监事会会议召开情况 - 浙江本立科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年5月21日在公司三楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月15日通过邮件发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席钱沛良主持，应到监事3人，实到3人，部分高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 闲置资金理财议案 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》 [1] - 监事会认为该举措不影响募集资金投资计划及安全，且能提高资金使用效率，实现保值增值 [1] - 未改变募集资金用途，符合股东利益 [1] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 限制性股票作废议案 - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 [2] - 监事会认为作废行为符合法律法规及公司激励计划规定 [2] - 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害股东利益 [2] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 公告由浙江本立科技股份有限公司监事会发布 [2]

激励计划进展 - 2024年8 - 9月完成激励计划相关会议审议、公示等流程[11][12][13] - 2024年9月18日向62名激励对象授予190万股限制性股票[13] - 2025年5月因2人离职作废2.5万股限制性股票[13][15][16] 业绩考核 - 2024年营收目标值80000万元、触发值75000万元，净利润目标值7500万元、触发值7000万元[18] - 2024年营收70883.41万元，净利润6564.66万元，未达触发值[22] - 第一个归属期业绩考核未达标，归属比例0%[22] 股票处理 - 作废96.25万股限制性股票，剩余93.75万股未归属[22] - 董事会、监事会、律师均认可作废处理[23][24][25][27]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年5月21日召开，3名监事实到[2] 资金管理 - 公司同意用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财[3] 股票处理 - 公司同意作废96.25万股已授予但未归属的限制性股票[5]

业绩相关 - 2024年公司营收70,883.41万元，净利润6,457.20万元[10] - 2024年业绩未达第一个归属期触发值，公司层面归属比例0% [11] 激励计划 - 作废2024年部分已授未归属限制性股票96.25万股[2] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[8] - 第一个归属期营收目标值80,000万元、触发值75,000万元[9] - 第一个归属期净利润目标值7,500万元、触发值7,000万元[9] 其他 - 公告含董事会决议等文件，涉法律意见书[17] - 公告发布于2025年5月21日[19]

资金运用 - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理[3] - 拟用不超3亿元闲置自有资金委托理财[3] - 资金额度使用期限12个月[4] 股票处理 - 董事会同意作废96.25万股限制性股票[6] 会议情况 - 2025年5月21日召开第四届董事会第七次会议[2] - 应到、实到董事均7人[2] - 相关议案表决通过[6]

募集资金情况 - 2021年公开发行1768万股，发行价42.5元/股，募集资金7.514亿元，净额6.8325523782亿元[2] - 截至2024年12月31日，期末未使用募集资金余额3.171781亿元，专户2.071781亿元，未到期结构性存款1.1亿元[6] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，CO羰基化反应项目投资进度50.26%，累计投入7209.95万元[6] - 截至2024年12月31日，2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产等项目投资进度63.72%，累计投入9247.49万元[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投资进度2.37%，累计投入326.46万元[6] - 截至2024年12月31日，补充营运资金和永久补充流动资金项目投资进度100%，分别累计投入5000万元和6000万元[6] - 截至2024年12月31日，全资子公司购买土地使用权等项目投资进度86.39%，累计投入12713.44万元[6] 资金理财安排 - 2025年5月21日，董事会和监事会同意公司及子公司用不超2亿闲置募集资金现金管理和不超3亿闲置自有资金委托理财，期限12个月，资金可循环使用[19][20] - 闲置募集资金投资保本、期限不超12个月的结构性存款等，闲置自有资金投资低风险理财产品[10] 理财相关评估 - 公司采取多项风险控制措施，理财不影响日常经营和募投项目，可提升业绩[16][17][18] - 监事会认为理财可提高资金效率、保值增值、保障股东利益，无变相改变募资用途情形[21] - 保荐机构核查认为理财事项履行必要程序，符合法规制度，无变相改变募资用途和损害公司及股东利益情形[22]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1768万股，每股发行价42.5元，募集资金总额7.514亿元，净额6.8325523782亿元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建项目投资进度50.26%，累计投入7209.95万元[3] - 截至2024年12月31日，2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目投资进度63.72%，累计投入9247.49万元[3] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投资进度2.37%，累计投入326.46万元[3] - 截至2024年12月31日，补充营运资金和永久补充流动资金项目投资进度均达100%，分别累计投入5000万元和6000万元[3] - 截至2024年12月31日，全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设项目投资进度86.39%，累计投入12713.44万元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为3.171781亿元，其中专户余额2.071781亿元，未到期结构性存款1.1亿元[3] 理财安排 - 2024年5月公司同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理和不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[4] - 本次公司拟使用不超2亿元闲置募集资金现金管理和不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[7] - 2025年5月21日董事会同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理和不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月，资金可循环使用[18] - 2025年5月21日监事会审议通过使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的议案[20] 风险与收益 - 公司投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期，还存在人员操作和监控风险[14] 各方意见 - 公司使用部分闲置募集资金和自有资金理财不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率和业绩[17] - 监事会认为使用闲置资金理财可提高资金效率、保值增值、保障股东利益，无变相改变募资用途情形[20] - 保荐机构认为公司使用闲置资金理财履行必要审批程序，符合法规要求，无变相改变募资用途及损害公司和股东利益情形[21] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财事项无异议[21]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人61人，代表股份3731.67万股，占比36.1692％[5] - 参加现场会议股东及代理人6人，代表股份3710.995万股，占比35.9688％[6] - 通过网络投票表决股东55人，代表股份20.675万股，占比0.2004％[6] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意3728.645万股，占比99.9189％[7] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意3727.97万股，占比99.9008％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意3728.525万股，占比99.9157％[12] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意3728.585万股，占比99.9173％[13] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意3727.31万股，占比99.8832％[14] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》同意37285850股，占比99.9173%[17] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意37285850股，占比99.9173%[18] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》同意265850股，占比89.6023%[17] - 中小股东对《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意265850股，占比89.6023%[19] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[20] - 公告由公司董事会于2025年5月15日发布[22]

会议安排 - 2025年4月22日公司召开第四届董事会第六次会议，决议召集2024年年度股东大会[4] - 2025年4月24日公司在巨潮资讯网刊登股东大会通知公告，公告刊登距会议召开达20日[6] - 2025年5月15日下午14:30现场会议在公司三楼会议室召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共61人，代表有表决权股份37,316,700股，占比36.1692%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，持有股份37,109,950股，占比35.9688%[9] - 参加网络投票的股东共计55人，代表有表决权股份206,750股，占比0.2004%[10] - 参加会议的中小投资者股东共计56人，代表有表决权股份296,700股，占比0.2876%[11] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意37,286,450股，占比99.9189%，议案通过[13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意37,286,450股，占比99.9189%，议案通过[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意37,279,700股，占比99.9008%，议案通过[15] - 《2024年年度报告》及其摘要议案表决：同意37,285,850股，占比99.9173%；反对29,200股，占比0.0782%；弃权1,650股，占比0.0044%[18] - 《公司董事2025年度薪酬方案》议案表决：同意37,273,100股，占比99.8832%；反对41,950股，占比0.1124%；弃权1,650股，占比0.0044%[19][20] - 《公司监事2025年度薪酬方案》议案表决：同意37,279,850股，占比99.9013%；反对35,200股，占比0.0943%；弃权1,650股，占比0.0044%[21] - 《公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计》议案表决：同意37,285,850股，占比99.9173%；反对29,200股，占比0.0782%；弃权1,650股，占比0.0044%[22] - 《续聘2025年度会计师事务所》议案表决：同意37,285,850股，占比99.9173%；反对29,200股，占比0.0782%；弃权1,650股，占比0.0044%[24] - 《2024年年度报告》及其摘要中小投资者股东表决：同意265,850股，占比89.6023%；反对29,200股，占比9.8416%；弃权1,650股，占比0.5561%[18] - 《公司董事2025年度薪酬方案》中小投资者股东表决：同意253,100股，占比85.3050%；反对41,950股，占比14.1389%；弃权1,650股，占比0.5561%[20] - 《公司监事2025年度薪酬方案》中小投资者股东表决：同意259,850股，占比87.5800%；反对35,200股，占比11.8638%；弃权1,650股，占比0.5561%[21] - 《公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计》中小投资者股东表决：同意265,850股，占比89.6023%；反对29,200股，占比9.8416%；弃权1,650股，占比0.5561%[22] - 《续聘2025年度会计师事务所》中小投资者股东表决：同意265,850股，占比89.6023%；反对29,200股，占比9.8416%；弃权1,650股，占比0.5561%[24]

公司业绩 - 2024年主营产品出口销售收入188,583,231.00元，较2023年增长17.88% [2][3] - 2024年营业总收入708,834,125.46元，归属于母公司所有者的净利润64,571,985.96元 [3] - 2025年第一季度营业总收入161,979,567.81元，归属于母公司所有者的净利润15,246,208.73元 [3] 市场布局 - 海外销售主要集中在印度，后续维护印度市场业务同时开拓新海外市场 [2][3] - 保持国内市场领先地位，扩大海外市场份额，深耕拓宽主营产品应用领域 [4] 产品与业务 - 新建年产1000吨诺氟沙星产线预计2025年4月30日达预定可使用状态，产品成本优势明显，竞争力强 [3] - 目前主营医药、农药及新材料中间体研发、生产和销售，诺氟沙星项目为原料药产品，后续会纵向延伸开发产品 [3] 市值管理 - 高度重视以企业价值为核心的市值管理理念，2024年实施股份回购、股权激励、现金分红等事项 [3] 发展战略 - 秉承核心价值观，以成为绿色化工企业为愿景和使命，立足主业和优势资源，拓展产业链和新领域 [4] - 探索“自主 + 整合”协同发展模式，加大研发投入，推动产能释放 [4] 竞争优势 - 系列产品品种丰富和产能规模较大 [4] 盈利增长点 - 推动成熟产品应用，强化研发创新，加强销售团队建设，加强生产管理和成本控制 [5] 创新合作 - 坚持自主研发，与高校、科研机构、企业开展产学研合作 [5][6] 行业情况 - 2024年化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业营业收入91,986.4亿元，同比上升4.2%，营业成本79,805.8亿元，同比上升4.8%，利润总额4,250.1亿元，同比下降8.6% [6] - 医药制造业需求上升，医药中间体行业规模扩大，农药行业亚太、拉美需求增加，欧美趋缓 [6]