董事会提名 - 公司董事会提名钟勇先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12] 任职资格 - 被提名人具备五年以上所需工作经验[6] - 亲属不属特定股东及任职情况[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[11] - 连续担任独立董事未超六年[11] 后续措施 - 若不符合任职资格，提名人督促其辞职[12]

董事提名 - 第四届非独立董事候选人为罗传奎等5人[2] - 第四届独立董事候选人为王芳等3人[3] - 提名委员会同意提名上述候选人为董事候选人[4] 审查情况 - 非独立董事候选人符合任职资格[2] - 独立董事候选人符合任职条件[4] - 审查意见日期为2025年7月23日[5] 后续流程 - 提名事项提请公司董事会审议[4]

独立董事提名 - 张美霞被提名为上海能辉科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[6] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 关联关系 - 本人及亲属、社会关系不在公司及其附属企业任职[7] - 与公司及其控股股东等无重大业务往来[8]

独立董事候选人信息 - 王芳为上海能辉科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股和任职情况合规[7][8] - 本人近十二个月无相关不利情形[8] - 本人近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 声明时间 - 声明时间为2025年7月23日[13]

董事管理 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[7] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[9] - 董事辞职，公司应在二个月内完成补选[9] 法定代表人 - 上市公司应在法定代表人辞任30日内确定新代表人[10] 董事会设置 - 公司设董事会，设董事长1名[13] - 董事会可设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会[13] 董事会职责 - 董事会召集股东会并报告工作，执行股东会决议[14] - 董事会决定经营计划和投资方案，制订利润分配和弥补亏损方案[14] - 董事会聘任或解聘高管并决定报酬奖惩[14] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[17] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集[17] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[18][19] - 重大关联交易等需过半数独立董事同意才可提交讨论[19] - 定期会议变更通知提前3日发出，临时会议需全体董事认可[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托出席，一名董事不得接受超2名董事委托[23] - 定期会议提案由董事会办公室征求意见后交董事长拟定[26][27] - 提议召开临时会议需提交书面提议，董事长10日内召集[28] - 提案人应在规定时间提交议案，董事长决定是否列入审议[29] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，相关会议及决议有特殊规定[35] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[38] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告前人员保密[38] - 董事会决议或提请股东会审议，或交总经理执行，总经理报告执行情况[40] - 本规则经股东会决议通过生效[42] - 董事会可修改本规则并报股东会批准[42] - 本规则未尽事项按法律法规和公司章程执行[43] - 本规则由董事会负责解释[45] - 董事在规定时限后表决，表决情况不予统计[34]

董事提名 - 董事会及3%以上股份股东可提名非独立董事[5] - 董事会及1%以上股份股东可提名独立董事[5] 投票权数 - 选举独立董事投票权数为股份总数乘应选人数之积[8] - 选举非独立董事投票权数为股份总数乘应选人数之积[8] 当选规则 - 得票排序前且超出席股东表决权总数二分之一当选[11] - 当选不足应选，已当选超规定三分之二，下次股东会补选[11] - 当选不足应选，已当选不足规定三分之二，进行二轮选举[11] - 候选人得票相同且超应选，进行二轮选举[12] 特殊情况处理 - 未列出情况由股东协商，协商不成按多数意见办理[16] 细则说明 - 细则由董事会解释修订，股东会批准后实施[16]

委员会组成 - 薪酬和考核委员会至少三名董事，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 人数低于规定三分之二，董事会应尽快选新委员[5][6] 职责与流程 - 负责制定考核标准与薪酬方案并提建议[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬方案报董事会审议[8] 会议规则 - 经主任委员或半数以上委员提议可开临时会[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[13] 考评与实施 - 工作组提供财务等资料[14] - 按程序考评结果报董事会[15][16] - 细则自董事会通过实施，由董事会修订解释[19][20]

董事会换届 - 公司第四届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事[3] - 董事会换届选举需提交2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制逐项表决[5] - 第三届董事会第四十五次会议于2025年7月23日审议换届选举相关议案[3] - 第四届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[5] 股东持股 - 罗传奎合计持有公司38.19%股份，直接3,542.40万股，间接2,273.99万股[8] - 温鹏飞合计持有公司14.69%股份，直接880.96万股，间接1,355.61万股[10] - 袁峻巍通过海宁众辉间接持有50万股，激励计划获授未解除限售20万股和未归属40万股[11] - 张健丁合计持有公司6.28%股份，直接376.64万股，间接580.21万股[13] - 宋月月获授尚未解除限售的限制性股票10万股和尚未归属的20万股[14] 独立董事情况 - 独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一[5] - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[4] - 独立董事候选人任职未超六年，兼任境内上市公司未超三家[4] - 王芳、张美霞、钟勇截至公告披露日未持有公司股份[16][18][20]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月15日14:30召开[3] - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年8月11日[5] 提案相关 - 提案3应选举5名非独立董事，提案4应选举3名独立董事[7] - 提案1.00、2.01、2.02、6.00属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 提案5.00关联股东需回避表决[9] 登记信息 - 登记时间为2025年8月13日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[10] - 登记地点为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室董事会办公室[11] 投票代码及规则 - 网络投票代码为"351046"，简称"能辉投票"[17] - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3；选举监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15 - 15:00[22] 议案情况 - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数为6[25] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选5人[25] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[26] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表需于8月13日16:00前送达或传真至董事会办公室并电话确认[30]

人员提名 - 钟勇被提名为上海能辉科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等符合规定[7][8] - 本人近十二个月及过往任职无特定不良情形[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]