公司治理变动 - 尤安设计选举施泽淞担任董事长职务 [1]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-055 上海尤安建筑设计股份有限公司 （一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举施泽淞先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于选举董事长、 专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公 告》。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会换届选举产生了第四届董事会成员。根据 《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》和《上海尤安建筑设计股份有限公司董 事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知。在 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-054 上海尤安建筑设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以 前股东会已通过的决议的情况。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2025 年 8 月 19 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高境 镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 8 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 19 日下午 15:0 ...

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公司换届 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第一次会议完成换届[1] - 施泽淞当选第四届董事会董事长，任期三年[1] 人员变动 - 王晖因任期届满不再担任副总经理，间接持有公司1.80%股份[6] - 公司聘任陈磊为总经理，冯骏为董事会秘书等高级管理人员，任期三年[3][4] - 公司聘任秦垠藻为证券事务代表，陆婷鹦为内部审计部门负责人，任期三年[5] 股权情况 - 施泽淞直接持有公司19,384,013股，占总股本11.2176%，间接持有5.7128%股份[9] - 施泽淞等七名一致行动人直接持有公司72,690,048股，占总股本42.0660%，间接持有21.4232%股份，合计63.4892%，实际支配表决权比例75.00%[9] - 陈磊直接持有公司3,634,502股，占总股本2.1033%，间接持有1.0712%股份[14] - 杨立峰直接持有公司3,634,502股，占总股本2.1033%，间接持有1.0712%股份[16] - 汪蕾未直接或间接持有公司股份，其关联人也未持有公司股票[18] - 张燎未持有公司股份[19] - 王弟海未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[21] - 罗忠洲未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[22] - 冯骏未直接持有公司股份，通过间接方式持有公司0.60%股份，与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[25] - 秦垠藻未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[27] - 陆婷鹦未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[30] 其他信息 - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[2] - 董事会秘书冯骏和证券事务代表秦垠藻已取得深交所董事会秘书资格证书[5] - 公司联系电话021 - 35322571，传真021 - 65014612，邮箱uachina@uachina.com.cn，地址上海市虹口区四川北路71号2幢6楼董事会办公室[5] - 冯骏于2001年9月取得上海证券交易所董秘资格证书，2008年11月取得深圳证券交易所董秘资格证书[26] - 秦垠藻于2022年7月取得深圳证券交易所董秘资格证书[29]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日下跌0.47% 领跌股为华建集团（代码600629）跌幅达5.82% [1][2] - 上证指数报收3683.46点上涨0.48% 深证成指报收11551.36点上涨1.76% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括苏州规划（代码301505）上涨4.47%收27.11元 深水规院（代码301038）上涨3.59%收36.39元 深圳瑞捷（代码300977）上涨3.23%收21.07元 [1] - 跌幅显著个股包括华建集团（代码600629）成交88.05万手 启迪设计（代码300500）跌2.45% 建科院（代码300675）跌2.45% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.09亿元 游资资金净流入4631.4万元 散户资金净流入3.62亿元 [2] - 个股资金动向显示深圳瑞捷（代码300977）主力净流入923.15万元占比6.28% 中交设计（代码600720）主力净流入341.94万元占比3.82% [3] - 资金流出明显个股包括太极实业（代码600667）主力净流出112.75万元 霍普股份（代码301024）主力净流出142.43万元 [3] 成交活跃度 - 华建集团（代码600629）成交额达13.42亿元 深水规院（代码301038）成交额10.62亿元 设研院（代码300732）成交额5.00亿元 [1][2] - 低成交额个股包括尤安设计（代码300983）成交2716.37万元 旭杰科技（代码836149）成交3154.83万元 [2]

法律诉讼 - 2024年12月起诉西安嘉业和合肥紫峰[4] - 诉西安嘉业24项财产权确认案一审判决全部完成[8] - 诉合肥紫峰财产权确认案一审未判决[8][9] 财产与赔偿 - 确权财产购置价款总计11475499元[3] - 西安嘉业需交付24套房屋并支付违约金229509.98元[7]

案件判决 - 公司收到灞桥法院20份《民事判决书》[7] - 被告西安嘉业需交付20套房屋[7] - 被告西安嘉业需办理网签备案登记和预告登记[7] - 被告西安嘉业需支付逾期交房违约金93.022222万元[7] 案件情况 - 2024年12月公司就商品房买卖合同纠纷起诉[4] - 法院完成对公司申请保全资产的全部查封[4] - 部分案件一审已判决，确权财产购置价款总计4651.1111万元[3] - 诉西安嘉业另外4项及诉合肥紫峰案尚在进行[8] - 本次判决为一审，最终结果不确定[10][11]

股价表现 - 8月4日股价报收22.26元，较前一交易日下跌0.62% [1] - 当日成交量为14960手，成交金额达0.33亿元 [1] - 股价振幅为2.46% [1] 公司基本情况 - 属于工程咨询服务行业，主营业务为建筑设计及相关咨询服务 [1] - 上海板块上市公司，业务范围涵盖新型城镇化建设等领域 [1] 股东结构 - 截至7月31日股东户数为12690户，较7月20日减少1130户，降幅达8.18% [1] 财务表现 - 一季度实现营业收入4774.37万元，同比增长19.01% [1] - 一季度净利润亏损28.83万元，但同比收窄97.80% [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出98.59万元，占流通市值的0.04% [1] - 近五个交易日累计净流出1219.95万元，占流通市值的0.46% [1]

股东户数变化 - 截至7月31日股东户数为12690户 较7月20日减少1130户 环比下降8.18% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价22.26元 单日下跌0.63% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨0.27% [2] - 期间共11个交易日 5次上涨6次下跌 [2] 财务数据 - 一季度营业收入4774.37万元 同比增长19.01% [2] - 一季度净利润-28.83万元 同比大幅收窄97.80% [2] - 基本每股收益-0.0017元 [2]