业绩说明会信息 - 公司2024年度网上业绩说明会于2025年5月16日15:30 - 17:00举办[2][3][4][5] - 会议地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4] - 投资者可提前访问https://eseb.cn/1dJ9INh08ec或扫小程序码提问[2][5] - 参加人员含董事长、总经理施小波等[3] - 投资者可于当天通过网址或小程序码参与交流[5] - 联系人田圆圆，电话0519 - 69897126，邮箱tianyuanyuan1713@swdnkj.com[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看会议情况[7] 报告披露 - 公司于2025年4月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[2]

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-012 苏文电能科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入193,403.66万元，同比下降28.22%[2] - 2024年度公司营业利润7,031.59万元，同比下降21.41%[2] - 2024年度公司归母净利润5,295.25万元，同比下降32.46%[2] - 截至2024年末公司资产总额472,167.36万元，较2023年末下降3.04%[3] - 截至2024年末归母所有者权益合计301,363.93万元，较2023年末下降3.44%[3] - 2024年末公司资产负债率为36.10%[3] 荣誉与策略 - 2024年度公司荣获工信部专精特新小巨人企业等多项荣誉[5] - 2024年公司以“服务产品化，产品标准化”思路精进能源服务能力[6] - 2024年度公司在光储充服务项目上加码[8] 公司治理 - 2024年公司董事会召开6次会议[11] - 2024年公司召开1次年度和1次临时股东大会[13] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[14] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[14] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[15] - 2024年公司独立董事对多项事项发表意见[17] - 2024年公司董事会遵守信息披露规定[18] - 2024年公司加强投资者关系管理[19] 未来展望 - 2025年董事会将加强董事履职培训，推动战略实施[20] - 2025年董事会将提升信息披露规范性和透明度[21] - 2025年公司将修订章程及制度，完善运作和风控机制[21]

注 1：江苏宁淮新能源科技有限公司（以下简称"江苏宁淮"）由本公司和江苏宁淮智能制造产业园投资建设有限公司（以下简称"宁淮智能制造产业园"） 共同投资，其中，本公司持股比例 51%，宁淮智能制造产业园持股比例 49%。根据 2024 年 11 月公司与宁淮智能制造产业园签订的《经营管理书》，约定 双方对于江苏宁淮应由股东会决定的重大事项均具有一票否决权；公司于 2024 年 11 月将江苏宁淮网银 U 盾、工商资料等移交宁淮智能制造产业园；因 此，公司自 2024 年 11 月起对该公司不再控制，自 2024 年 11 月起不再纳入合并范围； 注 2：公司独立董事朱亚媛，担任独立董事的公司，2023 年 6 月朱亚媛离任公司董事，常州铭赛机器人科技股份有限公司自 2024 年 6 月起不再为公司关 联方。 苏文电能科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 年度 2024 占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 占用形 | | | | - ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏文电能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

报告相关 - 苏文电能有2024年度募集资金存放与使用情况专项报告鉴证报告[1][2] - 公司董事会负责编制募集资金专项报告[3] - 注册会计师执行鉴证工作并发表结论[4] - 注册会计师按准则执行鉴证业务并实施程序[5][6] - 认为公司2024年度报告如实反映存放与使用情况[7] 使用范围 - 报告仅供公司披露2024年年度报告使用[8]

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-009 苏文电能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意苏文电 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 在 2024 年这个充满挑战与机遇的年份，公司在董事会的正确领导下，积极 应对国内外经济环境的复杂变化，努力克服各种困难，不断寻求和把握新的市场 机遇，在市场拓展、技术进步、人才培养、品牌打造等方面均取得了一定成效。 我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 2024 年度，公司实现营业收入 193,403.66 万元，同比下降 28.22%；营业利 润 7,031.59 万元，同比下降 21.41%；归属于母公司股东的净利润 5,295.25 万 元，同比下降 32.46%。 报告期内，公司作为一家提供清洁能源和电力服务的企业，积极响应国家" 双 碳"战略，致力于用专业技术服务助力各行业企业实现低碳化及绿色可持续发展。 同时，我们把握时代机遇，在技术创新、人才创新、公司治理等方面持续开拓， 努力探索高质量发展路径，为推进行业的进步和社会可持续发展添砖加瓦。截至 2024 年末，公司资产总额 472,167.36 万元，较 2023 年末下降 3.04%；归属于母 公司所有者权益合计 301,363.93 ...

会议情况 - 2024年公司监事会召开3次会议[3] - 第三届监事会第五、六、七次会议分别于4月24日、8月26日、10月29日召开[3] 公司运营状况 - 2024年公司财务制度健全，运作规范，状况良好[6] - 2024年募集资金使用管理合规，无变相改变用途情况[7][8] - 2024年关联交易合规，无对外担保情况[9] - 2024年内部控制制度建设和运行客观真实[10] - 2024年控股股东及其他关联方无违规占用资金情况[11]

苏文电能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏文电能科技股份有限公司全体股东： 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"苏文电能"、"本公司"或"公 司"）为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...