公司治理 - 2024年召开5次监事会会议，监事均现场出席[2] 财务与合规 - 2024年末无新增及延续第三方对外担保[9] - 2024年无重大资产收购出售及股权资产置换[8][10] - 监事会认为关联交易、募资管理等合规[11][12] 未来展望 - 2025年监事会加强监督维护股东权益[16]

关联交易金额 - 2025年度租入房产预计交易不超30万元[2] - 截至2025年4月21日已发生9.01万元[3] - 2024年实际发生29.64万元，预计30万元[4] 关联交易占比与差异 - 2024年实际发生额占同类业务比例0.88%[4] - 2024年实际与预计金额差异 -1.20%[4] 审议情况 - 董事会、独立董事审议通过2025年议案[2] - 监事会认为2025年预计合理、程序合法[13]

常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州匠心独具智能家居股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告重大内部控制缺陷。 1 / 5 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司，全资子公司：常州携手智能家居有限公司、 常州美能特机电制造有限公司、常州美闻 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-012 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于政府有偿收回土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于2025年4月21日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》。该议案无 需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、交易概述 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》，同意江 苏省常州市钟楼区邹区镇人民政府有偿收回公司购买的江苏省常州市钟楼区北 邻振中路，西邻腾龙路，东邻工业大道，南邻广源路的拟用于募投项目"新建智 能家具生产基地项目""新建研发中心项目"的 33,155 平方米的土地使用权， 补偿金额为人民币 14,959,536.00 元。 ...

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，发行价72.69元，募集资金145380万元，净额135260.63万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金31685.92万元，利息净额11330.34万元，余额114905.04万元[6] 募投项目情况 - 新建智能家具生产基地项目计划投资78859.90万元，累计使用1685.92万元，投资进度2.14%[10] - 新建研发中心项目计划投资9757.40万元，尚未投入建设[10] - 新建营销网络项目计划投资12230.20万元，尚未投入建设[10] 项目终止情况 - 公司拟终止新建智能家具、研发中心、营销网络项目[11][12][13] - 2025年4月21日相关会议审议通过终止议案[17][18][19] - 保荐机构认为终止项目有利，尚需股东大会审议[21] 未来展望 - 公司拟尽快科学选择新投资项目[16]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-011 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金 专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销 超募资金专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 4,413.13 万元（具体 金额以转出时的实际金额为准，含存款利息及现金管理收益等）永久性补充流动 资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集 项目的超募资金将全部使用完毕，公司将办理上述募集资金专户的注销手续。该 议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向 ...

业绩总结 - 2024年全年营业收入254,837.80万元，较2023年同期增长32.63%[2] - 2024年净利润68,293.57万元，较2023年同期增长67.64%[2] - 2024年扣非净利润61,432.86万元，比2023年同期增长72.47%[2] - 2024年基本每股收益4.10元/股[2] 未来展望 - 2025年坚持长期经营战略，拓展自主品牌建设[15] - 2025年重视信息披露合规，多渠道与投资者沟通[16] - 2025年完善法人治理结构，加强内控制度建设[16] - 2025年应对形势变化，实现公司和股东利益最大化[16] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，股东大会召开3次[3][6] - 2024年3名独立董事积极履职[12] - 2024年按法规完善公司章程和内控制度[14] 会议情况 - 第二届董事会多次会议于2024年不同时间召开[3][4] - 战略等四个专门委员会会议于2024年召开并审议议案[8][9]

人员情况 - 天健上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，制造业上市公司审计客户家数544家[1][2] 风险保障 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] 合规问题 - 天健因华仪电气案需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[3] - 天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，涉及67人[4] 公司决策与沟通 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘天健为2024年度审计机构[5][7][8] - 2024年11月28日审计委员会等与注册会计师召开审前沟通会议[8] - 2025年4月7日审计委员会等与注册会计师召开工作沟通会议[8]

审计机构相关 - 公司2025年4月21日同意续聘天健为2025年度审计机构待股东大会审议[1] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元[3] - 天健2024年制造业审计客户544家[3] - 截至2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年执业受行政处罚4次等[6] - 天健从业人员近三年受罚涉及67人[6] - 天健曾在华仪电气案中担责并履行判决[5] - 审计委员会和董事会认为天健具备审计能力，费用待协商[10][12]

募集资金 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股72.69元，募集资金145380.00万元，净额135260.63万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金利息净额113303367.49元，实际结余1149050410.83元[3] - 2021 - 2024年分三次用超募资金30000.00万元永久性补充流动资金[12][13] - 2022 - 2024年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为12.5亿、12亿、11.5亿元[16][17][18] 募投项目 - 募投项目总体规划建设用地180亩，仅50亩取得产权证书，130亩未招拍挂[19] - 2023年4月20日和2024年4月25日，三个募投项目各延期12个月[20] - 2025年4月拟终止三个募投项目，需股东大会批准[22] - 新建智能家具生产基地项目计划投资78859.90万元，累计使用1685.92万元，进度2.14%[23] - 新建研发中心项目计划投资9757.40万元，未投入建设[23] - 新建营销网络项目计划投资12230.20万元，未投入建设[23] 其他 - 公司申请收回33155平方米土地使用权，已签收回协议[24] - 越南和常州生产基地产能可满足需求，无需新建生产基地[25] - 募投项目终止后，结余资金留存专户现金管理，选新投资项目[27]