二、募集资金管理及存放情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-057 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1230 号）同意注册，宁波方正汽车 模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）2021 年 6 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000 股，发行价为 6.02 元 /股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,490.56 元，另外扣除中介机构费和其他 发行费用人民币 16,850,561.30 元，实际募集资金净额为人民币 120,639,929.26 元。此次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-056 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1230 号）同意注册，宁波方正汽车 模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）2021 年 6 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000 股，发行价为 6.02 元 /股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,490.56 元，另外扣除中介机构费和其他 发行费用人民币 16,850,561.30 元，实际募集资金净额为人民币 120,639,929.26 元。此次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹏鑫创展所持骏鹏通信不低于51%股权，成控股股东[2] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[2] 进展情况 - 2023年9月20日披露交易提示性公告，多次披露进展[3] - 各中介机构对标的公司尽职调查仍在进行[4] 交易状态 - 交易尚处筹划阶段，未签协议，核心要素待协商[6] - 交易事项存在重大不确定性，将分阶段披露信息[6]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-054 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 回购方案概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额为不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-053 宁波方正汽车模具股份有限公司 权登记日前公司总股本发生变动，将按照"分派比例不变，调整分派总额"的原 则对分配总额进行相应调整。 2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）总股本为 137,169,230 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 868,000 股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，故本次实 际参与权益分派的股本为现有总股本 137,169,230 股扣除回购专用证券账户中持 有股份 868,000 股后的股本 136,301,230 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购专用证券 账户中股份数量）折算的每 10 股现金红利=本次派息总额÷公司总股本×10 股 =13,630,123.00 元÷137,169,230 股×10 股=0.993 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司之专项现场检查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为宁波 方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宁波方正关联方非经营性资金占 用及募集资金使用、账户管理不规范等事项进行专项现场检查，具体如下： 一、本次现场检查基本情况 保荐机构在日常持续督导过程中，关注到宁波方正存在关联方非经营性资金 占用及募集资金使用、账户管理不规范等情形。在确认上述事项后，保荐机构于 2024 年 4 月 21 日至 5 月 17 日期间，就上述事项对宁波方正进行了专项现场检 查，本次专项现场检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资料和证据如 下： 1、对此次关联方非经营性资金占用 ...

一、 回购公司股份的进展情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-052 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-01 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方正 汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"、或"发行人"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宁波方正部分首次公开发行前已 发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票和股本变动情况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1230 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,600,000 股，并于 2021 年 6 月 2 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 79,800,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 106,400,000 股。 2、股份发行后至本核查意见出具日公 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-051 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本次 解除限售的股份为部分首次公开发行前已发行股份；本次解除限售股份 的数量为 8,400,000 股，占公司总股本的 6.1238%。 2. 本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日（星期一）。 一、 首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票情况 2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股。 本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 4 月 11 日在深圳证券交易所创业 板上市。发行后，公司总股本由 10 ...