深圳市创益通技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好的管理深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重 大业务经营决策的正确、合理，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规以及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应严格按照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利 益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理和其他高级管理人员的职责与分工 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会 负责，行使《公司章程》规定的职权。除公司章程规定的应提交董事会、股东 会审议批准的事项外，公司发生的其他事项由公司总经理批准。 第五条 总经理不能履行职权时，由总经 ...

会计师事务所聘请 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 审计委员会至少每年提交受聘会计师履职及监督情况报告[8] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%[12] - 审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含）应披露情况[14] - 聘任期内有较大变动或成交价大幅低于基准价需关注[15] 选聘关注 - 近3年因执业质量被多次处罚或项目被立案调查需关注[15] 合同与聘期 - 股东会通过后签业务服务合同，聘期一年可续聘[16] 续聘与改聘 - 续聘需评价本年度审计工作及质量[16] - 否定性意见应改聘[16] - 审核改聘提案需评价前后任执业质量并发表意见[18] 审议与通知 - 董事会通过议案后发股东会通知，为前任陈述提供便利[18] 改聘限制 - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[18] 改聘公告 - 需披露解聘原因、审计委员会意见等信息[18] 信息披露 - 年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[19] 选聘时间 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[20] 履职监督 - 审计委员会督促履职，违规及时报告处理[22] 禁选情况 - 存在特定严重行为经股东会决议不再选聘[22] 文件保存 - 资料保存期限为选聘结束起至少10年[22] 制度生效 - 自股东会审议通过生效，修改亦同[28]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][6] 管理流程 - 信息披露业务由董事会领导，董秘协调[8] - 申请经部门、证券部、董秘、董事长审核确认[9][10] 后续管理 - 拟处理信息登记入档，保存不少于十年[10] - 定期报告后十日报送登记材料[13]

信息披露规则 - 公告文稿和备查文件应报送深交所和证监局，并在指定媒体发布，不得先于指定媒体在其他平台发布[3] - 信息披露义务人包括董秘、证券部、董事、高管等[5] - 信息披露文件主要有招股说明书、募集说明书等，采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[6] 发行与报告要求 - 公开发行证券申请核准后，发行前应公告招股说明书，董事、高管需书面确认[8][9] - 招股说明书申报稿不是正式文件，不得据此发行股票，应作声明[10] - 募集说明书等引用报告需由符合规定机构出具，至少两名有资格人员签署，有效期6个月[13] 定期报告规定 - 定期报告包括年报、中报和季报，应在规定期限内编制披露[15] - 年报财务会计报告需审计，中报特定情形需审计，季报一般无须审计[16] - 年报在会计年度结束4个月内披露，中报在上半年结束2个月内披露，季报在第3、9个月结束后1个月内披露[16] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[17] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[21] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[23] - 定期报告披露前业绩提前泄露或股价异常波动，应及时披露财务数据[23] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应出具专项说明[23] 临时报告规定 - 临时报告需加盖董事会公章并由董事会发布[26] - 发生重大事件投资者尚未得知时，应立即披露[26] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[27] - 公司变更名称、简称等应立即披露[28] 信息披露管理 - 信息披露管理制度由董事会实施，董事长为第一责任人，董秘协调[34][35] - 证券部是信息披露日常工作部门，在董秘领导下工作[35] - 董事会应对信息披露管理制度年度实施情况自我评估并披露[39] - 独立董事监督信息披露管理制度，定期检查并披露检查情况[39] - 审计委员会监督董高信息披露职责履行，对定期报告出具审核意见[39] 信息报告与责任 - 高级管理人员及时向董事会和董秘报告重大信息[40] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人，指定联络人报告信息[40] - 董事长、总经理、董秘对临时报告，董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[44] 信息发布流程 - 信息发布需经证券部制作、董秘审核审定、报送交易所等流程[48] - 定期报告由相关人员草拟，经审计委员会、董事会审议后披露[49] - 临时报告由证券部草拟，董秘审核，重大事项按规定审批后披露[51] - 重大信息报告后董秘评估审核，审定或审批后提交交易所披露[52] 其他信息披露要点 - 发现已披露信息有误需及时发布更正等公告[54] - 董秘收到证券监管部门文件应向董事长报告并通报[54] - 公司相关宣传文件初稿需董秘审核[55] - 证券部负责信息披露文件档案管理，保管期限为十年[57] - 信息知情人对未公告信息负有保密责任[59] - 公司暂缓披露期限一般不超过二个月[61] - 董事等涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[62] - 进行业务活动提供未公开重大信息需对方签保密协议[63] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[65] - 信息披露不得先于指定媒体[66] - 证券部为信息披露常设及股东来访接待机构[67] - 证券部设咨询电话及电子信箱供股东咨询[68]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由董事会直接选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任[7] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[14] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[14] 报告与检查 - 审计部每季度向审计委员会报告一次，至少每年提交一次内部审计报告[9] - 审计委员会至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[10] - 督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[8] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[28] - 决议须经全体委员过半数通过[31] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联关系委员过半数通过[33] - 出席会议的无关联委员人数不足无关联委员总数二分之一时，应将事项提交董事会审议[33] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[18] - 会议记录保存期限至少为十年[18] - 会议通知应包括时间、地点等信息[15] - 会议可采用多种方式通知[25] - 会议可采用现场或非现场通讯表决方式[27] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于会议表决前提交[17] - 工作细则由董事会审议通过后生效，修改时亦同[23]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的自然人股东是知情人[10] - 持有公司5%以上股份的机构股东及其董监高是知情人[10] 管理责任与流程 - 董事会负责内幕信息知情人登记管理，董事长为主要责任人[2][3] - 证券部是内幕信息日常工作部门[3] - 知情人需第一时间告知董事会秘书，证券部报备[14] - 公司应在规定时间内向深交所报备相关档案[17][16] - 公司应在规定时间内对知情人买卖证券情况自查[23] - 发现内幕交易核实追责并报送相关机构[23] - 公司应在年报披露制度执行情况[28] - 相关档案和备忘录至少保存十年[29] 其他规定 - 公司保留追究擅自披露信息股东责任权利[26] - 重大资产重组等情形应报备知情人档案[18] - 重大事项变化应补充报送相关档案[19][24] - 公司应合理确定知情人范围保证档案准确[19]

深圳市创益通技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条 为了进一步提高深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市创 益通技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报 ...

独立董事会议规则 - 专门会议需全体独立董事过半数同意，相关事项才可提交董事会审议[4] - 行使特别职权前应经专门会议审议并全体过半数同意[5] - 会议应于召开前3日通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[7] - 由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[9] - 委托出席应提交授权委托书，表决实行一人一票[10] 会议记录与档案 - 会议记录应载明独立董事意见，独立董事需签字确认[10] - 会议档案保存期限不少于10年[12] 其他规定 - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[12] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[14] - 本制度由公司董事会负责解释[15]

深圳市创益通技术股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 股东会议事规则 第一章 总则 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 $$\Xi=0=\exists i\not\exists j\not\exists j$$ 第一条 为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 股东的合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则（下称 "本规则"）。 深圳市创益通技术股份有限公司 ...

股价与融资交易表现 - 8月26日股价下跌3.00% 成交额达6.68亿元 [1] - 当日融资买入额9599.80万元 融资净买入3030.77万元 [1] - 融资余额3.57亿元 占流通市值比例5.85% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 公司基本概况 - 总部位于深圳光明区 2003年9月成立 2021年5月上市 [2] - 主营精密连接器、连接线及精密结构件 属国家高新技术企业 [2] - 产品应用领域包括数据存储互连产品(22.68%)、消费电子互连产品(58.42%)和新能源精密结构件(12.63%) [2] 股东结构变化 - 股东户数1.08万户 较上期减少13.68% [2] - 人均流通股8562股 较上期增加15.84% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.29亿元 同比增长16.39% [2] - 归母净利润-81.42万元 同比改善66.51% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4662.00万元 [3] - 近三年累计派现1152.00万元 [3]