苏文电能科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏文电能科技股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》并参照《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由下文所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外 ...

苏文电能科技股份有限公司 股东会议事规则 苏文电能科技股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏文电能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开 ...

苏文电能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏文电能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《苏文电能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司非独立董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决 议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用苏文电能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规及规范性文件，以及《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接 或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 第四条 控股股东及其控制的其他企业不得利用关联交易、 ...

苏文电能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 苏文电能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及和《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以适时聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。如董事会秘书自 行提出辞去董事会秘书职务的，需经董事会批准后生效。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须的工作经验。 第八条 有 ...

持有和买卖本公司股票管理制度 （二〇二五年八月） 第一条 为了便于苏文电能科技股份有限公司(以下简称"本公司")对董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 (以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、 法规、规章、规范性文件及《苏文电能科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《 公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股票及其衍生品 种的管理。 公司董事、高级管理人员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖本公司股票 相关的承诺且不违反法律、法规和规范性文件规定的，按相关规定或承诺内容执行。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票及其衍生品种的，视作本人所 为，也 ...

战略委员会构成 - 由3名董事组成，董事长为委员之一[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前5天通知并提供资料[22][23] - 临时会议提前3天通知并提供资料[22] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[23] - 决议经二分之一以上与会委员表决同意方有效[25] 资料保存与细则修订 - 保存会议资料至少十年[24] - 本细则于2025年8月修订[1]

苏文电能科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏文电能科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《苏文 电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按董事会决议设立的专门工作机构，负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及公司内部控制体系的评价与完善， 以及对公司正在运行的重大投资项目进行风险分析，并行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第五条 审计委员会设召集人一名，召集人由会计专业的独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员连续 2 次未能 ...

苏文电能科技股份有限公司 公司章程 苏文电能科技股份有限公司 章程 公司系在苏文电能科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公 司在常州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为 91320412660099528F。 第三条 公司于 2021 年3 月12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 35,079,567股，于 2021年4月27日在深圳证券交易所上市， 股票代码 300982，股票简称"苏文电能"。 第四条 公司注册名称：苏文电能科技股份有限公司 英文名称：Suwen Electric Energy Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所：常州市武进区西太湖科技园长帆路3号；邮政编码：213000。 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东 ...

苏文电能科技股份有限公司 对外担保制度 苏文电能科技股份有限公司 对外担保决策制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保 或请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》、公司章程和其他相关法律、行政法规、部门规章之 规定； （二）公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具 有实际承担能力且反担保具有可执行性； 1 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规 ...