| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依 据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的 现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记 该金融资产的账面余额。 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类应收款项、 存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查，对 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十四次会议决议公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 23 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、第三届董事 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发 表如下独立意见： 江西志特新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 独立董事：张少芳、王明强、刘帅 2023 年 10 月 23 日 经对本次拟聘任高级管理人员的履历等材料认真核查，我们认为其具备相应 的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，未发现有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规 范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不 属于失信被执行人。公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程 ...

3、恢复转股日期：2023 年 10 月 23 日 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）614.033 万张，发行价格为每 张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深 圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。"志特转债" ...

| 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-089 | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.164 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日 3、发行人资金到账日：2023 年 10 月 25 日 4、回售款划拨日：2023 年 10 月 26 日 5、投资者回售款到账日：2023 年 10 月 27 日 6、回售条件满足日：2023 年 9 月 22 日 7、"志特转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、本次回售等同于持有人以人民币 100.164 元/张的价格卖出持有的"志特 转债"。投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议 ...

关于签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册， 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人 民币 60,692.92 万元。上述募集资金于 2023 年 4 月 7 日划至公司指定账户，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了信会师报字[2023]ZE10068《验资报告》。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐 ...

特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）614.033 万张，发行价格为每 张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深 圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。"志特转债"自 2023 年 10 月 9 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第 一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变 更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.164 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日 7、"志特转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、本次回售等同于持有人以人民币 100.164 元/张的价格卖出持有的"志特 转债"。投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过 了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》。 ...

一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万 元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限 内可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-030）。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...