会议信息 - 2025年9月15日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人54人，代表股份37,657,250股，占比36.4993%[7] 议案表决 - 《关于吸收合并全资子公司议案》同意股数占98.8664%[14] - 2025年限制性股票激励计划相关议案同意股数占比超98.8%[15][17][19] - 中小投资者对激励计划议案反对股数占73.8697%[19]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司临海本立科技有限公司[2] - 吸收合并事项已通过相关会议和股东大会审议[2] 其他新策略 - 合并双方债权人申报债权相关时间、地点、联系人等信息[3][4] - 公告发布时间为2025年9月15日[6]

激励计划 - 2025年8月28日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年2月28日至8月28日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 内幕信息知情人均填报登记表，公司查询核查对象股票买卖情况[3] - 自查期无内幕知情激励对象买卖股票，10名激励对象有买卖行为[4][5] 制度建设 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，未发现内幕交易情形[6]

股东情况 - 截至2025年9月10日公司股东总人数为10988户 [2]

激励计划推进 - 2025年8月28日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年8月29日披露激励计划草案等相关公告[2] 激励对象公示 - 2025年8月29日起内部及公告栏公示激励对象名单，公示期至9月8日[2][3] - 公示期满未收到员工对激励对象的异议[3] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会和监事会核查激励对象身份等信息[4] - 激励对象具备相关条件和任职资格，情况属实[5][7] 激励对象范围 - 激励对象为公司任职的董事等人员，不包括独立董事等特定人员[7]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.42亿元 同比下降9.67% [1] - 归母净利润4466.25万元 同比上升7.64% [1] - 第二季度营业总收入1.8亿元 同比下降5.45% [1] - 第二季度归母净利润2941.63万元 同比上升18.11% [1] 盈利能力 - 毛利率22.44% 同比增幅18.36% [1] - 净利率13.05% 同比增幅19.16% [1] - 扣非净利润4224.44万元 同比上升4.06% [1] - 每股收益0.43元 同比上升7.5% [1] 成本结构 - 三费总额1278.79万元 占营收比例3.74% [1] - 三费占营收比同比增加20.55% [1] 资产质量 - 货币资金4.58亿元 同比微降0.11% [1] - 应收账款1.12亿元 同比下降7.23% [1] - 每股净资产12.53元 同比增长3.93% [1] - 有息负债2196.47万元 同比激增1816.19% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.71元 同比大幅下降56.04% [1] - 现金资产状况非常健康 [2] 运营效率 - 应收账款占利润比例达173.8% 需关注应收账款状况 [3] - 去年ROIC为3.92% 资本回报率不强 [1] - 去年净利率9.11% 产品附加值一般 [1] - 上市以来ROIC中位数10.16% 投资回报较好 [1]

公司限制性股票激励计划作废事项 - 公司作废2024年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未归属的限制性股票 涉及3.00万股 [8][9] - 作废原因为2名激励对象离职 不再具备激励对象资格 [8] - 本次作废后 激励计划剩余已获授但尚未归属的限制性股票为90.75万股 [9] 公司治理程序履行情况 - 公司于2025年5月21日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过作废议案 [7] - 公司于2025年8月28日再次召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过作废议案 [8] - 本次激励计划已于2024年9月18日获得2024年第二次临时股东大会批准 [6] 激励计划实施背景 - 公司2024年限制性股票激励计划最初向62名激励对象授予190万股限制性股票 [6] - 激励计划实施考核管理办法及相关草案已通过董事会、监事会审议 [4][5] - 激励对象名单于2024年8月30日至9月8日进行公示 未收到异议 [5]

股权激励主体与对象 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[1][2] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[3] 激励计划流程 - 激励对象公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核及公示情况[3] 激励计划评估 - 《激励计划（草案）》合规且未损害公司及股东利益[4] - 公司无提供财务资助计划[4] 激励计划意义与意见 - 实施激励计划利于建立长效机制结合各方利益[4][5] - 监事会认为利于公司发展并同意实施[5] 核查意见日期 - 监事会发表核查意见日期为2025年8月29日[6]

股权激励基本信息 - 拟授予限制性股票总量196万股，约占公司股本总额10,602万股的1.85%[6][29][31] - 激励对象总人数68人[9][25] - 限制性股票授予价格为11.46元/股[9][40] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][34] - 采用第二类限制性股票激励方式，股票来源为二级市场回购和/或定向发行[28] 业绩目标 - 2025年营业收入目标值88000万元，触发值83000万元；净利润目标值8500万元，触发值7700万元[51] - 2026年营业收入目标值95000万元，触发值90000万元；净利润目标值9300万元，触发值8600万元[51] - 2025 - 2026年累计营业收入目标值183000万元，触发值173000万元；累计净利润目标值17800万元，触发值163000万元[51] - 2025年营业收入较2024年增长目标值为24.15%，净利润增长目标值为31.64%[59] - 2026年营业收入较2024年增长目标值为34.02%，净利润增长目标值为44.03%[59] 考核与归属 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[50] - 授予的限制性股票分两期归属，每期归属比例50%[37] - 激励对象各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[48] - 激励对象个人绩效考核结果分A、B、C、D四级，对应归属比例分别为100%、80%、0%[54] 费用摊销 - 假设2025年9月中旬授予196万股限制性股票，预计摊销总费用2277.62万元[68] - 2025年预计摊销费用568.94万元，2026年预计摊销费用1328.15万元，2027年预计摊销费用380.52万元[68] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[26][71] - 股权激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[71] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[10][82] - 激励对象资金来源为合法自筹资金[86]

浙江本立科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 7 | 方*华 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 8 | 冯*慧 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 9 | 葛*非 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 10 | 郭*斌 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 11 | 郭*卫 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 12 | 虎*铭 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 13 | 江* | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 14 | 蒋*文 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 15 | 蒋* | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 16 | 蒋*昌 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 17 | 蒋*红 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 18 | 金*颖 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 19 | 孔*强 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 20 | 黎*勇 | 中层管理 ...