担保情况 - 2024年度为子公司担保总额度不超2.5亿元[2] - 近日为安徽方正提供2268.2万元担保[3] - 截至披露日实际担保余额9325.55万元，占2023年净资产7.05%[10] 安徽方正情况 - 公司持股安徽方正70.03%，注册资本26693.39万元[5] - 2024年9月30日资产总额52515.09万元，负债27890.70万元[7] - 2024年1 - 9月营收12436.15万元，净利润 - 985.21万元[7]

资金占用 - 2023年6月28日子公司转出6435万元付收购股权款[3] - 2023年10月23日占用资金全部归还[3] - 2024年4月18日方永杰归还占用资金利息74.24万元[3] - 非经营性资金占用占2022年经审计净资产11.13%[3] 处罚情况 - 拟对宁波方正警告，并处80万元罚款[5] - 拟对方永杰警告，并处180万元罚款[5] - 拟对成迪龙警告，并处40万元罚款[5] - 拟对宋剑警告，并处30万元罚款[5] 未来展望 - 公司判断未触及重大违法强制退市情形，股票无终止上市风险[7] - 截至公告披露日，公司生产经营正常，事项无重大影响[8]

宁波方正汽车模具股份有限公司 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-015 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（证监立案字 0222024005 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会 决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告》（公告编号：2024-082）。 近日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简 称"中国证监会宁波监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2025]1 号）。现将有关情况公告如下： 一、 《行政处罚事先告知书》具体内容 宁波方正汽车模具股份有限公 ...

特此公告。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-014 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明 并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》， 同意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十次会议审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于曾逢冬先生尚未取得深圳证券交易所 认可的董事会秘书任职培训证明，在曾逢冬先生取得上市公司董事会秘书培训证 明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行 董 事 会 秘 书 职 责 。 具 体 内 容 详 见 2025 年 1 月 15 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》 （公告编号：2025-005）。 近日，曾逢冬先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，符 ...

特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同 意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十次会议审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于曾逢冬先生尚未取得深圳证券交易所认 可的董事会秘书任职培训证明，在曾逢冬先生取得上市公司董事会秘书培训证明 前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董 事会秘书职责。具体内容详见 2025 年 1 月 15 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》 （公告编号：2025-005）。 近日，曾逢冬先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会 第十次会议决议，曾逢冬先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 曾逢冬先生联系方式如下： 证券代码：300998 证券简 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-011 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 为统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，公司拟以自有资金投资人民 币 3,000 万元设立全资子公司上海金玘木投资有限公司（名称待定，最终以市场 监督管理部门核准登记为准，以下简称"上海金玘木"）。 以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。 （二）美国子公司 同时，为拓展和维护美国市场，提高公司市场竞争能力，公司拟以自有资金 投资 30 万美元于美国密歇根州设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名 称待定，最终以当地核准名称为准，以下简称"美国子公司"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波方正汽车模具股份有 限公司章程 ...

增资情况 - 公司拟1000万元债权转增资并500万元自有资金对全资子公司方正部件增资，共1500万元[1] - 增资后方正部件注册资本由4500万元增至6000万元，仍为全资子公司[1][4] 业绩总结 - 2024年9月30日方正部件资产总额13071.16万元，较2023年末增长约36.22%[6] - 2024年1 - 9月方正部件营业收入6925.63万元，较2023年度下降约9.83%[6] - 2024年1 - 9月方正部件净利润744.36万元，较2023年度增长约3.37%[6] 其他说明 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[2] - 本次增资预计不影响公司财务和经营，不导致合并报表范围变更[5]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-010 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 董事会同意公司以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司上海金玘 木投资有限公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准登记为准），以自有 资金 30 万美元投资设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名称待定，最 终以当地核准名称为准）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 28 日 ...

担保情况 - 2024年度为子公司担保总额度不超2.5亿元，拟为方正部件担保不超1亿元[2] - 近日为方正部件提供1000万元担保，担保后总额度6150万元，剩余3850万元[3] - 截至披露日，公司及子公司担保额度2.5亿元，占2023年净资产18.89%[8] - 截至披露日，实际担保余额9389.75万元，占2023年净资产7.09%[8] 方正部件情况 - 公司持有方正部件100%股权，注册资本4500万元[5] - 2024年9月30日，方正部件资产13071.16万元，负债7473.66万元，净资产5597.50万元[6] - 2024年1 - 9月，方正部件营收6925.63万元，利润总额768.05万元，净利润744.36万元[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损原因 - 新能源结构件受市场竞争等因素影响，产品接单毛利下降[6] - 固定资产投入增加、产能未释放，产品成本折旧费用增加[6] 业绩亏损预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损824万元 - 1145万元，上年同期亏损907.42万元[7] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1668万元 - 1989万元，上年同期亏损2041.94万元[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[8]