北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会 ...

公司概况 - 公司是专注于绿色建筑、铝模及防护平台等模架产品、装配式建筑PC产品的综合服务型企业[4] - 公司是行业内较早实现规模化、专业化、智能化的企业,拥有中国模板脚手架协会企业特级资质[4] - 公司是中国模板脚手架协会副理事长单位,中国基建物资租赁承包协会大湾区铝模爬架分会会长单位[1] 经营情况 - 2023年公司实现营业收入223,804.88万元,同比增长15.99%[2] - 其中铝模及防护平台业务收入占比70.41%,其他业务收入占比29.59%[6] - 公司采取"以销定产"的业务模式和"以产定购"的采购模式,合理控制原材料采购成本[3] 发展战略 - 公司将打造平台型企业,利用合资加盟方式拓展市场,实现资源互补,扩大主营业务规模[5] - 公司将依托"1+N"一站式服务战略模式,为客户提供优质、优价、全方位的产品服务[5] - 公司将运用大数据、人工智能和物联网技术,打造全产业链生态系统,推动传统建筑向绿色智慧建筑转型[5] 市场拓展 - 公司紧跟国家"一带一路"战略,加快建立健全营销网络,形成国内国外"双轮驱动"的竞争格局[8] - 公司的主要海外市场包括港澳台地区、东南亚、中东等地区,产品在欧洲、非洲、南美洲等地区也有销售[8] - 公司将积极关注宏观经济周期和行业政策发展趋势,及时调整经营策略以应对市场变化[7]

业绩总结 - 公司2023年营收为22.38亿元，同比增长15.99%[3] - 公司2024Q1实现营收4.50亿元，同比增长18.33%[3] - 公司2023年毛利率为21.49%，同比下降9.46%[3] - 公司2023年经营性现金净流出为4.75亿元，同比增加2.50亿元[4] - 预计公司2024-2026年归属净利润分别为1.43、2.38、3.11亿元[5] - 营业总收入在2023年至2026年间呈现逐年增长的趋势，从2238百万元增长至4599百万元[10] - 毛利占营业收入的比例逐年提升，从21%增长至28%[10] - 净利润在2023年至2026年间也呈现逐年增长的趋势，从-36百万元增长至327百万元[10] - 公司的每股收益在2024年预计将达到0.58元[10] 其他 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要[16] - 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断[16] - 本公司保留一切权利[17]

公司信息 - 证券代码 300986，证券简称志特新材，转债代码 123186，转债简称志特转债 [1] 活动信息 - 活动名称为 2024 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00—17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券 交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股 票完成后公司总股本为 117,066,667 股。 （二）公司上市后股本变动情况 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司""发行人""志特新材"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股份的数量为 140,678,545 股，占公司总股本的 57.1002%； ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责，并根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等规范性法律文件的要求，对志特新材首次公开发行前已发行部分股份上市 流通的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所 上市交易。公司首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为 117,066,66 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、保证金额：最高债权额人民币 6,000 万元 4、保证方式：连带责任保证 5、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约 金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利 息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费 用。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元 （含 ...

2023 年，面对国际地缘政治局势动荡、行业周期下行等不利影响，在董事会 的领导下，公司管理层根据市场发展趋势，积极响应市场变化，调整采购、生产、 销售策略，合理布局产品服务，聚焦高质量发展，积极扩展市场广度和深度，降 低市场波动的影响。报告期内，公司实现营业收入 223,804.88 万元，较去年同期 增长 15.99%，归属于上市公司股东的净利润-4,529.72 万元，较去年同期减少 125.50%。 江西志特新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司 章程》等公司制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持良好的发展态势，切实 维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 | ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董 事职权，独立、公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王明强，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，注册税务师，硕士研究生导师。1999 年 7 月至 2000 年 11 月，在 兖矿集团兖州煤矿机械厂任会计；2000 年 11 月至 2004 年 12 月，在深圳中鹏会 计师事务所先后任审计助理、项目经理；2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联 创 ...

2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有限 公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对志特新材 2023 年度内部控制评价报 告进行了审慎核查， 核查的具体情况如下： 一、重要声明 志特新材按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...