董事会提名 - 公司董事会提名罗忠洲为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[12] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[13][14][15] - 被提名人最近相关时段无所列情形[17][23] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[24] - 被提名人在公司连续任职未超六年[25] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[27]

董事会换届 - 2025年7月25日召开第三届董事会第三十七次会议审议换届选举议案[3] - 第四届董事会非独立董事候选人为施泽淞、陈磊、杨立峰，独立董事候选人为张燎、王弟海、罗忠洲[3] - 第四届董事会董事任期自2025年第二次临时股东会决议通过之日起三年[5] - 第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰换届后离任，均未持股[6] - 董事候选人需提交2025年第二次临时股东会审议，独立董事候选人需深交所备案审核无异议[4] 股东持股 - 叶阳、余志峰各自直接持股19,384,013股，占总股本11.2176%，间接持股5.7128%[7] - 张晟直接持股3,634,502股，占总股本2.1033%，间接持股1.0712%[7] - 施泽淞直接持股19,384,013股，占总股本11.2176%，间接持股5.7128%[12] - 施泽淞等七名一致行动人直接持股合计72,690,048股，占总股本42.0660%，间接持股21.4232%，直接、间接合计持股63.4892%，实际支配表决权比例75.00%[12][15][17] - 陈磊、杨立峰直接持股3,634,502股，占总股本2.1033%，间接持股1.0712%[15][17] - 截至公告披露日，张燎、王弟海、罗忠洲未持股[19][22][23] 独立董事情况 - 罗忠洲取得独立董事资格证书，工作经历和专业素养满足任职要求[24] - 罗忠洲具备独立性和履职能力，不存在不得担任情形[24] - 罗忠洲未被中国证监会确定为市场禁入者或未解除禁入，不属于失信被执行人，未曾受处罚和惩戒[24]

董事会提名 - 公司董事会提名王弟海为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[14][15][13] - 被提名人具备相关知识和经验[12] - 被提名人无负面情形且担任独董公司数合规[18][23][24]

董事任职与离职 - 董事会需在董事提交辞职报告2日内向股东披露情况[4] - 董事任期届满未获连任或被股东会解任，按相应时间离职[6][7] - 特定犯罪及破产清算相关情况人员不能任职[8][9] 董事义务与股份转让 - 离职后3工作日移交文件，忠实义务3年内有效[10][11] - 任职、上市1年、离职半年内及每年转让股份有规定[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名张燎为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[14][15] - 被提名人近十二个月及三十六个月情况符合规定[17][23] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合条件[24][25] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[27] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[27]

会议情况 - 公司于2025年7月25日召开第三届董事会第三十七次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过29项治理制度的制订及修订议案[2][3] - 部分制度需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 部分制度需股东会特别决议通过[3] - 其他制度自董事会通过生效[3] 信息披露 - 修订后治理制度全文于2025年7月25日在巨潮资讯网披露[3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会8月19日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年8月14日[6] - 会议地点为上海宝山区高境路371号607会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间8月19日9:15 - 15:00[2][25][27] - 投票代码350983，简称为尤安投票[21] 议案信息 - 议案4需逐项表决，部分为特别决议议案[9] - 议案5、6采用累积投票制，各选3人[8][9] 登记信息 - 登记时间为2025年8月18日9:00 - 17:00[10] - 登记地点在上海虹口区四川北路71号6楼[11] 其他信息 - 会期预计半天，出席人员费用自理[17] - 联系人冯骏，电话021 - 35324001转办[18]

会议情况 - 上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2025年7月25日召开[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案决议 - 同意部分募投项目结项并将节余资金永久补流，表决全票通过，议案待股东会审议[3][4][5] - 同意修订《公司章程》，表决全票通过，议案待股东会审议[6][7][8] - 同意废止《监事会议事规则》，表决全票通过，议案待股东会审议[9][10][11]

资金管理 - 三个募投项目节余资金7420.96万元，补充流动资金项目节余766.42万元，合计8187.38万元永久补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等多项议案表决9票同意，占全体董事人数100％[6][9][13][14][15][16][17][29][30][32][33][34][35][37][39][41][42][43][44] 董事会调整 - 董事会席位拟由9名调整为7名，非独立董事由6名调整为4名，独立董事仍为3名[8] 候选人提名 - 提名施泽淞、陈磊、杨立峰为第四届董事会非独立董事候选人，需提交2025年第二次临时股东会审议[45][46][47][48] - 提名张燎、王弟海、罗忠洲为第四届董事会独立董事候选人，候选人任职资格和独立性需深交所备案审核无异议，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[49][50][51][52][53][54] 股东会安排 - 公司拟于2025年8月19日采取现场与网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东会[55][56] 董事会任期 - 第四届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东会决议通过之日起三年[45][49] 换届过渡 - 公司第三届董事会任期即将届满，进行董事会换届选举，新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职[45][49] 资格审查 - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人经公司董事会提名委员会资格审查[45][49]

公司决策 - 2025年2月28日审议通过注销控股子公司尤安派沃议案[3] - 2025年3月1日披露相关会议决议及拟注销公告[3] 进展情况 - 近日收到尤安派沃注销登记《登记通知书》[4] 影响说明 - 尤安派沃注销完成不对公司财务和业务产生不利影响[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月24日[7]