云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2024）00696 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00696 号 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022 年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制募集资金存放与使用情况的专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司 管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月修订 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第一节 | 股东大会的提案 | 8 | | 第二节 | 股东大会的通知 | 9 | | 第五 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 9 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 10 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 11 | | 第八章 | 附则 14 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"）处理董事会日常事务，负责保管 董事会印章。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总则 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，云南贝泰妮生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 301,018.80 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 288,389.68 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第 00024 号）。 （二）2023年度募集资金使用及结余情况 公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 290,533.14 万元，募集资金 净额人民币 288,389.68 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 259,6 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00至16:00举行2023年度业绩说明会[1] - 以网络直播形式进行，直播网址为全景网[1] - 投资者可在2024年5月7日15:00前提交关注问题[1] - 出席人员有董事长郭振宇等[1]

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 4 月 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规，结合《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《云南贝泰妮生物科 技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《总经 理工作细则》"）等公司制度，制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链条， 增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实物资产、 无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 公司《委托理财管理制度》《证券投资管理制度》《创新业务孵化管理办法》 等制度文 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十四次会议审议通过，拟于2024年5月22日（星期三）召开公司2023年 年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30- 11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的法律意见书 致：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所受云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"贝泰妮"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意 见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）现行有效法律、法规、规范性文件和《云南贝泰妮生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年 员工持股计划草案 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 2 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 风险提示 1、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"、"本公司"或 "公司"）首期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，尚存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺； 5、公 ...

关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2024）00697 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字（2024）00697 号 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"）截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字 （2024）01527 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号）的有关要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》的规定，贝泰妮管理层编制了后附的《云南贝泰妮生物科技集团股份有 限公司 2023 年度非经营性资 ...