安徽超越环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能, 实现对公司财务会计工作和各项经营活动的 有效监督，进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件和《安徽超越环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作，根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工 作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，公司设立董事会战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再 ...

内部审计管理制度 第一章 总 则 安徽超越环保科技股份有限公司 结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计管理制度，防 范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。内部审计管理制度 应当经董事会审议通过。公司应当建立健全印章管理制度，明确印章 的保管职责和使用审批权限，并指定专人保管印章和登记使用情况。 第一条 为加强安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公 司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《安徽超越环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7800.8万元，同比下降46.21% [1] - 净亏损5892.86万元，较上年同期净亏损1940.86万元扩大203.6% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股及公积金转增股本方案 [1]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-031 安徽超越环保科技股份有限公司 关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽超越环保科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2312 号）批 准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,356.3334 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 19.34 元/股，募集资 金 总 额 为 人 民 币 455,714,879.56 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 二、募集资金投资项目情况 69,289,174.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 386,425,704.96 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 19 日到位，经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2021） 第 332C000587 号《验资报告》。 截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金累计投入 36,098.63 万元 （含募集资金投资项目结项节余并永久补充流动资金 39.70 万元）， 尚未使 ...

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效[4] 人员补选与确定时间 - 董事任期届满未及时改选等情形，公司应60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任，公司应30日内确定新法定代表人[5] - 原任董事会秘书离职，公司3个月内聘任新秘书，超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] 人员任职限制 - 8种情形人员不能担任公司董高[8] 股份转让规定 - 董高离职6个月内不得转让股份，任职期间每年转让不超25%[15] 异议复核 - 离职董事对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[19]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-032 安徽超越环保科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据公司披露的《2025 年半年度报告》（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-52,360,537.25 元，公司实收股本为 94,253,334.00 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 1、受宏观经济波动影响，工业生产企业处置需求降低，危废行 业处置能力的持续扩张，市场竞争激烈，公司危废处置业务处置量及 处置单价均呈下降趋势；家电拆解基金补贴政 ...

财报披露 - 公司《2025年半年度报告全文》于2025年08月26日在指定网站披露[1]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-030 安徽超越环保科技股份有限公司 关于对公司控股子公司财务资助延期的公告 2.本次对控股子公司财务资助延期事项经公司 2025 年 8 月 22 日 召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议 通过后，尚需提交公司股东大会审议。 3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司 对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管 理的风险控制，确保公司资金安全。其他股东滁州市兴滁矿业投资集 团有限公司因自身原因，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。 本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形。 一、本次财务资助延期事项概述 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届 监事会第三次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助 的议案》，于 2023 年 9 月 15 日召开第二次临时股东大会审议通过了 《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，同意向惠宏科技提 供总额度不超过人民币 8,000 万元的财务资助，资助期限不超过 12 个 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-027 安徽超越环保科技股份有限公司 关于增加董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理 结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件的要求，结合实际经营情况，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名,其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事， 由 4 名增加至 5 名，并拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对 照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽超越环保科技股份有限 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 的合法 ...