，出席会议有表决权股东同意48106063股，占比99.8539%；中小股东同意4386207股，占比98.4205%[26] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，出席会议有表决权股东同意48105363股，占比99.8524%；中小股东同意4385507股，占比98.4048%[26][27] 选举情况 - 选举粟武洪为非独立董事，同意股份数47773472股，中小股东同意4053616股[28] - 选举柴丹妮为非独立董事，同意股份数47773414股，中小股东同意4053558股[28] - 选举朱开悉为独立董事，同意股份数47773373股，中小股东同意4053517股[29] - 选举胡军科为独立董事，同意股份数47774177股，中小股东同意4054321股[29] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[29]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-025 邵阳维克液压股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长粟武洪先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

股份回购 - 因8人离职和2024年业绩未达目标，公司将回购注销40.5925万股第一类限制性股票[2] 股本变动 - 回购注销后公司股份总数减至108,932,234股，注册资本减至108,932,234元[3] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

市场表现 - 沪指报3286.65点，跌1.76点，跌幅0.05% [1] - 深成指报9849.80点，跌5.39点，跌幅0.05% [1] - 创业板指报1931.94点，跌2.52点，跌幅0.13% [1] 个股换手率 - 66只A股换手率超过20%，其中C众捷换手率达50.65% [1] - 红墙股份换手率39.31%，涨幅9.97% [1] - 红宝丽换手率38.87%，涨幅5.39% [1] - 邵阳液压换手率38.25%，涨幅4.94% [1] - 宏景科技换手率36.97%，涨幅8.00% [1] - 南方路机换手率36.56%，跌幅6.60% [1] - 富恒新材换手率34.23%，涨幅15.07% [1] - 信邦智能换手率33.77%，涨幅13.83% [1] - 联合化学换手率33.36%，涨幅18.19% [1] - 东方通换手率31.58%，跌幅19.85% [1] - 永安药业换手率31.27%，涨幅9.97% [1] - 步步高换手率31.18%，涨幅2.07% [1] 其他高换手率个股 - 云创数据换手率25.75%，跌幅26.15% [2] - 新瀚新材换手率23.60%，涨幅19.99% [2] - 金力泰换手率23.09%，涨幅19.88% [2] - 大叶股份换手率21.30%，涨幅19.98% [3] - 菲菱科思换手率21.11%，跌幅13.98% [3] - 新元科技换手率20.76%，跌幅19.38% [3]