活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司董事、高管将在线与投资者就2024年度业绩等沟通[1]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事会等提名并选举产生[4] 委员会管理 - 设主任委员，在独立董事中选举并报董事会批准[6] - 任期与董事会相同，届满可连选连任[7] 会议规定 - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10][11] 提名程序 - 提名董事和高管经多道程序，向董事会提建议[12] 细则说明 - 细则由董事会制定施行并负责解释[15][16]

授权制度 - 公司制定董事会向经理层授权管理制度[1] - 授权遵循审慎、范围限定、适时调整原则[2] - 授权事项分长期和临时授权[7] 授权审批 - 中层及以下人员薪酬由董事会授权总经理审批[3] 交易授权 - 董事会闭会期间，多指标低于10%的交易授权经理层办理[4][5] 制度生效 - 制度由董事会制定，审议通过后生效[11]

第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在买卖 本公司股票及其衍生品前，应当将其买卖计划以书面方式（书面通知格式见附件 一）通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况， 如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证 烟台石川密封科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规章及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 ...

对外投资决策 - 按金额确定对外投资决策权限，有较大风险报董事会或股东会[6] 股东会审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且部分有金额要求需股东会审议[6][7] - 连续十二个月滚动“委托理财”最高余额达标准需股东会审议[8] - 相同交易类别下标的十二个月内累计达标准需股东会审议[8] 投资项目审批 - 对外投资项目审批经多程序[12] 办法相关 - 本办法由董事会制定，解释和修订权归董事会[15][16]

制度内容 - 公司制定总经理报告工作制度贯彻国企改革方案[2] - 总经理向董事会履行定期和临时报告义务[2] - 《总经理工作报告》涵盖年度计划、再融资等内容[4] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效及修订[5] - 制度由董事会负责解释[6]

会议参与情况 - 参与会议的股东及代理人41人，代表股份99,735,700股，占比68.1255％[5] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份99,580,000股，占比68.0191％[5] - 网络投票股东37人，代表股份155,700股，占比0.1064％[5] - 参与会议中小股东37人，代表股份155,700股，占比0.1064％[5] 议案表决情况 - 《烟台石川密封科技股份有限公司章程》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％[6] - 《对外担保管理制度》总表决同意99,722,600股，占比99.9869％[11] - 《累积投票实施制度》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％[15] - 《防范控股股东等资金占用制度》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％[16] 选举情况 - 公维军选举总表决同意99,580,120股，占比99.8440％[18] - 焦玉学选举总表决同意99,580,115股，占比99.8440％[19] - 于霞选举总表决同意99,580,113股，占比99.8440％[20] 时间信息 - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:00[3] - 股权登记日为2025年5月6日[3]

烟台石川密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所 相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计 师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政 策规定，具 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 2 号》"）的有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证监会 指定媒体上公告信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 公司董事会秘书需了解重大事件进展时，内部责任人应当予以积极配合和协 助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所之 间的指定联络人。根据深圳证券交易所有关规定，董事会秘书或代行董事会 秘书职责的人员可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第四条 担任公司的董事会秘书，应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品德； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三） 具备履行职责所必需的工作经验； （四 ...