业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备1108.22万元[1] - 2024年信用减值损失184.81万元，资产减值损失923.41万元[2] - 计提减值准备减少2024年度合并报表利润总额1108.22万元[6] 其他新策略 - 2025年4月18日三会审议通过计提资产减值准备议案[7][8]

资金往来数据 - 2024年初非经营性往来资金余额100万元，累计发生1.43万元，年末101.43万元[2] - 2024年经营性往来（厂房租金及员工餐费）多笔有对应年初、累计金额[2] - 2024年经营性往来（销售商品）两公司有对应年初、累计、年末金额[2] 整体财务数据 - 2024年度往来累计发生（不含利息）985.38万元[2] - 2024年度往来资金利息1.43万元[2] - 2024年度偿还累计315.70万元，年末余额671.11万元[2]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1667万股，发行价29.45元/股，募资总额4.909315亿元，净额4.3953586413亿元[1] 募资使用情况 - 截至2025年3月31日，模切工具等5个项目及整体募资累计使用率分别为43.88%、93.18%、105.09%、101.00%、100.27%、95.31%[2] 项目调整情况 - 研发中心升级项目场地及装修、机器设备投资调整为4120.54万元、850.00万元[6] - 研发中心升级项目预计可使用状态日期调至2026年6月30日[7]

公司决策 - 2025年4月18日召开第三届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] 信息发布 - 公告于2025年4月19日发布[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚所为2025年度审计机构，聘期一年，费用90万元[1] - 2025年4月18日，各层级审议通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2][3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月21日，容诚所在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[3] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] - 63名从业人员近三年受处罚多次[4] - 项目合伙人李建彬2024年受行政和自律监管措施各1次[5][6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[3] - 公司未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控评价结论因素[3] 公司治理结构 - 董事会下设战略等四个委员会[7] - 董事会设有三名独立董事[8] 内部控制制度 - 公司建立授权审批、职务分离等控制[11][12] - 围绕五方面确定内控评价内容[7] - 建立资金等多项管理制度[15][16][17][18][19] - 完善法人治理和内控监督制度[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥利润总额5%或资产总额0.5%[24] - 财务报告内控重要缺陷利润总额2.5%≤错报金额＜5%或资产总额0.25%≤错报金额＜0.5%[24] - 财务报告内控一般缺陷错报金额＜利润总额2.5%且＜资产总额0.25%[24] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥利润总额5%或资产总额0.5%[26] - 非财务报告内控重要缺陷利润总额2.5%≤损失金额＜5%或资产总额0.25%≤损失金额＜0.5%[26] - 非财务报告内控一般缺陷损失金额＜利润总额2.5%且＜资产总额0.25%[26] 内控缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期公司不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 2024年12月31日公司在重大方面保持与财报相关有效内控[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1667万股A股，每股发行价29.45元，募集资金总额49093.15万元，净额43953.59万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金41746.80万元，2024年投入1752.18万元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息收入211.41万元，累计投资收益1615.34万元，累计手续费支出0.79万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额4032.75万元，其中活期存款1232.75万元[2] 资金使用与调整 - 2021年3月30日，公司用4201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6] - 2024年6月28日，公司同意用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，2025年2月6日已归还2800万元[7] - 2024年4月19日，公司同意2024年用不超5000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理[8] - 2023年5月15日，公司调整模切工具生产智能化升级改扩建生产项目实施方式为收购股权[6] - 2023年9月11日，公司调整锯切工具生产项目实施内容和投资总额，投入净额不变[10] 项目投入与效益 - 锯切工具生产项目累计投入21018.31万元，投资进度达105.09%，本报告期实现效益2679.16万元[15] - 智能数控装备生产项目累计投入7575.22万元，投资进度达101.00%，本报告期效益为 - 116.66万元[15] - 模切工具生产智能化升级改扩建生产项目本年度投入1216.86万元，累计投入2290.88万元，投资进度43.22%，本报告期效益358.27万元[15] - 研发中心升级项目本年度投入535.32万元，累计投入2686.92万元，投资进度89.56%[15] - 补充流动资金累计投入8175.47万元，投资进度100.27%[15] 项目时间调整 - 公司将模切工具生产智能化升级改扩建生产项目预计可使用状态日期调整至2026年6月30日，研发中心升级项目调整至2025年6月30日[11]

业绩相关 - 2021年首次公开发行1667万股A股，每股发行价29.45元，募资总额49093.15万元，净额43953.59万元[2] 资金管理 - 2025年拟用不超3500万元闲置募资和不超2亿元自有资金现金管理[1][4][8] - 现金管理期限自2025年4月18日起12个月，单笔超期自动延续[1][4][5][8] - 募资投资产品需安全性高、流动性好、风险R1 - R3、短期不超1年且保本[4] - 自有资金投资产品为安全性高、流动性好、风险R1 - R3、短期不超1年理财[5] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][8] - 保荐人对现金管理事项无异议[8][9][10] 资金存放 - 募集资金初始存放于各项目对应银行账户，如模切工具项目5300元、锯切工具项目20000元等[3] 信息披露 - 公司将按规定做好现金管理信息披露工作[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议地点为福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2][17][18] - 议案第12项为特别决议事项，须三分之二以上通过；其他为普通决议事项，须二分之一以上通过[6] - 网络投票代码为350946，简称恒而投票[16] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[9] - 异地股东以信函或电子邮件登记须在2025年5月14日17:00前送达公司[8][9] 其他信息 - 会议联系人黄一玲，联系电话0594 - 2911366[9] - 公司邮箱为zqb@hengerda.com[8][9] - 股东大会审议提案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项[21]

会议情况 - 福建恒而达第三届监事会第二次会议于2025年4月18日召开，3名监事实到[1] - 会议审议通过《2024年年度报告》等多项议案，均3票赞成[2][4][5][6][7][9][10][11][12][13] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[2][4][5][7][9][11][12][13] - 监事会认为各报告内容真实准确，反映公司状况[2][3][5][6] 薪酬与分红 - 监事会确认2024年度公司监事薪酬发放情况[9] - 认为2024年度权益分派方案和2025年度中期现金分红规划合理[7][9]