2024 年度财务决算报告 | 项目 | 2024 年度 | | | --- | --- | --- | | 实收资本（或股本） | | 11,333.33 | | 资本公积 | | 57,228.47 | | 盈余公积 | | 10,112.99 | | 未分配利润 | | 74,030.95 | 1 主要财务数据指标（单位：万元） | 项目 | 2024 年度 | | | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | 265,892.33 | | 归属于母公司所有者的净利润 | | 11,661.35 | | 资产总额 | | 304,345.50 | | 负债总额 | | 146,892.72 | | 归属于母公司所有者的所有者权益 | | 150,185.19 | 2 主要财务数据分析 2.1 资产构成（单位：万元） | 项目 | 2024 年度 | | | --- | --- | --- | | 短期借款 | | 56,890.00 | | 交易性金融负债 | | 24,155.76 | | 应付票据 | | 56,321.60 | | 应付账款 | | 2,993.45 | | 应付 ...

信息披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要将于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

关联交易金额 - 预计2025年与锦瑭联采购、销售金额分别不超50,000万元[1] - 2025年1 - 3月采购已发生2,634.30万元，上年采购13,582.16万元，销售571.44万元[2] - 2024年采购实际发生额13,582.16万元，占比14.49%；销售571.44万元，占比2.28%[4] 锦瑭联财务 - 锦瑭联注册资本7,000万元[5] - 2024年末资产151,765,043.62元，负债64,512,090.74元，净资产87,252,952.88元[6][7] - 2024年营收2,705,444,655.61元，净利润 - 20,388,920.61元[7] 决策进展 - 2025年相关会议审议通过《2025年度日常关联交易预计》议案[1][10] - 保荐机构无异议，事项待股东会审议通过实施[11]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币11,333.3334万元[1] - 公司现股份总数为11,333.3334万股，均为普通股[2] 股东权益与义务 - 连续180日以上持股3%以上的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东对股东会、董事会决议有异议，请求法院认定无效无时间限制，请求撤销需在决议作出之日起60日内[3] - 连续180日以上持股1%以上的股东，在董高、审委会、监事会执行职务违规给公司造成损失时有相应诉讼请求权[4] - 股东通过深交所交易等持股份达3%时，应在事实发生之日起3日内书面报告董事会，期间不得买卖股票，达3%后每增持或减持3%股份也需报告，报告期限内和作出报告后2日内不得买卖[4] - 持股3%以上的股东可向股东会提出议案[6] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[6] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[6] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[6] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会[6] - 连续12个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东会，且股东会审议须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元需董事会审议后提交股东会[6] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[6] 股东会相关 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[11] - 股东会选举2名以上董事时实行累积投票制，每1股份拥有与应选董事人数相同的表决权[10] - 普通决议事项包括董事会的工作报告、利润分配方案和弥补亏损方案等[9] - 特别决议事项包括增加或减少注册资本、公司分立合并等[9] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包括董事长1名、独董3名、职工董事1名[12] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日通知全体董事监事[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审委会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[13] 制度修订 - 对《公司章程》部分条款修改需提交股东会审议，审议通过后办理工商变更、备案登记[18] - 对股东会议事规则、董事会议事规则等多项公司治理制度进行修订[19] - 董事会秘书工作细则、监事会议事规则废止[21]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-020 徐州浩通新材料科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《续聘会计师事务 所》的议案。同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度财务审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚 需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙 ...

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来累计发生90901.11万元[1] - 2024年度偿还累计发生74014.72万元[1] - 2024年初余额12446.19万元，期末余额29332.58万元[1] 公司往来情况 - 徐州浩通期初余额6722.24万元，累计发生90854.11万元[1] - 徐州浩通偿还73676.39万元，期末余额23899.96万元[1] - 岩屹通川累计发生69.06万元，江苏元复期初余额30万元[1]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[6] - 各次会议审议报告及相关事项、选举主席等[6][7] 财务及合规情况 - 2023年度财务审计获标准无保留意见[4] - 2024年财务、关联交易合规[2][3] - 报告期无内幕交易、募集资金使用违规[4][5]

审计情况 - 审计公司对浩通科技2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计报告供公司年报披露用[4] - 管理层负责提供资料编制汇总表[5] - 注册会计师发表专项审计意见[6] - 审计按准则进行，认为汇总表如实反映情况[7][8] - 审计报告日期为2025年4月25日[9]

会计政策变更 - 公司于2025年4月25日发布会计政策变更公告[6] - 依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更后按《解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[3] 影响说明 - 无需提交董事会和股东会审议[2] - 对当期财务状况等无重大影响[2][5] - 不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[5]

财务相关 - 纳入合并范围单位资产总额和营收占公司合并财报对应总额比例均为100%[5] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、独立董事3名、职工董事1名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独董为会计专业人士且任召集人[10] - 内审部设经理1名，配备审计员1名[10] 人员情况 - 公司共106名员工，具高级职称3人，中级职称18人，初级职称6人；本科及以上51人，大专38人[11] 制度建设 - 公司实施全面预算管理制度，建立相关控制流程及授权审核程序[12] - 公司制定《资金管理制度》，明确相关制度，建立授权批准程序，分离不相容岗位[12] - 公司制定《融资》，合理确定筹资规模和结构等[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金相关事项[13] - 公司对成本费用采用分级归口管理方式，各部门按月对照开支情况[14] - 公司实行催款回笼责任制，收款责任落实到销售部门，财务部门监督管控[15] - 公司制定《工程管理制度》《财务管理规定》，明确固定资产等管理要求[15] 内控缺陷 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同错报金额范围[18][19] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同金额范围及影响[20] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[22] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷，已制定整改方案[22] - 内控评价报告基准日，公司无财务报告内控重大缺陷，保持有效内控[23] - 内控评价报告基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷，评价期无影响结论因素[24]