人员情况 - 上年末合伙人数量为241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 业务情况 - 2024年审计涉及众多行业，同行业上市公司审计客户544家[1] 合规情况 - 项目相关人员近三年无执业受罚情况[3] - 公司及人员不存在影响独立性情形[3] - 近三年执业民事诉讼已完结并履行判决[10] 业务处理 - 2024年就重大会计审计咨询解决技术问题[4] - 2024年重大审计事项达成一致无分歧[4] 保障措施 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[10] 工作成果 - 按时完成2024年审计工作，报告客观及时[11]

徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会工作规定》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 241 | | 上 ...

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年5月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[5] - 议案5、13等需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 异地股东信函或传真登记2025年5月14日17:00前送达[7] 其他 - 网络投票代码为351026，投票简称为浩通投票[12] - 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》8个子议案需逐项表决[16]

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[2] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[4][5] - 审议通过《2024年度利润分配预案》[6] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计》[10] - 审议通过《续聘2025年度审计机构》[11] - 审议通过《使用自有闲置资金进行委托理财》[12] - 审议通过《2025年一季度报告》[17] 授信申请 - 公司及全资子公司拟申请不超40亿元综合授信额度[15]

财务分配 - 以112,351,634股为基数，每10股派现金股利4元，共派44,940,653.6元，每10股转增4股，转增后总股本增至158,273,987股[6] 资金运用 - 拟以不超过20亿元自有资金委托理财[16] - 拟向金融机构申请不超过40亿元综合授信额度[18] 人事薪酬 - 2025年度独立董事津贴拟为6万元/年（税前）[11] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等13项议案通过董事会审议[2][3][4][5][6][7][9][10][12][13][15][16][17] - 《2024年年度报告全文及摘要》等9项议案需提交2024年度股东会审议[4][5][6][7][9][10][12][15][16][17] - 《2024年度利润分配预案》等5项议案通过独立董事专门会议审议[6][9][10][12][16][17] - 《2024年年度报告全文及摘要》等4项议案通过董事会审计委员会审议[4][5][7][15] - 《2025年度董事薪酬方案》等2项议案通过董事会薪酬委员会审议[12][13] 其他决策 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构[14][15] - 拟增持铂500kg、钯100kg、金290kg作为经营周转材料[20] - 拟终止2023年限制性股票激励计划，剩余未归属限制性股票全部作废[21] - 拟修订《公司章程》及部分治理制度[22] - 审议通过《2025年一季度报告》[23] - 拟于2025年5月16日召开2024年度股东大会[24] 会议信息 - 第七届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[1]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-018 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025年4月25日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利 润分配预案》的议案。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企 业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规 定，符合公司的利润分配政策。在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了 广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司战略规 划和发展预期。 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份981,700股后的112,351,634股为基数，以未 分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），同时，以资本公积金向全 体股东每10股转增4股。本次利润分配不送红股。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划终止相关事项 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第【0192】号 二〇二五年四月 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 浩通科技/上市公司/ | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（修改后） | | 《考核管理办法》 | 指 | 《徐 ...

股权激励授予与调整 - 2023年7月11日向42名激励对象授予159万股第二类限制性股票[3] - 2024年4月25日调整授予价格为29.67元/股，作废38万股[4] - 2024年5月17日向6名激励对象授予14万股第二类限制性股票[4] 权益失效与计划终止 - 2024年5月23日未授出的25万股预留权益失效[4] - 2025年4月25日决定终止激励计划，作废86.1万股[5] - 终止议案尚需提交2024年度股东会审议[10] 业绩目标与费用确认 - 2023年、2024年均未达股权激励设定的业绩目标[7] - 预计未来可行权权益工具数量为零，累计确认股权激励费用为零[8] 其他承诺与合规情况 - 承诺股东会通过终止议案决议公告起3个月内不再审议股权激励计划[8] - 监事会、独立董事、律师均认为终止激励计划合规，无损害股东利益情形[9][10]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7.15亿元，同比增长129.46% [1] - 2025年第一季度净利润2475.05万元，同比增长10.40% [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,658,923,309.03元，同比增长5.21%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为116,613,490.13元，同比增长11.42%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15,440,001.79元，同比大幅增长112.52%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为7.94%，同比上升0.53个百分点[19] - 2024年非经常性损益合计为20,116,978.40元，主要包括金融资产公允价值变动损益14,184,529.26元和委托他人投资损益9,796,393.67元[25][26] - 2024年研发投入金额为81,519,745.95元，占营业收入比例为3.07%，较2023年的1.65%显著增长[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15,440,001.79元，同比大幅增长112.52%，2023年为-123,336,178.09元[83] - 投资活动现金流入小计同比增长163.56%至918,311,865.55元，流出小计同比激增396.12%至1,175,396,988.95元[83] - 筹资活动现金流入小计同比增长72.44%至1,237,465,229.11元，流出小计增长47.03%至991,259,167.49元[83] 收入和利润 - 2024年主营业务收入26.46亿元，同比增长5.17%[60] - 2024年贸易业务收入15.32亿元，占比57.62%，同比增长28.26%[64] - 2024年贵金属回收业务收入10.99亿元，占比41.34%，同比下降8.71%[64] - 2024年新材料业务收入1500.6万元，占比0.56%，同比下降87.24%[64] - 2024年贵金属产品收入26.31亿元，占比98.96%，同比增长9.74%[64] - 2024年化合物产品收入1525万元，占比0.57%，同比下降87.16%[64] - 第二季度营业收入最高，达1,417,850,113.32元，占全年收入的53.32%[22] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为54,407,869.04元，占全年净利润的46.66%[22] 成本和费用 - 贵金属行业营业收入为26.31亿元，同比增长9.74%，营业成本为24.58亿元，同比增长10.36%，毛利率为6.58%，同比下降0.52%[66] - 贵金属回收产品营业收入为10.99亿元，同比下降8.71%，营业成本为9.34亿元，同比下降9.86%，毛利率为15.02%，同比上升1.08%[66] - 贵金属回收直接材料成本为9.05亿元，占营业成本比重96.86%，同比下降10.38%[71] - 销售费用同比下降13.70%至733.10万元，管理费用同比上升22.91%至3,217.93万元，财务费用同比上升25.75%至1,301.40万元[79] - 研发费用同比下降25.90%至603.31万元[79] 业务线表现 - 公司主营业务包括贵金属回收、二次资源综合利用及贵金属深加工[12] - 公司主要产品为贵金属铂、钯、铑、银等及铼酸铵等[12] - 公司经营模式包括自产自销和受托加工[12] - 公司主要客户包括中石油、中石化和中海油等大型能源企业[12] - 公司2021年-2024年在石化及精细化工领域的市场份额稳步上升，含贵金属物料处理量逐年递增[30] - 公司已与多家废汽车尾气净化催化剂供应单位建立合作关系，并进行小批量采购[31] - 公司新材料业务收入呈稳步上升趋势，产品包括二氯四氨铂、二氯二氨钯等[31] - 公司贵金属回收业务的核心产品包括铂、钯、铑、银等，广泛应用于汽催、石化催化剂等领域[36] - 公司新材料产品包括铂基材料、钯基材料、铑基材料及铼酸铵等[36] 资产和负债 - 2024年资产总额为3,043,455,043.58元，同比增长60.71%[19] - 货币资金占总资产比例从6.19%增至9.52%，金额增长至289,642,372.07元[88] - 存货占总资产比例从49.46%降至28.91%，主要因会计政策变更导致周转用库存转出[88] - 预付款项占比从0.25%激增至14.86%，金额达452,326,779.74元，系期末原料采购订单增加[89] - 交易性金融负债占比从1.11%增至7.94%，金额达241,557,617.93元，主要因租入贵金属增加[89] - 受限货币资金为247,770,119.15元，交易性金融资产中受限的承兑保证金为120,707,090.65元[92] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年扩大石化行业市场份额，加速行业出清[112] - 公司面临贵金属市场价格波动风险，可能影响持续经营能力[116] - 公司贵金属回收业务主要依赖中石油、中石化等合作对象，存在集中风险[117] 利润分配和股本变动 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利4元（含税），并以资本公积金每10股转增4股，总股本基数为112,351,634股[4] - 2024年利润分配预案调整为每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发44,940,653.60元，并以资本公积金每10股转增4股[174][176] - 公司总股本在2024年利润分配及转增后预计增至158,273,987股[176] 子公司表现 - 浩通贸易总资产为2.429亿元，净资产为3896.92万元，营业收入为5.241亿元，营业利润为2219.39万元，净利润为1632.03万元[109] - 浩通金属总资产为6.467亿元，净资产为9322.79万元，营业收入为22.292亿元，营业利润为41.87万元，净利润为32.82万元[109] - 浩博总资产为4.274亿元，净资产为2.67亿元，营业收入为1.552亿元，营业利润为889.9万元，净利润为692.8万元[109] - 江苏元复净利润为46.37万元[109] - 浩屹通川营业收入为237.31万元，营业利润为99.92万元，净利润为99.93万元[109] - 浩新营业收入为588.79万元，净利润为107.52万元[110] - 浩君总资产为2318.27万元，净资产为2317.61万元，净利润为2030.62元[110] 公司治理 - 报告期内共召开2次股东会（年度1次、临时1次）[127] - 董事会由9名董事组成（含独立董事3名），报告期内召开5次会议审议38项议案[130][131] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开4次会议审议25项议案[132] - 全年发布公告56份，财务报告获无保留意见审计报告[135][136] - 年度股东大会投资者参与比例为46.23%，临时股东大会为42.12%[146] - 修订6项核心制度包括《公司章程》《套期保值管理制度》等[134] - 公司资产权属清晰，不存在控股股东占用资金情形[140] - 高级管理人员未在控股股东关联企业兼职或领薪[141] - 公司设立独立财务部门及银行账户，税务登记独立[143] - 主营业务无同业竞争，关联交易遵循市场化原则[145] 高管持股变动 - 董事长夏军持股44,208股，无增减变动[148] - 董事刘碧波持股从58,400股增至59,900股，增持1,500股[148] - 董事欧阳志坚持股40,800股，无增减变动[148] - 监事会主席杨勇持股从245,300股减至160,000股，减持85,300股[148] - 总经理王锐持股从1,335,290股减至1,235,338股，减持99,952股[149] - 副总经理朱丰持股从25,000股增至100,000股，增持75,000股[149] - 董事林德建持股从2,725,500股增至2,975,500股，增持250,000股[149] - 监事朱晋持股从455,000股减至200,000股，减持255,000股[149] - 监事余志灏持股从1,495,000股减至1,395,000股，减持100,000股[149] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为301.83万元[160] - 董事长夏军税前报酬为32.49万元[159] - 董事、董事会秘书马小宝税前报酬为54.39万元[159] - 董事、副总经理赵来运税前报酬为51.68万元[159] - 副总经理朱丰税前报酬为72.52万元[160] - 职工董事索永喜税前报酬为39.93万元[160] - 职工监事谭超玉税前报酬为17.87万元[160] - 独立董事边疆税前报酬为6万元[159] - 独立董事孙自愿税前报酬为3.5万元[159] - 独立董事郭楚文税前报酬为6万元[160] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数104人，其中生产人员48人（占46.15%），技术人员24人（占23.08%）[168] - 员工教育程度中本科44人（占42.31%），大专31人（占29.81%），硕士及以上10人（占9.62%）[169] - 公司定期组织员工体检，关注身心健康[200] - 公司建立专门培训体系，实施梯队式员工培养[200] - 公司为新员工提供岗前培训、部门技能培训及管理能力培训[200] - 公司为不同层级员工制定针对性专项培训计划[200] - 公司根据岗位需求制定相应培训计划，搭建职业发展通道[200] 环保情况 - 公司最新排污许可证有效期为2025年1月7日至2030年1月6日[191] - 公司烟尘排放浓度为20mg/Nm³，年排放总量为2.0736吨[192] - 公司二氧化硫排放浓度为80mg/Nm³，年排放总量为4.447吨[192] - 公司氮氧化物排放浓度为180mg/Nm³，年排放总量为16.4512吨[192] - 公司二噁英类排放浓度为0.5TEQ ng/m³[192] - 公司废气处理设施包括4套系统，其中2套采用水洗+碱喷淋，1套使用二燃室+急冷+布袋除尘+碱喷淋，1套为布袋除尘+碱喷淋[194] - 公司非甲烷总烃排放标准为60mg/Nm³，年排放量为0.384吨[193] - 公司烟尘排放标准为20mg/Nm³[193] - 公司氮氧化物排放标准为100mg/Nm³[193] - 公司氯气排放标准为3mg/Nm³[193] - 公司氯化氢排放标准为10mg/Nm³[193] - 公司硫酸雾排放标准为5mg/Nm³[193] - 公司化学需氧量排放标准为300mg/L[194] - 公司总磷排放标准为6mg/L[194] - 公司因环保违规被处罚25万元，主要因进料口未安装集气罩和颗粒物数据异常[196]