安徽超越环保科技股份有限公司 对外担保管理办法 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押 等。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切 对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东 会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相 关部门包括： 1 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部 门，负责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管 理与持续风险控制； 董事会秘书对公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事 会或股东会的审批程序以及进行相关的信息披露。 第一章 总则 第一条 为规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 舆情应对工作制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规 范性文件的规定及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由 公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 1 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导管理机 构，统一领导公司应对各类舆情的处理 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条为进一步规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称"信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，以及其他相 关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条信息披露管理办法由公司董事会负责实施，公司董事长为 实施本办法的第一责任人，董事会秘书是具体负责人，董事会办公室 为公司信息披露的责任部门，公司各部门和下属子公司予以配合。 第四条本办法适用于以下人员和机构（以下合称"信息披露义务 人"）： 公司 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公 司治理准则》等法律法规和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； 1 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业， 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符，公司60日内完成补选[6] 会议规定 - 每年至少召开一次，会前二天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等[17] - 委员须亲自出席，最多接受一名委员委托[18] 文件保存 - 会议记录等保存期为10年[18] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过生效并实施[21]

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事,高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及经董事会聘任的其他高级管理人员，核心员工是指公司认定的 对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术人员或者核心业 务人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全安徽超越环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称 "公司")的投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资 者关系工作指引》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他相关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者 合法权益的重要工作。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开、 客观原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他 合法权益。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向沟通的有效机制，促进公司与投资 者之间建立良好的关系，增进投资者对公司的了解； 1 安徽超越环保科技股份有限公司 投资者关系管理办法 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为做好安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易 等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规范性文件及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、全资子公司、控股子公司及上市公 司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息管理。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 6.公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 7.公司的董事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责； 第三条 内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。具体情况 有： （一）发生可能对公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交 易场所交易的公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范安徽超越环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法 律、法规、规章、规范性文件的有关规定和《安徽超越环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当坚定树立回报股东意识，采取积极措施保护公 司投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、聚焦主业、 稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动公司经营水平和发展质 量的稳步提升，并在此基础上做好投资者关系管理工作，必要时积极 采取措施提振投资者信心，提升公司投资价值，充分反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四 ...

委托理财管理办法 第一章 总则 第一条 为加强安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投 资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、 行政法规和规范性文件及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 公司进行委托理财是指公司或子公司在国家政策允许 及有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产 收益为原则，对闲置资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托 公司、资产管理公司、基金公司等金融机构进行的商业银行理财、信 托理财、资产管理计划及其他理财工具的运作和管理，在确保安全性、 流动性的基础上实现资金的保值增值。公司投资的委托理财产品，不 得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 安徽超越环保科技股份有限公司 第二章 管理原则 第三条 委托理财的管理原则： 1 （一）公司委托理财业务应坚持"规 ...