公司章程修订 - 公司章程中“股东大会”统一修改为“股东会”表述[2] - 公司注册资本由人民币14,541.702万元修订为人民币14,535.066万元[2] - 公司法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生[2] 股份相关 - 公司发行的股票每股面值一元[16] - 浙江嘉投资管理有限公司认购49,218,50股，持股比例75%[18] - 戚兴华认购8,531,250股，持股比例13%[18] - 陈曙光认购7,875,000股，持股比例12%[18] - 公司整体变更发起设立时股份数为65,625,000股[18] - 公司股份总数为14,541.702万股[19] - 公司已发行股份总数为14,535.066万股，均为普通股[21] 公司治理规则 - 董事会作出为他人提供股份财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[20] - 公司增加注册资本方式有公开发行股份、非公开发行股份等[4] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种情形[4] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，有获得股利等多项权利[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] 会议相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 董事人数少于本章程所定公司董事会总人数的2/3（即5人）时需2个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时需2个月内召开临时股东会[12] 董事与独立董事 - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[24] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] - 独立董事每届任期3年，连续任期不得超过6年[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[33] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[35] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[36] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行监督[36] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年，可续聘[37] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[39]

股票回购注销 - 公司将回购注销限制性股票数量由47,400股调整为66,360股[5] - 7名首次授予及1名预留授予激励对象因绩效不达标、1名首次授予激励对象因身故，公司将回购注销相应限制性股票[3] 股本变更 - 预计回购注销完成后公司注册资本和总股本均变更为145,350,660元/股[5] - 2025年5月7日公司以资本公积金每10股转增4股，总股本变为145,417,020股[5] 议案审议 - 《关于修订<股东大会议事规则>等四项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[9]

浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作》"）等相关规定，将本公司 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 39,097.19 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 37,407.65 | | | 利息收入净额 | B2 | 12.65 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1.99 | | | 利息收入净额 | C2 | 7.37 | | 截至 ...

审计机构续聘 - 公司同意续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会和董事会认可天健[11][12] 天健相关数据 - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[2] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿[2] - 本公司同行业上市公司审计客户578家[3] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次等[4] 项目及费用 - 项目合伙人近三年签署或复核报告数量[6] - 2024年度财务报告审计费用80万（含税）[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，公司将于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临时 股东大会，现将会议具体事项通知如下： | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次监事会由监事会主席曾涛先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发送。会议于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、胡灵慧女士、 吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告> ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年半年度利润分配方案的审议程序 （一）董事会和监事会 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹 配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东， 尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案，并同意 将该预案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配方案基本情况 根据公司 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2025 年 4 月 23 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，鉴于 2022 年第二期限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因 其他原因身故，包括上述已故激励对象在内的 7 名首次授予激励对象和 1 名预留 授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，已不符合《激励计划》中有关激 励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.74 万股按照授予价格与银行同期定期存款利息之和进行回购注销。 2025 年 8 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格和回购数量的 法 律 意 见 书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 --业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2022年07月20日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制 性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《草案法律意见书》"）、 于2022年08月31日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限 制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书》、于2023年01月12 日出具了《关于浙江嘉 ...