子公司治理 - 子公司每年至少召开一次股东会和董事会[9] - 子公司重大事项金额标准含多项10％（含）以上指标[22] - 总经理代表公司对子公司行使股东权利需获董事长书面授权[4][7] 财务与信息管理 - 子公司按《企业会计准则》开展日常会计核算[12][13] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[15] - 子公司董事长为信息提供第一责任人[18] - 子公司应及时向公司提供经营、财务等信息[10] 规划与交易 - 子公司经营目标及规划要与公司协调平衡[9] - 子公司与公司关联交易应合理确定结算价格[9] 制度适用范围 - 本制度适用于公司各控股或实质控股子公司[25]

决策权限 - 购买、出售、置入资产总额占比10％以下由总经理决定，超10％且12个月累计在30％以下由董事会审议，超30％报股东会审议[7] - 购买、出售、置换资产营收或净利润占比低于10％等由总经理决定，占比10％ - 50％等由董事会审议，超标准报股东会批准[8] - 对内投资金额或12个月累计额占净资产值比例10％以下由总经理决定，超10％且在50％以下等由董事会审批，超50％且超5000万元报股东会批准[14] - 借贷12个月累计余额不超总资产40％由总经理决定，超40％由董事会审批[14] - 贸易融资12个月内累计余额不超总资产50％由总经理决定，超50％由董事会审批[14] - 重大合同金额占总资产50%以上等需董事会批准[15] - 单独或累计金额300万元以上对外捐赠提交股东会审批，低于300万元由董事会审批，低于100万元由总经理审批[15] - 交易涉及资产总额占总资产50％以上等五项标准之一由股东会审议通过[15] - 交易涉及资产总额占总资产10％以上等五项标准之一由董事会审议通过[18] - 除须提交股东会或董事会审议外其余由总经理批准或授权批准[20] 制度相关 - 审计委员会负责监督制度实施[21] - 公司人员须在授权范围内经营，越权造成损失将处理责任人[21] - 超越决策权限事项应及时逐级报告[21] - 公司应按规定修改制度，由董事会提议案，股东会批准[21] - 制度与法律法规等相悖时按相关规定执行[21] - 制度中“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[21] - 制度由公司董事会负责解释、修改[22] - 制度由股东会审议通过，修改亦同[23] 公司信息 - 公司为江苏中捷精工科技股份有限公司[24] - 日期为2025年8月27日[24]

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-043 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中捷精工"） 于2025年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制 定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、本次修订部分制度的背景 为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规 范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止 了部分公司制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号:2025-040 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规 定，为真实、准确反映2025年半年度财务状况、资产价值与经营成果，对 各类资产进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2025年6 月30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交董事会及股 东大会审议。 现将2025年半年度计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 本次计提减值准备的范围和总金额如下： 单位：元 | 项 目 | 本期计提减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"－"号填列） | 1,307,786.60 | | 其中： ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票26,263,700股，发行价每股7.46元，募集资金总额195,927,202元，扣除发行费用后净额为147,844,821.68元[2] - 募投项目预计总投资14,784.48万元，到账前自筹资金投入6,509.00万元，自有资金支付发行费用362.09万元[7] - 公开发行实际募集资金净额14784.48万元少于拟投入的33485.48万元，公司调整各募投项目使用募集资金金额[15] 资金使用 - 2021 - 2024年公司直接投入募投项目金额分别为7,293.18万元、6,081.85万元、1,504.00万元、2.35万元，2025年半年度未投入[2][3][4] - 2021 - 2024年及2025年半年度收到银行存款利息扣除手续费净额分别为36.56万元、81.05万元、9.95万元、0.05万元、0.01万元[2][3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为17.94万元[4] - 截至2025年6月30日，公司5个募集资金专户合计余额179,368.25元[6] - 2022年同意使用不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日未使用[8] - 2021年10月同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6509.00万元[15] 项目变更 - 2023年将原项目“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”变更为“轻量化汽车零部件自动化技改项目”[10][11] - 变更项目投资总额由9,495.18万元变为5,000.00万元，使用募集资金仍为1,500.00万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为1500.00万元，比例为10.15%[14] 项目进度 - 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目承诺投资15079.30万元，调整后11784.48万元，截至期末累计投入11866.82万元，投入进度100.70%，本报告期实现效益56.68万元[14] - 轻量化汽车零部件自动化技改项目承诺投资5000.00万元，调整后1500.00万元，截至期末累计投入1511.49万元，投入进度100.77%[14] - 江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目承诺投资4911.00万元，调整后1500.00万元，截至期末累计投入1503.07万元，投入进度100.20%[14] 变更原因 - 变更原因是顺应汽车轻量化趋势，提升公司相关能力，提高生产效率和企业规模[17]

人员变动 - 2025年8月25日公司第三届董事会十五次会议同意顾沃天任内审负责人[2] - 原内审负责人李晟因工作调整不再担任该职务[2] 新负责人信息 - 顾沃天1997年出生，硕士学历，曾在大信上海分所任审计员[5] - 其任期至第三届董事会任期届满，未持股，与相关方无关联[2][5] 公告信息 - 公告于2025年8月27日发布[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年8月25日董事会通过续聘议案[21] 审计机构情况 - 大信全国设33家分支机构，有39家网络成员所，超30年证券业务经验[5] - 2024年业务收入15.75亿元，审计业务13.78亿元，证券业务4.05亿元[7] 审计费用 - 本期审计费用总额75万元，与上期持平[18]

担保事项 - 公司拟为捷成新能源、烟台通吉、灏昕汽车分别提供不超4400万元、920万元、15000万元担保[2] - 本次担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例，捷成新能源为5.67%、烟台通吉为1.19%、灏昕汽车为19.34%[5][6] - 公司累计拟对外担保额度总金额为29500万元，占最近一期经审计归属母公司净资产的比例为38.04%[31] - 公司提供担保总余额26930万元，占最近一期经审计归属母公司净资产的比例为34.72%[31] 子公司情况 - 公司对捷成新能源、烟台通吉、灏昕汽车持股比例分别为55%、92%、100%[5][6][8][13][18] - 捷成新能源2025年6月30日总资产5786.09万元、负债5694.96万元、净资产91.14万元[12] - 烟台通吉2025年6月30日总资产7385.62万元、负债5788.82万元、净资产1596.80万元[16] - 灏昕汽车2025年6月30日总资产19785.90万元、负债12757.63万元、净资产7028.27万元[21] - 捷成新能源、烟台通吉资产负债率超70%，分别为98.42%、78.38%[2][5][6] 借款申请 - 捷成新能源拟向中信、中行、招行分别申请最高2000万元、2000万元、4000万元借款[4] - 烟台通吉拟向中行申请最高1000万元借款[4] - 灏昕汽车拟向中行、招行、交行、江苏银行分别申请5000万元、5000万元、1000万元、4000万元借款[4] 决策情况 - 董事会认为担保事项符合规定，可满足子公司融资需求，风险可控[29,30] - 监事会同意本次为子公司申请授信提供担保事项[30] 其他 - 公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[31] - 本次担保为公司为子公司申请授信提供担保，无反担保[28,30] - 具体担保内容和形式以相关合同为准，董事长或其授权人士可在限额内签署法律文件[28] - 公司将在协议签署和出现进展变化时及时履行信息披露义务[32]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月12日14:00召开[1][2] - 股权登记日为9月8日[4] - 登记时间为9月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[3][20][23] - 投票代码为"351072"，简称为"中捷投票"[19] 议案信息 - 提案3.00、4.01、4.02需三分之二以上表决权通过[6] - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[25] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》含11项子议案[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年8月25日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案通过情况 - 全体监事一致通过《2025年半年度报告》及其摘要等4项议案[3][4][5][6] 需审议议案 - 《关于向子公司提供银行授信担保》等2项议案需提交股东大会审议[5][6]