会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议2024年12月19日发通知，20日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 资金置换 - 董事会同意用募集资金置换自筹资金25,172.96万元[4] 制度制定 - 公司制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[7] - 公司制定《舆情管理制度》[9]

募集资金情况 - 2024年11月7日发行可转债，面值39,793.84万元，期限6年[1] - 扣除费用后，募集资金净额39,097.19万元[1] 募投项目情况 - 募投项目总投资64,791.92万元，拟投募集资金39,793.84万元[4] 资金置换情况 - 拟用募集资金置换自筹资金25,172.96万元[1] - 自筹预投项目249,291,378.19元，预支费用2,438,233.95元[4][6] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事同意置换[10][12][13] - 天健所出具报告，保荐机构无异议[14][16]

募集资金情况 - 2024年11月7日发行可转债，面值39,793.84万元，净额39,097.19万元[2] - 各项发行费用6,966,535.84元（不含税）[7] 募投项目投资 - 越南项目总投资24,143.38万元，拟投募集资金20,000.00万元[5] - 生产线项目总投资30,854.70万元，拟投10,000.00万元[5] - 补流项目拟投9,793.84万元，净额9,097.19万元[5] 资金置换 - 自筹预投募投项目249,291,378.19元，预支费用2,438,233.95元，拟置换[5][6][7] - 董事会等同意置换25,172.96万元[11][12][13]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人身份信息，信息变化或离任后同样[6] 董监高股份锁定与转让 - 董监高证券账户内年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 公司股票上市交易之日起1年内，董监高所持本公司股份不得转让[14] - 董监高离职后6个月内，所持本公司股份不得转让[14] - 董监高在就任时确定的任职期间和期满后6个月，每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转让[10] - 董监高相关人员因离婚减持股份，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[20] 董监高股份变动信息披露 - 董监高所持本公司股份变动之日起2个交易日内，深交所公开变动信息[9] - 董监高计划通过集中竞价或大宗交易转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[10] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，董监高应在2个交易日内向深交所报告并公告[11] - 董监高股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露相关内容[11] 董监高买卖股票限制 - 公司董事、监事和高级管理人员在年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[16] - 公司董事、监事和高级管理人员在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[16] 违规处理 - 公司董事、监事和高级管理人员违规买卖股票，董事会应收回所得收益[16] - 公司相关人员保证申报数据及时、真实、准确、完整，否则担责[22] - 公司相关人员买卖股票违规，将受处罚处分，造成损失需赔偿[22] 其他规定 - 公司通过《公司章程》对相关人员股份规定更严条件，应向深交所申报、披露并管理[17] - 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动比例达规定，应履行报告和披露义务[19] - 公司持股5%以上股东及相关人员不得从事本公司股票融资融券交易[20] - 公司对现任及离任半年内相关人员证券账户信息登记备案并更新[20]

舆情应对组织 - 公司成立舆情应对处理工作小组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[5] 信息采集与管理 - 董办负责舆情信息采集、监测、管理，跟踪股价研判风险上报[7] - 采集范围包括媒体、网络、微信、微博等信息载体[6] 报告与处置流程 - 相关人员知悉舆情应立即报告董办或董秘[8] - 重大舆情董秘立即向董事长、总经理报告[8] - 一般舆情由董秘和董办灵活处置[8] 重大舆情处理 - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[9] - 需与媒体、投资者沟通，官网澄清[9][10] 保密与制度生效 - 各部门及人员对舆情及措施保密[12] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[15]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金397,938,400元，净额390,971,864.16元[12] 项目投资 - 越南年产1350万只保温杯项目总投资24,143.38万元，募资投资20,000万元[14] - 年产1000万只保温杯生产线项目总投资30,854.70万元，募资投资10,000万元[15] - 补充流动资金项目募资投资9,793.84万元[15] 资金投入 - 截至2024年11月13日，自筹资金预先投入募投项目249,291,378.19元[16] - 越南项目自筹投入15,913.41万元，占比65.91%[17] - 生产线项目自筹投入9,015.73万元，占比29.22%[17] 发行费用 - 截至2024年11月13日，自筹资金预先支付发行费用2,438,233.95元[16] - 发行费用总额（不含税）6,966,535.84元，多项费用已预先支付[17][18] 其他 - 从事证券服务业务的会计师事务所29家，备案日期2020/11/02[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年12月20日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4] 资金使用 - 监事会同意公司使用募集资金置换自筹资金25172.96万元[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以2800万美元自有资金向嘉益新加坡增资[2] - 增资用于设立嘉益饮水（越南）并建设海外产能项目[2] 其他情况 - 本次投资尚需境内外主管部门备案或审批，结果和时间不确定[3] - 投资使用自有资金，不影响正常生产经营，符合战略规划[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第十一次会议2024年12月7日发通知，12月10日召开[3] - 应出席董事8名，实际出席8名[3] 市场扩张 - 公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元[4] - 增资用于设立全资孙公司嘉益饮水（越南）有限公司[4] 议案表决 - 《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》8票同意[6]

短线交易情况 - 2024年11月20日至12月2日监事傅国俊父亲傅宾余买卖公司股票构成短线交易[2] - 多次买卖股票，累计买入600股，卖出100股，收益 - 51元[2][3] - 截至公告披露日，傅宾余持有嘉益股份股票500股[4] 后续措施 - 傅宾余和傅国俊致歉并承诺遵守规定[6] - 公司将加强相关人员及亲属法规学习和行为监督[8]