发行方案 - 2025年8月29日经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[7][53] - 发行对象不超过35名，以现金认购[7][9] - 拟募集资金不超12800万元，用于新能源精密连接器及结构件生产项目[9][44][55][71] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][38] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[11][40] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][41] 公司概况 - 成立于2003年09月25日，股票代码300991.SZ，上市地为深圳证券交易所[20] - 股本总额为144,000,000股，实际控制人张建明合计控制29.70%的股份[20][93] 行业政策 - 2014 - 2022年国家出台多项政策支持电子元器件行业发展[21][22] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润分别为850.35万元、1130.82万元、1968.06万元及 - 81.42万元[97] - 2022 - 2024年消费电子及数据存储领域产品收入占比均超80%，2024年新能源领域产品占比提升至9.20%[27] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为432万元、432万元、288万元，对应净利润分别为1968.06万元、1130.82万元、848.93万元，现金分红占净利润比例分别为21.95%、38.20%、33.92%[119] 项目情况 - 新能源精密连接器及结构件生产项目总投资12817.40万元，建设期24个月，新增年生产能力297000Kpcs[57][67] 未来展望 - 本次发行预计2025年12月实施完毕，募集资金12800万元[141][142] - 短期内募投项目可能致财务指标下降，长期有助于提升盈利能力和经营状况[82] 应对措施 - 拟通过发展主营业务、推进项目建设、规范资金使用、执行分红政策、完善治理结构等降低摊薄即期回报影响[156][158][159][161][162] - 全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺落实填补回报措施[163][164][165][166]