股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月12日召开[1] - 现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 股权登记日为2025年9月5日[5] - 会议地点在江苏省常州市武进经济开发区[7] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等3个议案为特别表决事项[9] - 《关于制定、修订部分治理制度》有12个子议案[30] 其他 - 现场登记时间为2025年9月11日[11] - 3%以上股份股东可提前十天书面提临时提案[16] - 普通股投票代码350982，简称为苏文投票[22] - 授权委托书有效期至股东会结束[31] - 本次会议采用非累积投票议案[31]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年8月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多份报告及方案审议通过[3][4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2025年第一次临时股东会审议[7] - 同意聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构，需提交临时股东会审议[8][9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》无需提交股东会审议[10]

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开[2] - 公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东会[18] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[5] 利润分配 - 2025年半年度以202,198,739股为基数，每10股派现金1元，预计派现20,219,873.90元[6][8] 制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需股东会三分之二以上表决权通过[9] - 审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》各子议案，部分需股东会相关表决[10][11] 其他事项 - 聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] - 预计2025年度日常关联交易议案，非关联董事6票同意[17]

业绩数据 - 2025年半年度公司归母净利润35344378.15元，母公司净利润47356207.26元[5] - 截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润693984132.50元[5] 股本与分红 - 公司总股本206965146股，剔除回购后股本202198739股[6] - 2025年半年度每10股派现1元，预计派现20219873.90元[6]

苏文电能科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 苏文电能科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （二〇二五年八月修订） 第一章 总则 第一条 为完善苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《苏文电能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大 ...

公司信息 - 公司为苏文电能科技股份有限公司[48] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名董事长、一名职工代表董事[13] - 董事任期三年，可连选连任[10] - 董事由股东会选举和罢免[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[17] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 临时会议通知方式多样，不少于会议召开前五日[19] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前3日书面通知[20] - 临时会议通知发出后，变更需全体与会董事认可并记录[23] 董事管理 - 董事连续两次无故未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[11] - 董事缺额致成员低于法定人数，召开股东会补选，补任原任期为限[12] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数同意，对外担保需三分之二以上同意[31] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确，会议暂缓表决[31] 会议表决 - 通讯表决，定期会议提前十日、临时会议提前五日发通知及议案[39] - 决议表决为记名投票，每名董事一票表决权[31] 议案相关 - 固定议案包括年度董事会等报告和利润分配预案[26] - 临时议案由提议人书面提议，经审核提交审议[24] - 资料至少包括召开通知及议案，特定议案附可行性报告等附件[29] 资料保存 - 会议记录等资料保存不少于10年[41] 责任承担 - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[41]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[10] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内补选[10] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，部分事项经该会议审议[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[17] - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 向年度股东会提交年度述职报告，最迟在发通知时披露[20][21] 公司对独立董事支持 - 提供的资料公司及本人至少保存10年[24] - 2名以上认为资料有问题可联名要求延期，董事会应采纳[23] - 保证享有与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[22] - 提供履行职责所需工作条件和人员支持[24] - 聘请中介机构等费用由公司承担[25] - 每年给予适当津贴，不应获取未披露额外利益[26] 制度适用与实施 - 适用于公司及控股子公司，自股东会通过之日起实施[28]

苏文电能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 苏文电能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬与绩效，建立建全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机 制，更好地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心 管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，参照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规 则》的规定，特制定本制度。 （二）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高 级管理人员； （三）《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。 第三条 薪酬确定应遵循以下原则： （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； （四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （五）薪酬与权、责、利相结合的原则； （六）激励与约束并重的原则。 第二条 本制度适用下列人员： （一） ...

苏文电能科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏文电能科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《苏文电能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定公司董事和总经理等高级管理人员 的选择标准和程序，对董事和总经理等高级管理人员的人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，召集人由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七 ...

苏文电能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 苏文电能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二〇二五年八月） 第一条 为进一步加强苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。公司及子公司向与关联人共同投资形成的 ...