会计政策变更 - 公司自2024年1月1日执行企业会计准则解释，变更无需审议[2][3][4] - 变更前按《企业会计准则——基本准则》执行，变更后按新规执行[4] - 本次变更对财务状况等无重大影响[5] 政策依据 - 2023年8月1日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[2] - 2023年10月25日财政部颁布《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月24日[7]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] 公司治理 - 股东大会是最高权力机构，董事会行使经营决策权，监事会是监督机构，管理层负责日常经营管理[7] 人才战略 - 实施内部培养与外部引进相结合的人才战略[8] 制度建设 - 完善ISO9001：2015质量管理体系，建立质量预警机制[10] - 制定《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》[10][11][12] 标准制定 - 制定财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[15][18] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司无对外担保事项[11] - 建立法人治理机制和多项内部控制监督制度[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7.09亿元，同比上升1.57%[2] - 2024年度公司资产总额16.19亿元，同比增长8.58%[2] - 2024年度公司利润总额7493.91万元，同比上升13.28%[2] - 2024年度归属上市公司股东的净利润6457.20万元，同比上升8.31%[2] 公司治理 - 2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会[3] - 2024年度董事会共召开7次会议[4] - 报告期内召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[8] - 审计委员会2024年度组织召开5次会议[10] - 提名委员会2024年度组织召开2次会议[11] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[11] - 战略委员会报告期内召开2次会议[12] - 2024年独立董事专门会议召开2次[13] - 公司修订《公司章程》等制度文件[14] - 董事会组织董监高参与培训[14] 未来展望 - 2025年是公司迈向高质量发展新征程的攻坚之年[16] - 2025年公司将持续优化制度流程和管理体系[16] - 2025年公司将推动销售管理体系改革[16] - 2025年公司将建立多渠道人才晋级管理体系[16] - 2025年公司将加强资本市场品牌管理[16] - 2025年公司将强化市场开发引领作用[16] - 2025年公司将加速推进国际业务和信息化建设[16] - 公司董事会将结合经营实际完善规章制度[16] - 公司将建立内部控制和风险控制体系[16] - 公司将严格做好信息披露[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 董事会7票同意续聘议案，提请授权确定报酬[14] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险与处罚 - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.5亿[4] - 立信在两案中承担责任，近三年受多次处罚[6]

资金数据 - 杭州新本立医药2024年期初往来资金余额0万元，累计发生150万元，利息9.75万元，期末余额159.75万元[2] - 临海本立科技2024年期初往来资金余额2143万元，累计发生3024万元，利息174.87万元，偿还2018万元，期末余额3323.87万元[2] - 公司2024年期初往来资金余额总计2143万元，累计发生3174万元，利息184.62万元，偿还2018万元，期末余额3483.62万元[2]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[1] - 2025年度公司拟为临海本立提供不超1亿元担保额度[1] 临海本立财务 - 2024年末资产负债率为15.36%[3] - 2024年末总资产为35744.48万元[4] - 2024年度净利润为15.45万元[4] 担保情况 - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额为0元[7]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[3] - 2025年5月15日为网络投票时间[4] - 会议股权登记日为2025年5月9日[6] 提案与登记 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[7] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 16:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为351065，简称为本立投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[21] 议案内容 - 2024年度议案含董事会等报告议案[1] - 2025年度议案含董事薪酬等议案[2]

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-007 浙江本立科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议 由监事会主席钱沛良先生召集并主持,会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年度公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着 对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-006 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总 结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提 交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会 上进行述职。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体董事发出。会 议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润64,571,985.96元，母公司净利润65,110,086.64元[2] - 截至2024年底，合并报表可供分配利润464,236,509.15元[3] 分红回购 - 以103,172,638股为基数，每10股派现2元，共派现20,634,527.60元[3] - 2024年回购股份2,847,362股，成交金额50,002,854.65元[4] 研发投入 - 2024年研发投入23,676,517.92元，低于2023年的27,756,945.58元[5] - 近三年累计研发投入78,354,787.62元，占累计营收3.62%[6]