证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-036 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、报告内容、格式 符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》，《2025年 半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《经济参考报》。 1 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于2025年8月25日于公司会议室以现场表决的方式召开， 本次会议的通知已于2025年8月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。 会议应到董事9名，实到董事9名， ...

市场扩张和并购 - 2023年11月27日公司审议通过全资子公司吸收合并议案[2] - 灏昕零部件拟吸收合并无锡佳捷和无锡美捷[2] - 2025年8月25日公司审议通过终止吸收合并议案[2] 其他新策略 - 因业务发展规划优化调整决定终止吸收合并[3] 业绩影响 - 终止吸收合并不影响公司经营和财务状况[5] - 终止吸收合并不存在损害股东利益情形[5]

江苏中捷精工科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏中捷精工科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-047 2025 年 8 月 1 江苏中捷精工科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏忠、主管会计工作负责人宗娟及会计机构负责人（会计主 管人员）杨静华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内公司归属于上市公司股东净利润以及扣除非经常性损益后的净利 润相较去年同比有所下降，主要原因如下： 公司的高强度汽车零部件智能化生产线基地项目、烟台通吉汽车零部件有 限公司工厂扩建项目等项目逐步验收，相关的设备折旧、固定费用等同比增 加。公司控股子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司系公司在新能源 储能领域的战略布局，但由于规模效应尚未显现，仍处于爬坡阶段。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存 在重大风 ...

股价与交易表现 - 8月25日股价下跌0.52% 成交额达1.13亿元 [1] - 当日融资买入1388.78万元 融资偿还1384.05万元 实现融资净买入4.73万元 [1] - 融资融券余额合计5542.92万元 其中融资余额5542.92万元 占流通市值比例1.86% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年90%分位水平 属于高位运行状态 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但融券余额水平超过近一年70%分位 处于较高位置 [1] - 当日无融券卖出与偿还操作 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数9685户 较上期微增0.04% [2] - 人均流通股6932股 较上期减少0.04% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.96亿元 同比增长15.34% [2] - 同期归母净利润亏损1074.97万元 同比大幅减少597.82% [2] 分红政策 - A股上市后累计派现1103.07万元 [3] - 近三年累计派现总额630.33万元 [3] 公司基本情况 - 公司位于江苏省无锡市锡山区 成立于1998年8月11日 2021年9月29日上市 [1] - 主营业务为汽车精密零部件研发、生产和销售 [1] - 收入构成:冲压零部件37.44% 压铸零部件29.85% 其他类14.81% 金工零部件12.71% 注塑零部件5.03% 其他补充0.16% [1]

公司动态 - 中捷精工于2025年3月28日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》 [2] - 公司已完成新加坡及泰国子公司的设立登记手续并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件 [2]

市场扩张和并购 - 公司2025年3月28日拟设立境外子公司[3] - 新加坡子公司注册资本7.5万美金，公司持股100%[4][6] - 泰国子公司注册资本500万泰铢，由中捷精工（新加坡）国际有限公司70%控股，中捷（香港）国际有限公司30%控股[6]

公司股份回购注销情况 - 公司于2025年4月决定回购注销2024年限制性股票激励计划中1名离职激励对象持有的8,815股限制性股票，回购价格为12元/股 [1] - 本次回购注销事项已获得2024年第二次临时股东大会授权，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审核确认 [1][2] 注册资本变更情况 - 公司注册资本从人民币105,054,800元减少至105,045,985元，股份总数相应减少 [2] - 已完成减少注册资本的工商登记及《公司章程》备案手续，并取得无锡市数据局换发的新《营业执照》 [2] 公司经营范围 - 主要业务包括汽车零部件、机电产品研发制造、进出口贸易及普通货物运输 [2] - 新增许可项目：发电、输电、供配电业务（需经相关部门批准） [2] - 新增一般项目：合同能源管理、租赁服务、非居住房地产租赁及物业管理 [2]

股份回购 - 公司决定回购注销1名离职激励对象8,815股限制性股票，回购价12元/股[3] - 公司完成回购股份注销事宜[4] 工商登记变更 - 公司完成减少注册资本工商登记及《公司章程》备案，换发《营业执照》[5] 资本与股份变动 - 公司注册资本由105,054,800元变动至105,045,985元[5] - 公司股份总数由105,054,800股变动至105,045,985股[5] - 变更后《营业执照》登记注册资本为10504.5985万元[6]

减持情况 - 魏忠预计减持不超1,043,007股，占总股本0.9929%[2] - 2025年4月28日至7月14日累计减持1,043,000股，占总股本0.9929%[3] - 7月3 - 7日多次减持，各有具体股数、均价、占比[5] 持股比例 - 减持后魏忠及其一致行动人持股从68.2558%降至67.2629%[3] - 无限售条件股份减持后占比从32.5572%降至31.5643%[6] - 有限售条件股份占比35.6987%不变[6] 其他 - 本次减持符合规定，不会导致公司控制权变更[10]

限制性股票回购注销 - 因1名激励对象离职，公司回购注销8,815股限制性股票 [1][3] - 回购价格为12元/股，总回购金额为105,780元，资金来源为公司自有资金 [1][4] - 回购注销完成后，公司总股本从105,054,800股减至105,045,985股 [1][4] 股权激励计划审批及执行 - 公司2024年限制性股票激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审批 [2][3] - 首次向35名激励对象授予414,877股限制性股票，授予登记日为2024年12月6日 [3] - 激励对象名单经内部公示且无异议 [2] 股本结构变动 - 回购注销后，有限售条件流通股从37,914,877股减至37,906,062股，无限售条件流通股保持不变 [4] - 股份总数变动为-8,815股 [4] 回购注销完成情况 - 回购注销手续已于2025年6月18日完成 [4] 对公司影响 - 回购注销事项符合相关规定，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响 [5] - 公司股权分布仍符合上市条件，2024年限制性股票激励计划将继续执行 [5]