投资分类 - 对外投资分为长期和短期，长期投资投出超一年不能或不准备随时变现，短期投资购入持有不超一年且能随时变现[5] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，由董事会审议后提交股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等五种情况，由董事会审议并及时披露[8] - 除规定应由董事会或股东会审议的对外投资事项外，其他由公司总经理审议[9] - 公司进行证券投资等事项由董事会或股东会审议通过，不得授予董事个人或经营管理层[9] 职责分工 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析和研究[10] - 公司总经理负责对外新项目实施的人、财、物计划等，并及时向董事会汇报进展[10] - 公司财务部门负责对外投资项目效益评估、筹措资金等工作[10] - 公司董事会审计委员会负责对外投资项目事前审计及定期效益审计[10] 投资实施 - 短期投资根据公司现金流充裕情况谨慎进行，按程序实施[12] - 公司对外长期投资分新项目和已有项目增资两种[15] - 需董事会审议的投资项目经战略委员会初审、小组分析尽调、委员会评审后提交董事会[15] - 无需董事会审议的投资项目报总经理初审、小组分析尽调后上报总经理[15] - 公司对外投资实行预算管理，可根据实际调整，方案需有权决策机构批准[16] - 长期投资合同或协议需法律顾问审核、董事长批准，投资完成应取得有效凭证[17] 投资处理 - 满足经营期满、破产等情形时公司可收回对外长期投资[18] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情形时公司可转让对外长期投资[18] 公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事，控股子公司还应派出董事长和经营管理人员[21] - 公司财务部门应对对外投资完整记录核算，控股子公司应按月报送财务报表[24] - 公司对控股子公司进行定期或专项审计，对投资资产定期盘点核对[25]

人事变动 - 陈传勋因内部工作调整辞去非独立董事职务，原定任期至2027年5月16日[1] - 陈传勋当选第三届董事会职工代表董事[2] 持股情况 - 陈传勋未直接持股，通过商丘汇力间接持有公司股份144,000股[8]

会议信息 - 公司于2025年7月29日召开第三届董事会第七次会议[1] 制度修订 - 审议通过修订《股东会议事规则》等多项议案[1] - 8项修订制度需提交股东大会审议[1] - 22项修订制度无需提交股东大会审议[2] - 制定《董事离职管理制度》无需提交审议[2] 公告日期 - 公告发布于2025年7月30日[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第六次独立董事专门会议于2025年7月25日召开，3名委员全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，表决3赞成[1][2] - 同意将该议案提交第三届董事会第七次会议审议[1] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决3赞成[3][4] - 同意将该议案提交第三届董事会第七次会议审议[3]

人事变动 - 公司聘任张珂为证券事务代表，孟浩不再担任[1] 人员信息 - 张珂1996年9月出生，有双证，曾任专员[3] - 张珂未持股，与大股东无关联关系[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股24148792股，每股162.01元，募资39.12亿元，净额38.91亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，商丘项目累计投入9.51亿元，力量二期项目4.70亿元，补流投入2.10亿元[5] 项目规划 - 商丘项目投资23.30亿元，拟用募资21.89亿元；力量二期项目投资17.20亿元，拟用募资14.92亿元[5] 项目进度 - 募投项目总投资42.60亿元，拟用募资38.91亿元，累计已投入16.31亿元[5] 项目延期 - 商丘和力量二期项目预计可使用日期调至2028年12月31日，相关议案已审议通过[4][1][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股24,148,792股，募资3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[3] 项目调整 - “力量二期”项目增加实施主体为力量钻石、扬州力量[6] - “力量二期”项目增加实施地点为江苏省扬州市高邮市[6] 决策审议 - 2025年7月相关会议审议通过项目调整议案[3][9] 合规说明 - 项目调整履行程序合规，未改变用途，无损害股东利益情形[8][9][10] 账户安排 - 新增主体扬州力量将开立专项账户并签四方监管协议[6]

公司治理结构 - 修订后公司不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权[1] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[45] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[57][58] 股份相关 - 公司发起人邵增明、李爱真认购股份数分别为20,000,000股、10,000,000股，公司设立时发行股份总数为30,000,000股[2] - 公司已发行股份数为260,272,313股，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 交易与审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] - 与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[50] - 监事会每6个月至少召开一次会议[58] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 满足特定条件时，公司应现金分红，且现金分红利润不低于当年可分配利润的10%[60][61] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[61][62] 其他 - 公司将按修订内容对《公司章程》进行修订，除条款修改外其他内容不变[70] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后正式生效施行，以市场监督管理局核准登记为准[70] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续[70]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会8月15日14:30召开[1] - 网络投票8月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] 会议其他信息 - 审议10项议案，3、4、5项须三分之二以上通过[4][5] - 登记时间为8月12日9:00 - 17:00[6] - 投票代码351071，简称为力量投票[16] - 现场会议在河南商丘柘城县力量钻石会议室[3] - 联系人孟浩，电话0370 - 7516686[14] - 会议公告7月30日披露于巨潮资讯网[5] - 召集人为公司董事会[1] - 有修订《董监高所持公司股份及变动管理制度》等议案[21] - 有参会股东登记表[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年7月29日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决全票通过[4] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5]