北京市康达律师事务所关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【2166】号 致：徐州浩通新材料科技股份有限公司 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议 有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 1 法律意见书 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受徐州浩通新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩通科技"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-047 徐州浩通新材料科技股份有限公司 召开2024年第一次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日披露 了《召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-046）。经事后审查发 现，股东会议案1.00名称有误，现予以更正。 （2）附件2： 授权委托书 兹全权委托（正楷体） 先生 \ 女士代表本人（单位）出席徐州浩通 新材料科技股份有限公司于 2024 年9 月13 日召开的 2024 年第一次临时股东会，并代表 本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果 均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投 票。 更正前： （1）二、会议审议事项 1、本次股东会提案名称及编码表 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总议案 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过《召开 2024 年第一次临时股东会》的议案，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-046 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 13 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 - 15:00 的任 意时间。 5、会议的召开方 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-043 徐州浩通新材料科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二会议审议通过了《使用自有闲置资 金进行委托理财》的议案，同意公司以不超过 10亿元自有资金用于委托理财，投资于 安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在该额度范围内，资金可滚动循环使用。 具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资 金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部 分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报； 2、投资额度：以不超过 10 亿元自有资金用于委托理财，在该额度范围内，资金 可滚动循环使用； 3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动 性好、风险可控的理财产品； 4、理财授权期限：自 ...

套期保值业务情况 - 各金属品种最高持仓余额合计不超80,000万元，保证金余额不超10,000万元[2] - 采用工具包括租赁、远期等[2] - 面临价格波动等风险[3][4] 业务审批进程 - 2024年8月相关会议审议通过开展业务议案[2][6][8][9] - 尚需股东会审议通过[10] 其他要点 - 业务期限12个月，资金为自有闲置资金[2] - 制定制度规范业务行为[4]

业绩数据 - 2023年锦瑭联采购188.50万元、销售3930.51万元[4] - 2023年锦瑭联营收2705444655.61元，净利润2418901.62元[8] - 截至披露日，采购已发生5958.99万元，销售已发生4.53万元[4] 交易预计 - 原预计2023年采购、销售分别不超20000万元[1] - 原预计2024年上半年采购、销售分别不超10000万元[1] - 预计增加2024年与锦瑭联交易，采购、销售分别不超10000万元[2] - 增加后2024年采购、销售预计均为20000万元[4] 锦瑭联情况 - 锦瑭联注册资本7000万元[5] - 2023年末资产396477019.77元，负债288835146.28元，净资产107641873.49元[7][8] 决策进展 - 2024年8月26日董事会、监事会通过增加交易预计议案[2][14][15] - 保荐机构无异议，事项待股东会审议通过[16]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-045 徐州浩通新材料科技股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 25 日第 六届董事会第四次会议、2024年 4月 25日第六届董事会第十八次会议分别审议通过了 《拟增持部分贵金属作为经营周转材料使用》、《增持部分贵金属作为经营周转材料 使用》的议案，同意保有一定量的周转材料。原会计处理中将该部分保有的贵金属作 为存货进行核算。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二会 议审议通过了《会计政策变更》的议案，本次会计政策变更是鉴于公司长期、稳定持 有上述保有的部分贵金属，将其作为非流动资产单独核算更符合业务实质，更能客观 反映公司经营情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响，不涉及以前 年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 公司于2021年10月25日第六届董事会 ...

募集资金情况 - 公司募集资金总额为51,085.00万元，净额为47,085.18万元[1] - 2024年半年度报告期投入募集资金总额为5,398.51万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为28,187.93万元，比例为58.87%[10] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为3,753.41万元[2] - 截至2024年6月30日，3个募集资金专户存储余额合计70,968.66元[5] 项目投入情况 - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目截至期末累计投入16,364.67万元，投资进度81.92%[10][15] - 新建贵金属二次资源综合利用项目截至期末累计投入4,869.44万元，投资进度97.64%[10][15] - 工厂智能化改造建设项目截至期末累计投入2,161.64万元，投资进度99.80%[10][15] - 研发中心建设项目截至期末累计投入55.34万元，投资进度100.00%[10] - 补充流动资金截至期末累计投入19,900.07万元，投资进度100.00%[10] 项目相关其他情况 - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期设计处理废汽催规模3,000t/a，二期处理废汽催12,000t/a、含钯等废剂3,000t/a[11][17] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目于2022年5月30日取得项目建设用地291,441.5平方米，目前进展顺利[11][17] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目新增募投项目建设投资总额136,927万元，使用募集资金19,976.55万元[11][17] 资金使用与归还情况 - 公司以自筹资金预先投入工厂智能化改造建设项目297.44万元，于2021年8月25日完成专项审核[12] - 2023年8月24日批准使用闲置募集资金12,000万元临时补充流动资金，起止时间为2023年8月24日 - 2024年8月23日[12] - 临时补充流动资金实际使用金额11,760万元，本期提前归还8,006.59万元，尚未归还3,753.41万元[12] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为3,760.51万元，其中尚未归还的暂时补充流动资金金额3,753.41万元，存放于募集资金专户余额7.10万元[12]

| 第一章 | 总则··························································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构及工作职责 ······································································2 | | 第三章 | 审批权限及信息披露 ······································································3 | | 第四章 | 授权管理·····················································································5 | | 第五章 | 交易流程·····················································································5 | | 第六章 | ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-041 徐州浩通新材料科技股份有限公司 三、本次使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的计划 归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金及使用暂时 闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开的 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《使用暂时闲置的 募集资金暂时补充流动资金》议案，同意公司在确保募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）建设资金需求的前提下，使用不超过12,000万元暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年8月 23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的实际使用募集资金11,760万元全部归还 至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 公司于2024年8月26日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议 审议通过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》议案，同意公司在确保募投 项 ...