财务分配 - 以112,351,634股为基数，每10股派现金股利4元，共派44,940,653.6元，每10股转增4股，转增后总股本增至158,273,987股[6] 资金运用 - 拟以不超过20亿元自有资金委托理财[16] - 拟向金融机构申请不超过40亿元综合授信额度[18] 人事薪酬 - 2025年度独立董事津贴拟为6万元/年（税前）[11] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等13项议案通过董事会审议[2][3][4][5][6][7][9][10][12][13][15][16][17] - 《2024年年度报告全文及摘要》等9项议案需提交2024年度股东会审议[4][5][6][7][9][10][12][15][16][17] - 《2024年度利润分配预案》等5项议案通过独立董事专门会议审议[6][9][10][12][16][17] - 《2024年年度报告全文及摘要》等4项议案通过董事会审计委员会审议[4][5][7][15] - 《2025年度董事薪酬方案》等2项议案通过董事会薪酬委员会审议[12][13] 其他决策 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构[14][15] - 拟增持铂500kg、钯100kg、金290kg作为经营周转材料[20] - 拟终止2023年限制性股票激励计划，剩余未归属限制性股票全部作废[21] - 拟修订《公司章程》及部分治理制度[22] - 审议通过《2025年一季度报告》[23] - 拟于2025年5月16日召开2024年度股东大会[24] 会议信息 - 第七届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[1]