北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 75 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 5、会议主持人：董事长高渭泉先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《江西 志特新材料股份有限公司章程》及《江西志特新材料股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00 ...

一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 除上述修订内容外，其他条款内容不变，具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。 本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大 会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 1、2023 年 6 月 30 日，公司办理完成 2022 ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的 议案》的独立意见 经审核，我们认为公司本次增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募 集资金用途有助于提高公司募集资金使用效率，同时满足公司整体经营发展布局 等客观情况需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法规规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、 有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意本次增 加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的事项，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 独立董事：张少芳、王 ...

江西志特新材料股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资 金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，独立董事 对此发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。本事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册， 公司向不特定 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开志特转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00 在公司会议室 召开 2023 年第一次临时会议，本次会议采取现场表决的方式召开，现将召开本 次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 6 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》； （2）本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 9 月 6 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85%的情 形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定本次暂不向下 修正可转债转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日），如再次触发公司可转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 敬请广大投资者注意投资风险。 （二）可转债转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室 召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 6 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志 特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对志特新材拟变更募集资金投资项目的情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志特 新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含 增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60, ...