证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-036 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、报告内容、格式 符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》，《2025年 半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《经济参考报》。 1 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于2025年8月25日于公司会议室以现场表决的方式召开， 本次会议的通知已于2025年8月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。 会议应到董事9名，实到董事9名， ...