募资情况 - 公司首次公开发行A股2356.3334万股，发行价19.34元/股，募资4.56亿元，净额3.86亿元[1] - 截至2025年7月31日，募投项目投入36098.63万元，永久补流144.47万元[3] 资金使用 - 公司多次使用不超3000万元闲置资金暂时补流，按3%利率预计节约90万元[5][7] - 截至2025年8月22日，归还2800万元闲置资金，账户余额35.19万元[3][5] 决策审批 - 2025年8月22日，董事会、监事会同意使用闲置资金补流，独董和保荐机构无异议[8][9][11][12]

公司基本信息 - 公司于2021年8月24日在深交所创业板上市，首次发行2356.3334万股[7] - 公司注册资本9425.3334万元，已发行股份9425.3334万股[9][21] - 发起人高志江、李光荣持股40%，高德堃持股20%，出资时间为2019.12.6[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] - 收购股份用于员工持股等不超已发行股份10%，应3年内转让或注销[28] - 董高任职每年转让不超所持25%，上市1年内、离职半年内不得转让[32] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[38] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[41] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东应依法履职[43][45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定交易需提交股东会审议，如资产总额占比等[56] - 单独或合计持10%以上股份股东可提议召开临时股东会[62] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长、副董事长、独立董事[107] - 交易部分指标达10%以上需董事会批准[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[112] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 年度盈利且累计未分配利润为正，现金分红与净利润之比不低于10%[149] - 利润分配政策调整需2/3以上股东表决权通过[156] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并披露[158][159] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘需提前30日通知[162][165] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[176]

安徽超越环保科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，维护中小股东利益，切实保障所有股东 选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》以及《安徽超越环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举非职 工代表董事（含独立董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。 即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的 董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董 事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全 部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公 司章程》规定，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有 权益的股份比例在 30％及以上的上市公司，应当采用累积投票制。股 东会以累积投票方式选举董事的，独立董事 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 七种情形之一人士不得担任董事会秘书[4] - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[12][14] - 有权了解信息披露情况，经批准后组织实施披露[18] 董事会秘书解聘与聘任 - 四种情形之一应一个月内解聘[9][10] - 上市或原任离职后三个月内聘任[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[11] 相关配合与管理 - 公司应为其履职提供便利，人员应配合[20] - 履职受妨碍可向深交所报告[16] - 有关部门按规定提供信息披露资料[18] 细则相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 未尽事宜按法律和章程执行[21] - 修改和解释权属董事会[22] - 经董事会审议通过生效[23]

股东会议事规则 安徽超越环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《安 徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国 家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事会办公室 第六条 每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议， 1 由董事长召集和主持，董事会办公室应当于会议召开 10 日前将盖有 董事会办公室印章的书面会议通知提交全体董事、总经理和董事会秘 书。 召开董事会临时会议，董事会办公室原则上应当在会议召开 5 日 以前将盖有董事会办公室印章的书面会议通知提交全体董事、总经理 和董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。 董事会召开董事会会议的通知方式为专人送达、电子邮件 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司 关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《安徽超越环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽超越环保科技 股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"） 和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之 间进行的资金往来适用本制度。 本制度所称关联方包括关联法人与关联自然人，其定义与《关联 交易管理办法》相同。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽超越环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联 法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其他法律、法规和规 范性文件，以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进 行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司投资分为短期投资和长期投 资。 （一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资,包括股票、债券、基金、银行理财产品等； （3）参股、并购其他境内外独立法人实体； （二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 于下列类型: （4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （5）为满足 ...

第一章 总则 第一条 为了促进安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《安徽超越环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人的影响。 安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...