财务表现 - 2025年上半年营业收入3.76亿元 同比增长6.74% [1] - 经营活动现金流净额221万元 同比大幅改善112.55% [1] - 投资额达8104万元 同比提升50.45% [2] 客户结构 - 保持与天纳克、博戈、大陆、本特勒、住友理工等国际零部件集团合作 [1] - 产品配套奔驰、宝马、奥迪、丰田等国际知名品牌 [1] - 新能源客户全面进入比亚迪、理想、蔚来、小鹏、极氪等头部车企供应链 [1] 研发与资质 - 新增授权专利14项 其中发明专利6项 [1] - 累计有效专利达211项 [1] - 通过IATF16949、ISO 14001、ISO 45001等多体系认证 成为行业少数"四证合一"企业 [1] 产能建设 - 高强度汽车零部件智能化生产线、轻量化技改及研发中心等项目已完成或接近完成 [2] - 新产能逐步释放 有望提升规模效应和成本控制竞争力 [2] 战略布局 - 传统业务稳步推进 新能源与储能领域持续拓展 [2] - 多维发力夯实基本盘 开辟新成长曲线 [2]

董事会秘书任职要求 - 具备财务、管理、法律专业知识，取得资格证书[4] - 最近36个月受相关处罚或谴责、三次以上通报批评不得担任[4][5] 董事会秘书职责与任免 - 负责公司信息披露、投资者关系等多项职责[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘期至本届董事会任期届满[11] - 原任离职后3个月内聘任新的，聘任需报送相关资料[11][13] - 出现规定情形1个月内解聘，空缺超3个月董事长代行职责[14][15] 董事会秘书管理 - 公司保证其参加后续培训，董事会决定报酬、奖惩和考核[17][24] - 违反规定依法承担责任[17] 细则相关 - 细则由董事会解释，经审议通过生效，修改亦同[20] - 未尽事宜或抵触时按法律法规和公司章程执行[19] 公司与日期 - 公司为江苏中捷精工科技股份有限公司[21] - 日期为2025年8月27日[21]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 档案管理 - 公司内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[12] - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[15] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[14] - 公司要求内幕信息采取一事一记方式记录知情人档案[37] 信息披露 - 公司应保证第一时间在指定报刊和网站披露信息，其他媒体不得先于指定平台[18] - 各控股子公司在公司正式公布定期报告等前，严禁对外公布当期财务数据[22] 违规处理 - 持有公司5％以上股份的股东、实际控制人违反制度擅自泄露信息，公司保留追究责任权利[26] - 发现内幕信息知情人违规，公司应核实并追责，2个工作日内报送深交所和证监会派出机构[28] 其他规定 - 高送转指每十股获送的红股和资本公积金转增的合计股数达十股以上[12] - 负责处理内幕信息重大事件的职能部门应组织报告材料通报董事会秘书，秘书呈报董事长[18] - 公司应在年报“董事会报告”披露内幕信息知情人管理制度执行等情况[28] - 公司应加强对内幕信息知情人教育培训[30] - 本制度由公司董事会负责解释，作为信息披露管理办法补充[30] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同[32] - 内幕交易是证券监管部门关注和监管重点，知情人不得泄露信息或利用其交易[40] - 公司会将获得内幕信息人员登记备案[40] - 知情人应控制内幕信息使用和知情人范围，接触人员有保密义务[40] - 知情人保密不当致信息泄露应第一时间通知公司[40] - 知情人若利用内幕信息交易致公司损失，公司将依法收回收益并处理[40] - 承诺人承诺控制内幕信息使用和知情人范围[43] - 承诺人及员工对内幕信息有保密义务，不利用其交易[43] - 承诺人按要求填写并汇总内幕知情人档案，报告重大事项进程[43] - 承诺人若保密不当致信息泄露，将通知公司并采取补救措施[43]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 补选规定 - 人数低于规定人数三分之二或独立董事比例不符时，董事会60日内完成补选[5] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，建议报董事会，董事薪酬和考核方案须股东会审议通过[8][9] 会议规则 - 不定期召开，特定情况会议召开前3天通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[11] 成员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] 记录保存 - 会议记录保存期不得少于10年，影响超10年则继续保留[14] 决议实施 - 召集人或指定成员跟踪检查，违规向董事会汇报[15] 保密与回避 - 出席人员对所议事项保密[15] - 成员及近亲属有利害关系应披露，一般应回避表决[17] - 董事会可撤销有利害关系成员参与的表决结果[18] 闭会职责 - 成员闭会期间可跟踪非独立董事和高管情况[20] 生效时间 - 规则自公司董事会审议通过之日起生效[23]

制度与计划 - 公司制订独立董事年度报告工作制度规范运作保障股东权益[2] - 公司制订年度报告工作计划并提交独立董事审阅[3] 审计与沟通 - 年度审计前独立董事沟通审计安排并关注业绩预告[5] - 会计师出具初步意见后独立董事沟通审计问题[5] 特殊情况处理 - 深交所发警示函时独立董事应关注并发表意见[5] - 2名以上独立董事联名要求延期，董事会应采纳[6] - 独立董事有异议可聘外部机构，费用公司承担[6] 披露与保密 - 独立董事对年报签署意见并披露异议[6] - 年报编制和审议期间独立董事负有保密义务[8] 股票买卖限制 - 定期报告披露前特定时间内独立董事不得买卖公司股票[8]

信息披露责任与形式 - 公司信息披露由董事会负责，董事长为第一责任人，董秘具体组织协调[4] - 独立董事和审计委员会监督信息披露制度实施[5] - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[9] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露[17] - 半年度报告在会计年度上半年结束后两个月内披露[17] - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露[17] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[17] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所申请[17] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[19] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计[20] 特殊事项披露 - 公司当年有募集资金使用，需对其使用情况进行专项审核并在年报披露[20] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行说明会[22] 临时报告披露 - 临时报告由董事会发布并加盖公章[26] - 临时报告首次披露后按多种情况持续披露重大事件进展[27] - 临时报告不符合要求先披露提示性公告，承诺两交易日内披露合规公告[29] 交易披露标准 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露[35] - 销售产品等合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需披露[36][37] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[37] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[37] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[37] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[37] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[37] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元需披露[46] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需披露[46] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需披露并审计评估[46] 重大诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[54] 业绩预告与修正 - 公司预计年度净利润与上年同期相比升降50％以上需进行业绩预告[61] - 公司预计年度净利润为负值需在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[61] - 公司净利润实现扭亏为盈需进行业绩预告[61] - 公司披露业绩快报后，预计业绩与快报数据和指标差异幅度达20％以上需修正[63] 权益分派与交易异常披露 - 公司实施权益分派方案应于股权登记日前三至五个交易日披露公告[67] - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日披露公告[80] 其他事项披露 - 公司变更募集资金投资项目需经董事会审议后及时披露并提交股东会审议[58] - 回购股份占上市公司总股本比例每增加1％，需在事实发生之日起三个交易日内公告[76] - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前已发行股份总额10％时，公司应及时报告披露[77] - 未转换的可转换公司债券数量少于3000万元，公司应及时报告披露[77] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%，需及时报告披露[78] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%，需及时报告披露[78] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失，需及时报告披露[78] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产30％，公司应及时报告披露[81] - 公司应在可转换公司债券约定付息日前三至五个交易日内披露付息公告[78] - 公司行使赎回权时，应在每年首次满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告[78] - 公司在可转换公司债券转换期结束的二十个交易日前应至少发布三次提示公告[79] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需及时披露[84] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[85] 信息管理与保密 - 公司信息披露文件、资料保存期限不少于10年[89] - 公司董事会应对信息披露事务管理制度年度实施情况进行自我评估[89] - 公司披露信息前需部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发[92] - 公司信息披露以董事会公告形式发布[92] - 董事等人员在信息披露前负有保密义务[105] - 信息难以保密等情况时公司应立即披露相关信息[107] - 制度中“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[109]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 保密义务 - 董事等相关人员在定期报告等编制及筹划期间负有保密义务[3] 信息报送 - 无法律法规依据的外部报送要求公司应拒绝[5] - 依据法律法规报送时需将外部人员登记为内幕知情人并提醒保密[5] - 对外报送信息需填写审批表，经多部门审批[5] 违规处理 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息及利用其买卖证券[5] - 信息泄露应立即通知公司，公司向深交所报告并公告[6] - 外部单位或个人违反制度致公司损失应承担赔偿责任[6] 制度生效 - 制度自董事会审议通过且公司上市后生效[9]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名[4] 会议相关规定 - 会议需提前三天通知全体成员[16] - 三分之二以上成员出席方可举行[16] - 决议须经全体成员过半数通过[16] - 记录保存期不得少于十年[22] 成员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] - 因成员变动致人数不符规定时，董事会应尽快指定新成员[7] - 任职条件包括无禁止性情形、近三年无被谴责等情况[6] 职责与工作流程 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[10] - 在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[14] 利害关系处理 - 成员有利害关系时应披露性质与程度[26] - 有利害关系成员应回避表决，特殊情况可参加[26] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[26] - 会议在不计有利害关系成员法定人数下审议决议[26] - 不足法定人数由全体成员提交董事会审议[26] - 记录及决议应写明有利害关系成员情况[27] 规则生效与执行 - 规则自董事会审议通过之日起生效[30] - 未尽事宜按相关规定执行[29] - 抵触时按国家相关规定执行[29]

套期保值业务标准 - 亏损或潜在亏损占最近一年经审计净利润10％以上且超1000万元须2个交易日内公告[9] - 累计亏损/浮亏达投入本金80%启动止损应急机制[12] - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元报股东会审批[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元报股东会审批[8] 业务流程与审批 - 从事商品期货套期保值编制可行性报告提交董事会审议[8] - 单项或年度计划经经营层审核，董事会或股东会审议批准[8] - 业务在批准额度内进行，期限不超12个月[8] 业务范围与管理 - 套期保值业务限于境内期货交易所上市标准化期货合约交易[2] - 成立期货业务工作小组负责相关事宜[5] 风险监控与处理 - 内部审计部监控操作风险，六种情况立即报告工作小组[18][19] - 工作小组开会分析风险讨论对策[19] 人员与设施保障 - 严格安排使用期货业务人员，加强教育培训[19] - 配备符合要求系统及设施确保交易正常开展[19] 信息报送与档案管理 - 操作员定期向工作小组负责人报告头寸情况[21] - 财务部专人对账，定期报送业务报表[21] - 期货业务档案交财务部门保管，期限不少于10年[23] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、行政法规及《公司章程》执行[25] - 制度自董事会审议通过后生效施行，修订亦同[25] - 制度文件日期为2025年8月27日[26]

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告，对董事会负责，向董事会报告工作。审计 委员会依照《公司法》《公司章程》及本规则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，由三名董事组 成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会中独立董事成员应当过半数，而且至少应有一名独立董 事为会计专业人士，担任审计委员会召集人。会计专业人士应当具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （ ...