| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 ...

江西志特新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江西志特新材料股份有限公司 信息披露义务人：上海微积分私募基金管理有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：志特新材 股票代码：300986 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在江西志特新材料股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江西志特新材料股份有限公司 中拥有权益的股份。 四、本次股份协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性 公告 控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司及受让方微积分 3 号私募证券 投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江西志特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）控 股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称"珠海凯越"）与微积分 3 号私募证券投资基金（以下简称"微积分 3 号基金"）于 2024 年 6 月 6 日签署 《股份转让协议》，珠海凯越拟以协议转让的方式向微积分 3 号基金转让其持有 的公司无限售条件流通股 12,318,562 股，占公司总股本的 5%。 2、公司实际控制人为高渭泉先生和刘莉琴女士。本次权益变动前，公司的 控股股东、实际控制人及其一致行动人珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠 海志成 ...

江西志特新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江西志特新材料股份有限公司 信息披露义务人：珠海凯越高科技产业投资有限公司 通讯地址：珠海市横琴荣粤道 188 号 5521 房 信息披露义务人的一致行动人一：高渭泉 通讯地址：广东省中山市中山港街道港义路 25 号创意港 B 栋 4 楼 信息披露义务人的一致行动人二：珠海志壹股权投资企业（有限合伙） 通讯地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 21 栋 413 室 03 卡位 信息披露义务人的一致行动人三：珠海志同股权投资企业（有限合伙） 通讯地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 21 栋 413 室 02 卡位 信息披露义务人的一致行动人四：珠海志成股权投资企业（有限合伙） 通讯地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 21 栋 413 室 01 卡位 股权变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 6 月 6 日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：志特新材 股票代码：300986 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于购买房产暨关联交易的进展公告 三、备查文件 《不动产权证书》。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 一、本次购买房产的基本情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》， 同意购买江西志特投资置业有限公司持有的坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇 工业园区中的 11 处房产，建筑面积共计 1,596.06 ㎡，交易总价为人民币 891.961 万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于购 买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。 二、本次购买房产的进展情况 近日，公司办理完成了上述房产的过户手续，取得了广昌县自然资源局颁发 的相关《不动产权证书》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

1、债券代码：123186 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江西志特新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 2、债券简称：志特转债 3、恢复转股日期：2024 年 6 月 7 日 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因 2023 年度权益分派 方案的实施，根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2024 年 5 月 31 日起公司可转换公司债 券（债券代码：123186；债券简称：志特转债）暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分 派期间志特转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-034）。 根据相关规定， ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 246,371,227 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186；债券简称：志特转债 2、调整前转股价格：27.22 元/股 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在可转债发行之后， 若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的 股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述情况出现的先后顺序， 依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体 的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于实施权益分派期间志特转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年度权益分派事宜，根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（附 后）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123186；债券简称：志特转债） 将于 2024 年 5 月 31 日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权 登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人留意。 特此公告。 江西志特新 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开 ...