公司基本信息 - 公司于2021年9月29日在深圳证券交易所上市，首次发行2626.37万股[6] - 公司注册资本为105,045,985元[6] - 公司股份总数为105,045,985股，均为人民币普通股[10] - 发起人魏鹤良持股25,500,000股，持股比例51%；魏忠持股24,500,000股，持股比例49%[10] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10％，并应在3年内转让或注销[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 董事等股票买卖收益归公司，股东要求董事会执行，董事会应在30日内执行[18][19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求认定无效；程序等违法，股东可60日内请求撤销[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[28] - 不同主体提议召开临时股东大会有不同反馈和通知时间要求[32][33] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[38] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 董事、监事相关 - 董事会、股东可提名非独立董事、独立董事、监事候选人[49][50] - 公司单一股东及其一致行动人持股比例超过30％，应采取累积投票制选举董事或监事[50] - 董事（或监事）当选需得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权总数的二分之一[54] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[61] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[63] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[67] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[69] - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时可不再提取[87] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25％[88] - 报告期末资产负债率超过70%时可不进行利润分配[90] - 符合条件且未来十二个月内无重大资金支出时，公司每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10％[90] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[87] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露半年度财务会计报告[87] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[97] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[103] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[106] - 公司因特定情形修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[106] - 公司章程由董事会负责解释并可根据授权调整或补充[113]

会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席董事会会议9次[5] - 2024年独立董事列席股东大会4次[6] - 2024年独立董事出席审计委员会会议4次[7] - 2024年独立董事出席薪酬与考核委员会会议2次[8] 报告与方案审议 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[16] - 2024年4月23日审议通过2023年度内控评价报告[17] - 2024年4月23日审议通过2023年度利润分配方案[19] 激励计划相关 - 2024年多会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[20][21] 其他情况 - 2024年度无提议召开董事会等情况[22]

会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席董事会会议9次[5] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事列席4次[6] - 2024年董事会提名委员会召开会议3次，独立董事出席3次[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议2次，独立董事出席2次[7] 议案审议情况 - 2024年4月18日，独立董事对日常关联交易预计议案发表同意意见[9] - 2024年4月23日，审议通过2023年度内控评价报告[17] - 2024年4月23日，审议通过2023年度利润分配方案[18] - 2024年10月9日，董事会、监事会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年10月31日，第二次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[21] - 2024年11月12日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[21] 报告披露情况 - 公司按时披露2023年年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[15] 其他情况 - 2024年度无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构情况[23]

会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席董事会会议9次[5] - 2024年独立董事列席股东大会4次[6] - 2024年独立董事出席审计委员会会议4次[7] - 2024年独立董事出席提名委员会会议3次[8] 报告与方案审议 - 公司按时编制并披露多份报告[16] - 2024年4月23日审议通过内控评价报告[17] - 2024年4月23日审议通过利润分配方案[19] 激励计划相关 - 2024年多会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[20][21]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标有变化，前十大流通股东有新进和退出情况，且不进行分红送配 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2800元，较2023年的0.2200元减少227.27% [1] - 2024年每股净资产为7.38元，较2023年的7.86元减少6.11% [1] - 2024年每股公积金为4.12元，较2023年的4.15元减少0.72% [1] - 2024年每股未分配利润为2.10元，较2023年的2.44元减少13.93% [1] - 2024年营业收入为7.46亿元，较2023年的7.24亿元增长3.04% [1] - 2024年净利润为 -0.3亿元，较2023年的0.23亿元减少230.43% [1] - 2024年净资产收益率为 -3.64%，较2023年的2.86%减少227.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3755.56万股，占流通股比55.93%，较上期变化 -2.78万股 [1] - 无锡普贤投资合伙企业(有限合伙)等6家股东持股数量不变 [2] - 刘大江、李伟、北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金为新进前十大股东 [2] - 张丽华、林进中、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

关联交易数据 - 2025年预计与四川杰立鑫关联交易不超1200万元[2] - 2024年实际发生关联交易953.59万元[2] - 2024年采购额占同类业务比例4.2%[4] - 2025年已发生关联交易83.61万元[5] 股权与审议情况 - 公司占四川杰立鑫20%股权[6] - 2025年4月18日董监事会通过关联交易议案[2] - 本次关联交易预计无需股东大会审议[2]

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | | | | 《关于补选第三届监事会非职工代表 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事的议案》 | | | | | 《关于补充提名第三届监事会非职工 | | | | | 代表监事候选人的议案》 | | 3 | 2024/9/23 | 第三届监事会第 | 《关于选举公司第三届监事会主席的 | | | | 四次会议 | 议案》 | | 4 | 2024/9/25 | 第三届监事会第 | 《关于向子公司提供银行授信担保的 | | | | 五次会议 | 议案》 | | 5 | 2024/10/9 | 第三届监事会第 六次会议 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计 《关于公司<2024年限制性股票激励计 | | | | | 划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 《关于核实<江苏中捷精工科技股份有 | | | | | 限公司2024年限制性股票激励计划首 | | | | | 次授予激励对象名单>的议案》 | | 6 | 2024/10/24 | 第三届监事会 ...

子公司往来资金 - 灏昕汽车零部件制造无锡有限公司2024年初、期末余额2309.54万元，年度往来及偿还均1.5万元[1] - 无锡美捷机械有限公司2024年初、期末余额1805.41万元[1] - 领宇（香港）国际贸易有限公司2024年初、期末余额8.24万元[1] 其它关联资金 - 其它关联资金往来2024年初、期末余额总计4123.19万元，年度往来及偿还均1.5万元[1]

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中捷精工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王利强先生、 王学华先生、章炎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王利强先生、王学华先生、章炎先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 公司开展期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（热轧板、铝）是 公司生产产品的重要原材料，热轧板、铝价格的大幅波动对公司原材料采 购成本产生一定的影响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货 市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性。 二、开展的期货套期保值业务情况 1、交易品种 仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材料 相关的期货品种。 1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成 期货交易的损失。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模， 加上一定的风险波动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 5,000万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司拟开展套 期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、期限及授权 鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，授权董事长或其 授权 ...