江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化公司内部机构组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本细则。 第二条 提名委员会是经股东会决议通过设立的董事会专门工作机构，对 董事会负责。 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露 事务管理，依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 行为规范制度 （2025年10月） 第一章 总则 控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不能保证公司所 披露的信息真实、准确、完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公 告中作出声明并说明理由，公司应当予以披露。 第六条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等作出公开承诺 的，应当披露并严格履行。 第七条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应当严格遵守公 平信息披露原则，做好公司未公开重大信息的保密工作，不得在该等信息公开 披露之前向第三人披露，不得以任何方式泄露公司未公开重大信息，不得进行 第二条 本制度 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第六条 公司董事会秘书和证券事务代表应当按照《上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，向公司股东、董事和高级管理人员询问查实公司关联 -1- 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金 ...

江 苏 本 川 智 能 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)赋予的职责，确保董事会工作效率和科学决策，规范董事会议事和决 策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构和股东会的执行机构，对股东会 负责。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

第四条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公 司章程》规定的其他高级管理人员担任。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）等法律法规、规范性 文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 控股子公司管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护江苏本川智能电路科技股份有限 公司（以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律法规，规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司制度的相 关规定，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持股在50%以上，或未达到50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司 （包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司）。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 子公司自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执 行。控股子 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会经股东会 ...

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[3] 审批权限 - 股东会审批交易需满足资产、营收、净利润等多指标占比及金额要求[7] - 董事会审批交易需满足资产、营收、净利润等多指标占比及金额要求[8] 投资决策流程 - 短期投资由总经理办公会议预选，财务提供资金流量，按权限审批实施[14] - 长期投资经总经理办公室评估、董事长初审，编制报告后按权限审批[17] 投资实施与管理 - 已批准投资项目由有权机构授权实施，经营管理班子监督[18] - 长期投资合同经法律顾问审核和决策机构批准后签署[18] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构论证[19] - 投资预算调整需原审批机构批准[19] 投资收回与转让 - 经营期满可收回投资，投资不符方向或亏损可转让[21] 特殊投资审批 - 证券投资额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[35] - 证券投资额度占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[35] - 期货和衍生品交易满足特定金额及目的条件需股东会审议[35] 投资监督与核算 - 公司对外投资组建合作、合资公司，派出董事、监事监督[25] - 公司对外投资组建子公司，派出董事长及经营管理人员[25] - 财务部门对对外投资全面记录和核算[27] - 年末对长、短期投资全面检查，必要时审计子公司[28] 信息披露 - 期货和衍生品交易损益及亏损达特定标准需及时披露[37] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[39] - 委托理财额度占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[40] 与专业投资机构合作 - 公司与专业投资机构合作无论金额大小均应披露并履行程序[43] - 公司与专业投资机构签协议需披露情况并揭示风险[45] - 公司与专业投资机构合作又购买推荐标的需披露情况[46] 资产出售与权利放弃 - 公司资产出售及回购等行为应履行审议和披露义务[48] - 公司开展保理或售后租回业务出售资产应履行义务[48] - 公司放弃权利按不同情况适用规定[50][51] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律执行，不一致以后者为准[53] - 制度引用法律变化，修订前依有效法律执行[53] - 制度中“以上”含本数，“不满”不含本数[53] - 制度由董事会负责解释和修订[54] - 制度自董事会审议通过之日起实施[55]

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则，以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等公司制度的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行 ...