会议安排 - 2025年4月22日公司召开第四届董事会第六次会议，决议召集2024年年度股东大会[4] - 2025年4月24日公司在巨潮资讯网刊登股东大会通知公告，公告刊登距会议召开达20日[6] - 2025年5月15日下午14:30现场会议在公司三楼会议室召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共61人，代表有表决权股份37,316,700股，占比36.1692%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，持有股份37,109,950股，占比35.9688%[9] - 参加网络投票的股东共计55人，代表有表决权股份206,750股，占比0.2004%[10] - 参加会议的中小投资者股东共计56人，代表有表决权股份296,700股，占比0.2876%[11] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意37,286,450股，占比99.9189%，议案通过[13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意37,286,450股，占比99.9189%，议案通过[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意37,279,700股，占比99.9008%，议案通过[15] - 《2024年年度报告》及其摘要议案表决：同意37,285,850股，占比99.9173%；反对29,200股，占比0.0782%；弃权1,650股，占比0.0044%[18] - 《公司董事2025年度薪酬方案》议案表决：同意37,273,100股，占比99.8832%；反对41,950股，占比0.1124%；弃权1,650股，占比0.0044%[19][20] - 《公司监事2025年度薪酬方案》议案表决：同意37,279,850股，占比99.9013%；反对35,200股，占比0.0943%；弃权1,650股，占比0.0044%[21] - 《公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计》议案表决：同意37,285,850股，占比99.9173%；反对29,200股，占比0.0782%；弃权1,650股，占比0.0044%[22] - 《续聘2025年度会计师事务所》议案表决：同意37,285,850股，占比99.9173%；反对29,200股，占比0.0782%；弃权1,650股，占比0.0044%[24] - 《2024年年度报告》及其摘要中小投资者股东表决：同意265,850股，占比89.6023%；反对29,200股，占比9.8416%；弃权1,650股，占比0.5561%[18] - 《公司董事2025年度薪酬方案》中小投资者股东表决：同意253,100股，占比85.3050%；反对41,950股，占比14.1389%；弃权1,650股，占比0.5561%[20] - 《公司监事2025年度薪酬方案》中小投资者股东表决：同意259,850股，占比87.5800%；反对35,200股，占比11.8638%；弃权1,650股，占比0.5561%[21] - 《公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计》中小投资者股东表决：同意265,850股，占比89.6023%；反对29,200股，占比9.8416%；弃权1,650股，占比0.5561%[22] - 《续聘2025年度会计师事务所》中小投资者股东表决：同意265,850股，占比89.6023%；反对29,200股，占比9.8416%；弃权1,650股，占比0.5561%[24]

公司业绩 - 2024年主营产品出口销售收入188,583,231.00元，较2023年增长17.88% [2][3] - 2024年营业总收入708,834,125.46元，归属于母公司所有者的净利润64,571,985.96元 [3] - 2025年第一季度营业总收入161,979,567.81元，归属于母公司所有者的净利润15,246,208.73元 [3] 市场布局 - 海外销售主要集中在印度，后续维护印度市场业务同时开拓新海外市场 [2][3] - 保持国内市场领先地位，扩大海外市场份额，深耕拓宽主营产品应用领域 [4] 产品与业务 - 新建年产1000吨诺氟沙星产线预计2025年4月30日达预定可使用状态，产品成本优势明显，竞争力强 [3] - 目前主营医药、农药及新材料中间体研发、生产和销售，诺氟沙星项目为原料药产品，后续会纵向延伸开发产品 [3] 市值管理 - 高度重视以企业价值为核心的市值管理理念，2024年实施股份回购、股权激励、现金分红等事项 [3] 发展战略 - 秉承核心价值观，以成为绿色化工企业为愿景和使命，立足主业和优势资源，拓展产业链和新领域 [4] - 探索“自主 + 整合”协同发展模式，加大研发投入，推动产能释放 [4] 竞争优势 - 系列产品品种丰富和产能规模较大 [4] 盈利增长点 - 推动成熟产品应用，强化研发创新，加强销售团队建设，加强生产管理和成本控制 [5] 创新合作 - 坚持自主研发，与高校、科研机构、企业开展产学研合作 [5][6] 行业情况 - 2024年化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业营业收入91,986.4亿元，同比上升4.2%，营业成本79,805.8亿元，同比上升4.8%，利润总额4,250.1亿元，同比下降8.6% [6] - 医药制造业需求上升，医药中间体行业规模扩大，农药行业亚太、拉美需求增加，欧美趋缓 [6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 线上列席股东大会1次，董事会4次，监事会0次[3][4] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数为7次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月19日[4] 其他 - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] - 2024年12月17日钱学深接任持续督导保荐代表人[9] - 报告期内无监管措施事项[9] - 无其他重大事项报告[9]

上市与督导 - 本立科技于2021年9月14日在创业板上市，证券代码为301065.SZ[7] - 持续督导期至2024年12月31日止[3] - 2024年12月17日，保荐代表人郑益甫变更为钱学深[12] 募投项目调整 - 2022年3月29日，审议通过部分募投项目相关议案[12] - “基于一氧化碳羰基化反应技术平台的建设项目”投资总额拟由14343.96万元调整为15433.48万元[12] - 2022年拟将“基于四氯化碳傅克反应技术平台的2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯扩产及TBBC、TMBC建设项目”投资总额由14512.21万元调整为16369.38万元[13] - 2023年拟在原801产品老生产线新增年产3000吨产能形成年产8000吨产能，将DDTA产能扩充至2000吨，诺氟沙星建设产能由500吨改为1000吨[14] - 2024年将“N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”投资总额由14382.87万元调整为16221.77万元[16] - 2024年将尿嘧啶新建项目预定可使用日期由2025年3月31日调至2026年4月30日，研发中心项目由2025年6月30日调至2026年6月30日[16] 产品生产调整 - 2022年4月15日，审议通过调整产品生产计划议案[12] - 原计划新建年产3000吨801产品等，调整为新建年产8000吨801产品自动连续化生产线等[12] - 老生产线技改形成年产5000吨801、1000吨DDTA和1000吨EETA的生产线[12] 资金使用与效益 - 剩余超募资金14716.19万元及孳生利息用于购买约214亩土地使用权及前期基础设施建设[12] - 2023年12月31日部分募投项目达预定可使用状态，2024年度效益未达预计收益[16] - 截至2024年12月31日公司首次公开发行股票募集资金未使用完毕[22] 保荐评价 - 公司在尽职推荐阶段能及时提供文件资料并配合调查核查[17] - 公司在持续督导阶段能规范运作、履行信披义务并与保荐机构沟通[18] - 保荐机构认为公司信息披露真实、准确、完整、及时[20] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[21]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》等[3] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:30 - 16:30举办业绩说明会[3][4][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[3][4][5] - 参加人员有董事长兼总经理吴政杰等[5] 投资者参与 - 2025年5月13日前可会前提问[3][6] - 当天可通过指定网址或小程序码参与交流[6] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[9]

丙烯酸概念板块表现 - 截至4月24日收盘，丙烯酸概念上涨1.89%，位居概念板块涨幅第2 [1] - 板块内7股上涨，渤海化学涨停，沈阳化工、本立科技、阿科力分别上涨7.65%、4.48%、2.50% [1] - 跌幅居前的个股包括天龙集团、万华化学、日科化学，分别下跌2.68%、1.09%、1.01% [1] 概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料以3.70%涨幅居首，丙烯酸概念以1.89%涨幅位列第二 [2] - 电子身份证、华为盘古、数字货币等概念跌幅居前，分别下跌3.20%、3.13%、3.10% [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块整体获主力资金净流出2.15亿元 [2] - 6股获主力资金净流入，渤海化学净流入5606.50万元居首，沈阳化工、国恩股份、保立佳分别净流入3773.54万元、457.06万元、218.08万元 [2] - 渤海化学、沈阳化工、保立佳主力资金净流入率分别为31.95%、18.48%、5.62% [3] 个股资金流向明细 - 渤海化学今日涨停，换手率5.07%，主力资金净流入率31.95% [3] - 沈阳化工上涨7.65%，换手率7.38%，主力资金净流入率18.48% [3] - 卫星化学主力资金净流出25186.26万元，净流出率7.08% [4] - 万华化学主力资金净流出4107.81万元，净流出率3.55% [4]

公司基本情况 - 公司主营业务为医药中间体、农药中间体、新材料中间体的研发、生产和销售，重点应用领域为喹诺酮类药物 [3] - 公司秉承"创新、替代和成本"的经营理念，实施差异化战略，以创新工艺替代传统工艺 [3] - 公司作为喹诺酮原料药绿色合成及关键中间体新工艺的首研企业，拥有市场先发优势 [9] 经营模式 - 研发模式：建立以市场为导向的持续创新机制，坚持自主研发与外部科研合作相结合 [4][5] - 采购模式：实行"以产定采、合理库存"，采取重点原材料集中统筹采购与个性原材料地方采购相结合 [6] - 生产模式：根据销售计划和产能情况编制月度生产计划，实施全过程安全和环保监督 [7] - 销售模式：国内市场以直销为主，国外市场以自营出口为主，采取灵活的销售策略 [8] 行业地位 - 公司在细分行业中占据主导地位，市场占有率位居前列 [9] - 与主要客户建立了长期稳定的合作关系，形成了牢固的技术纽带 [9] - 生产规模大，供货能力强，在创新工艺推进过程中为客户提供增值服务 [9] 财务与股东情况 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利10,317,263.80元 [11] - 截至2024年4月22日，公司扣除回购股份后的总股本为103,172,638股 [11] 公司治理 - 2024年6月完成了董事会、监事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员 [12] - 修订了《公司章程》并在浙江省市场监督管理局备案 [12]

监事会情况 - 公司监事会设3名监事，2名职工代表监事，2024年开6次会[2] - 各次监事会会议审议通过议案数量不等[2][3] 财务审计 - 立信对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 业务情况 - 2024年未发生收购、出售资产等情况[6] 未来计划 - 2025年监事会计划培训、完善机制、列席监督[9]

募集资金情况 - 公司公开发行1768万股A股，发行价42.5元/股，募集资金7.514亿元，扣除费用后实际募资净额6.8325523782亿元[1] - 2023年12月31日募集资金净额4.1708035731亿元[4] - 公司实际募集资金净额为68325.52万元，超额募集资金为20716.19万元[20][40] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为31717.81万元，其中20717.81万元存于专户，11000万元为未到期结构性存款[22][41] 资金使用与收益 - 2024年购买理财产品2.25亿元，赎回1.15亿元[4] - 2024年度使用募集资金1.0939442125亿元[4] - 2024年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费为949.217383万元[4] - 公司本期累计购买结构性存款产品2.25亿元，累计到期1.15亿元，收益86.15万元，余额1.10亿元[23] 专户资金变动 - 2023年12月将原宁波银行专户1.4599415108亿元转至浙江临海农村商业银行新专户[8] - 2024年6月将原农行临海市支行专户9018.4497万元转至上海浦东发展银行新专户[9] - 截至2024年12月31日，农行临海支行专户余额326.560332万元[11] - 截至2024年12月31日，浙江临海农村商业银行两专户余额分别为2604.08845万元和1.4747016188亿元，上海浦东发展银行专户余额3040.146019万元[11] 募投项目调整 - “N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”投资总额由14382.87万元调整为16221.77万元[16][44] - “2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”投资总额由16369.38万元调整为14560.92万元[44] 项目进度与效益 - 基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建项目截至期末投资进度50.26%，本年度实现效益681.20万元[37][43] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目截至期末投资进度63.72%，本年度实现效益275.92万元[37][43] - 研发中心建设项目截至期末投资进度2.37%[37] - 补充营运资金和永久补充流动资金投入进度均达100%[37] 项目延期情况 - “2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”中诺氟沙星新建项目延期至2025年4月30日[26][39][42][45] - “2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”中尿嘧啶新建项目延后至2026年4月30日达到预定可使用状态[27][39][42][45] - 研发中心建设项目达到预计可使用状态日期由2025年6月30日延至2026年6月30日[28][39] - 基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改中DDTA技改新增500吨项目达到预计可使用状态日期由2025年3月31日延至2025年6月30日[29][30][39][41][44] 超募资金使用 - 公司使用6000万元超募资金永久性补充流动资金，使用14716.19万元超募资金购买土地使用权及前期基础设施建设[20][21] - 截至2024年12月31日，公司超募资金已使用18713.44万元，剩余2604.09万元[21][40] 未来项目计划 - 公司放弃新建年产2000吨DDTA产品自动连续化生产线计划，改为技改新增年产500吨产能，最终形成年产1000吨产能[40][43] - 公司计划新建12000吨2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品生产线[40][43] - 诺氟沙星项目产能由原拟新建500吨调整为新建1000吨[44] 资金管理策略 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理和不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[23][41]

审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[3] 审计相关决策 - 公司同意聘任立信为2024年度审计机构[3][6] 审计意见 - 立信认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[5] - 立信认为公司保持有效财务报告内控[5] - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] 审计工作沟通 - 审计委员会与立信沟通审计事项，确定计划[6] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年度审计表现良好[9]