股权结构 - 李兴直接持股14.81%，豪兴投资持股52.44%，李兴持有豪兴投资59.9539%股权[9] - 朱文湛直接持股8.71%，持有豪兴投资39.9692%股权[9] - 李康荣直接持股0.87%，茂兴咨询持股5.60%，李康荣在茂兴咨询出资19.09%[9] 董事会换届 - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 2025年6月6日召开会议审议换届议案[2] - 换届前第二届董事会董事仍履职[5]

独立董事提名 - 吴玉光被提名为欢乐家第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无不适任情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责批评[8] 任职承诺 - 担任独立董事数量、时长符合要求[8] - 承诺材料真实准确完整并担责[8] - 承诺履职遵守规定勤勉尽责[9] - 授权报送信息并承担法律责任[10]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，聘期一年，费用140万元[2][5] - 聘任事项需提交股东大会审议，通过生效[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元等[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元等[3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3] - 近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚情况[3] 人员情况 - 拟担任项目合伙人王娟近三年签报告情况[4] - 拟签字注册会计师魏亚婵近三年签报告情况[4] - 拟担任项目质量控制复核人潘文中近三年复核报告情况[4]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为36,000万股，面额股每股金额为1.00元[2] - 公司已发行股份数为437,473,475股[2] - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同类别股份总数的25%[3] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[3] 股东权益与责任 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[3][4] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对相关事项书面请求或直接诉讼[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[5] 股东大会（股东会）职权 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针和投资计划[5][6] - 股东大会（股东会）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[5][6] - 股东大会（股东会）审议批准董事会、监事会报告[5][6] - 股东大会（股东会）审议批准公司年度财务预算、决算方案[5] - 股东大会（股东会）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[5][6] 担保相关规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[7] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[7] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 股东大会审议特定担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 临时股东大会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即不足5名），公司需在两个月内召开临时股东大会[7] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在两个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[7] 提案与决议 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[8] - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过[9] - 股东会特别决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权三分之二以上通过[9] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[11] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[11] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长若干名[62] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，由会计专业人士担任召集人[82] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[83] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[84] 其他制度规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[16] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[17]

独立董事提名 - 宋萍萍获欢乐家董事会提名为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[6] - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[4] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件[5] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 履职遵守规定，有精力且不受利害方影响[9]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 最近十二个月无不适任职情形[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续任职不超六年[8] 能力条件 - 具备上市公司运作知识及五年以上经验[4] - 会计专业人士需具备相关资格[5] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2]

担保事项 - 公司为子公司向兴业银行借款担保，最高本金限额2.5亿元[4] 外汇衍生品交易 - 公司及子公司拟开展业务，额度1.3亿元，期限12个月[2][5] - 交易品种含远期、掉期、期权等[2] - 交易资金为自有或自筹，不涉及募集资金[6] 审议情况 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过议案[3][11] - 独立董事认为交易符合公司发展需要，不损害股东利益[11]

担保事项 - 公司为全资子公司向兴业银行借款提供最高25000万元本金担保[2] 外汇衍生品交易 - 额度使用期限12个月，单笔不超12个月，余额不超13000万元[5] - 目的套期保值，用自有或自筹资金，不涉募集资金[4][5] - 存在多种风险，有制度控制，选优质金融机构合作[6][8]

董事会提名 - 欢乐家董事会提名吴玉光为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责及接受处分[8] - 授权董秘报送声明，提名人承担法律责任[9] 任职要求 - 被提名人及其亲属不属特定股东及任职[6] - 被提名人近相关时段无违规情形[7][8] - 若任职不符要求，提名人将督促辞职[10]

提名信息 - 公司董事会提名王瑛为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是欢乐家食品集团股份有限公司董事会[11] 合规声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 公司保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 声明日期为2025年6月6日[11]