证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-050 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二） ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月21日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 1、会议出席情况 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波方正 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈哲 | 联系电话：010-57839229 | | 保荐代表人姓名：魏健 | 联系电话：010-57839229 | 一、保荐工作概述 2023 年 5 月 25 日，福建佳鑫与源动力机床科技 （宁波）有限公司（以下简称"源动力"）签订了 设备采购合同。2023 年 6 月 28 日，福建佳鑫向 源动力支付设备采购款 6,435 万元。2023 年 10 月 23 日，福建佳鑫收到源动力退回的款项共计 6,435 万元。 针对以上采购退款情况，经核查，源动力于 2023 年 6 月 28 日、6 月 29 日向宁波御鑫鹏新能源科 技有限公司（实际控制人之女方如玘控制的公 司，以下简称"御鑫鹏"）合计支付 6,435 万元。 御鑫鹏于 2023 年 10 月 23 日归还源动力款项共 计 6,435 万元，源动力于 2023 年 10 月 23 日退 回福建佳鑫采购款 6,435 万元。 上述资金占用款项已于 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹏鑫创展所持骏鹏通信不低于51%股权，成控股股东[2] - 交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，无股份发行和控制权变更[2] 进展情况 - 2023年9月20日披露提示性公告，2023 - 2024年多次披露进展[3] - 各中介对标的公司尽职调查仍在进行[4] 交易状态 - 交易处筹划阶段，未签协议，核心要素待协商[6] - 交易事项有重大不确定性，将分阶段披露信息[6]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-048 1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于部分董事、监事增持股份计划的公告》（公告编号：2024-009）， 董事李恒青先生、监事杨国平先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期 投资价值的认可，计划自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，李恒青先生拟增持数量不低于 2 万股，杨国平先生拟增持数量不低于 1 万股，增持所需资金来源为自有资金或自 筹资金，本次增持计划不设价格区间。 2、增持计划的进展情况：截至 2024 年 5 月 6 日，本次增持计划时间已过半， 李恒青先生、杨国平先生尚未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到董事李恒青先生、监事杨国平先生的《关于股份增持计划时 间过半的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、 增持主体的基本情况 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于部分董事、监事股份增持计划 时间 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-047 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份868,000股，约占公司总股本的比例为0.63%，最高成交价为20.31 元/股，最低成交价为 13.41 元/股，成交总金额为 12,694,934.64 元（不含交易费 1 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-045 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年4月29日（星期一） ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月29日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 1、会议出席情况 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网 ...

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由第三届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集[4] - 董事会于2024年4月13日发布会议通知[4] - 会议于2024年4月29日以现场和网络投票相结合的方式召开[5] 投票情况 - 出席会议股东（股东代理人）13人，代表股份74,333,100股，占比54.5359%[7] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》同意74,333,100股，占出席有效表决权100%[9] - 中小股东对该议案同意2,933,100股，占出席中小股东有效表决权100%[9] 会议结论 - 律师认为本次会议召集、召开等均合法有效[10]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-046 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 2024 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的 第三届董事会第四次会议，同意将补选丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事 的议案提交公司股东大会审议；并于2024年4月29日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，丁宏参先生当 选公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届 满 之日 止。 丁宏 参先 生简 历详 见公 司于 2024年 4 月 13 日在 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-020）。 丁宏参先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 ...

| 期初余额 | 报告期 | 期末余额 | 预计 | 控股股东或其他 | 报告期 | 截至年报披 | 预计 | 预计 | 占用时间 | 发生原因 | （2023 | 年 | 1 | 新增占用金额 | （2023 | 年 | 12 | 月 | 偿还时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名称 | 偿还总金额 | 露日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 月 | 1 | 日） | （含利息） | 31 | 日） | （月份） | | | | | | | | | | 2023年10月已偿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 还本金 | 6,435.00 | 宁波御鑫鹏新能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 | 资金周转 | 0 | 6,509.24 | 6,435.00 | 74.24 | 0 | - ...

审计机构相关 - 截至2022年末天职国际有执业注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2023年股东大会审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[3] 审计沟通情况 - 2023年12月审计委员会与注册会计师审前沟通[6] - 2024年2月23日审计委员会与注册会计师召开工作沟通会议[6] - 2024年4月22日审计委员会及高管听取2023年度审计情况总结汇报[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[9]