财务资助规定 - 对外资助需经三分之二以上董事同意并披露信息[5] - 三种情形下资助事项需提交股东会审议[5] - 为特定控股子公司资助可免规定[5] 董事职责 - 审议前应了解资助事项等情况[8][9] - 审议时需对资助合规性审慎判断[9] 其他规定 - 对外资助后十二个月内有资金使用限制[10] - 被资助对象未及时还款公司应采取措施[10] - 办法由董事会制定，审议通过后生效[12] - 办法解释和修订权归董事会[13]

烟台石川密封科技股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理结构，规范征 集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密 封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的相关规 定，制定本细则。 第二条 本细则所称"征集投票权"，是指公司召开股东会时，享有征集投 票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的 信息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权 的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一） 公司董事会； （二） 公司的独立董事； （三） 持有百分之一以上表决权股份的股东； （四） 依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投 资者保护机构。 第五条 以公司董事会的名义征集投票权，必 ...

重大会计差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占比达最近一年经审计对应总额5%以上[7] - 会计差错影响盈亏性质或被监管责令改正为重大差错[7] - 报表附注涉金额占最近一期经审计净资产10%以上或有事项未披露为重大错误[10] - 其它年报信息涉金额占最近一期经审计净资产10%以上重大交易为重大错误[11] 责任认定与处理 - 年报信息披露重大差错分直接和主要责任[13] - 董事长等对年报信息承担主要责任，财务负责人对财务数据担责[13] - 因重大差错被监管，董事长应查实原因并追责[13] - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止不良后果从轻等处理[15] 责任追究形式与制度 - 年报信息披露重大差错责任追究含责令整改等，可附带经济处罚[17] - 制度由董事会制定、审议通过后生效，修订相同[19] - 半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度[19] - 制度由董事会负责解释[20]

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第四条 委员会委员应由董事会、董事长、二分之一以上独立董事、或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完成 1 补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委员应 当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加委员会会议并投票 的，其投票无效且不计入出席人数。 第七条 委员会可以下设 ESG 工作小组，可根据实际工作需要确定成员组 成，负责委员会日常事务及执行委员会决议，包括但不限于筹备委员会会议以及 执行公司 ESG 相关的具体工作。 第一条 为适应烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 健全投资决策 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准，该独立董事 须为会计专业人士。 1 第七条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。审计委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完成 补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委员应 当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加审计委员会会议并 投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第九条 审计委员会的日常办事机构为内部审计部门。内部审计部门独立于 公司财务部门，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，具体职责按《内部 审计管理制度》的规定执行。 第一条 为强化烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-027 烟台石川密封科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 2025 年 5 月 14 日 为进一步加强与投资者的互动交流，烟台石川密封科技股份有限公司（以下 简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事、高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 烟台石川密封科技股份有 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提 名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事会、董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任 ...

第四条 公司中层及以下人员薪酬的制定及发放由董事会授权总经理审批。 烟台石川密封科技股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机 制、明确董事会对经理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》， 结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层决 定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围 内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权 授权经理层决策。 （三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保 ...

第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在买卖 本公司股票及其衍生品前，应当将其买卖计划以书面方式（书面通知格式见附件 一）通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况， 如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证 烟台石川密封科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规章及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 ...

对外投资决策 - 按金额确定对外投资决策权限，有较大风险报董事会或股东会[6] 股东会审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且部分有金额要求需股东会审议[6][7] - 连续十二个月滚动“委托理财”最高余额达标准需股东会审议[8] - 相同交易类别下标的十二个月内累计达标准需股东会审议[8] 投资项目审批 - 对外投资项目审批经多程序[12] 办法相关 - 本办法由董事会制定，解释和修订权归董事会[15][16]