苏文电能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 苏文电能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，根据 《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，结合《公司章程》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生 可能对本公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时 将有关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益， 确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第四条 当董事会、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、 单位（包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等）及人 员应予以积极配合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-028 苏文电能科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称"2021 年首次公 开发行股票募集资金"）情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意苏文电能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元，加上本次承销费可抵扣增值 税进项税额人民币 2,089,074.51 元，募集资金净额为人民币 493,904,989.26 元。 ...

审计机构变更 - 2025年拟变更审计机构为容诚会计师事务所，聘期一年[2][3][4] - 聘任议案已通过董事会和监事会审议，需股东会批准[3][10][11] 容诚会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人196人，注册会计师1549人[4] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[4] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[5] 费用情况 - 本期年报审计费用135万元，内控审计费用23万元[8] 其他信息 - 立信会计师事务所在2024年度为公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 备查文件含多份会议决议及事务所情况说明[12]

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-033 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营和业务发展需要，苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司预计 2025 年度将与关联人江苏新运微电网有限公司、江苏宁淮新 能源科技有限公司发生不超过人民币 2,200.00 万元的日常关联交易，关联交易 主要内容为购销商品和服务。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案关 联董事张建宏回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审 计委员会 2025 年第三次会议及独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司全 体独立董事一致表决通过。 本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 2025 年预计公司及全资子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为不超 过人民币 2,200.00 万元，具体情况如下： 单位：元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2025 年 ...

苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《 上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中的部分 条款进行了修订。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的 《公司章程》，制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《对外提 供财务资助管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》《子公司和参股公司管理制度》《信息 披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部 分制度进行修订和完善。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据上述原因，公司拟对《公司章 ...

人员管理 - 高级管理人员辞职需提前30日通知董事会[4] - 特定情形下公司应30日内解除董高职务[6] 忠实义务 - 董高被解除职务后忠实义务2年内有效[10] 股份转让 - 董高任期内和届满后6个月每年转让股份不超25%[10] - 董高离职半年内不得转让股份[10] 薪酬退还 - 若财务造假，高管10日内退还多领绩效薪酬[11] 异议复核 - 离任董高对追责有异议可15日申请复核[13]

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-033 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司定期对各项资产进 行全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行 计提、转回处理。 公司对合并报表范围内截至 2025 年半年度末的应收账款、应收票据、其他 应收款、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估 和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2025 年半年度对相关资产计提资产和信用减值准转回总额为 30,238,696.26 元，详情如 ...

苏文电能科技股份有限公司 2025 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 汇总表第 2页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用 | 年 月占 2025 1-6 | 年 月 2025 1-6 | 2025 年 1-6 月偿 2025 | 年 6 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 还累计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附 ...

苏文电能科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 修 订后的《公司章程》尚需经公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议通过 后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下： | 《苏文电能科技股份有限公司章程》 | 修改后的《苏文电能科技股份有限公司章 | | --- | --- | | 原条款 | 程》条款 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 下简称"《证券法》 ...

产业链枢纽平台建设 - 常州市成立首个新型电力装备产业链枢纽平台 旨在推动产业规模壮大 提升科技创新力和市场竞争力 打造"协同中枢"和"发展引擎" [1] - 平台由链主企业 行业协会 高校院所和政府部门共同组建 将开展产业链研究 运行监测 场景示范中心建设 信息联动和科技协同创新等工作 [1] - 平台采用"五个一"工作方法 包括建立工作机制 梳理专业资源 建设示范中心 链接产业链活动和对接项目 目标打造"一平台一中心一园区" [5][6] 产业规模与增长 - 2024年常州市新型电力装备集群规上工业产值达1018.4亿元 2024年上半年完成508.5亿元 同比增长8.35% [1] - 变压器生产约2.8亿千伏安 占全国13% 电缆产量超370万千米 占全国6% [2] - 产业区域集中 溧阳高新区占全市规模40% 钟楼区新闸镇产业规模超100亿元 [2] 企业实力与分布 - 拥有5家工信部制造业单项冠军企业 14家国家级专精特新"小巨人" 63家江苏省专精特新中小企业 [3] - 5家主板上市公司包括洛凯机电 电站辅机 凯迪电器 江苏安靠 苏文电能 [3] - 骨干企业参与国内10多条特高压直流输电工程和海外70多个国家近千个项目 [2] 技术创新与领先地位 - 建成2家国家级企业技术中心 21家省级企业技术中心 11个江苏省首台(套)重大装备 [4] - 上上电缆AP1000三代核电壳内电缆填补世界空白 华鹏变压器拥有全球最大容量环氧树脂绝缘干式变压器 [4] - 博瑞电力掌握世界最先进混合级联特高压输电技术 江苏安靠独家同时掌握电缆和GIL两种地下输电技术 [4] 产业生态与政策支持 - 常州构建"1028"现代化产业体系 涵盖10大产业集群和28条主产业链 已启动3个产业链枢纽平台建设 [5] - 举办新型电力系统专场对接活动 吸引200多家企业和顶级专家参与 [6] - 政府确立加快发展目标 要求平台发挥参谋部和强引擎作用 推动产业向高端化 智能化 绿色化迈进 [7]