股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-100 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件及电话方式 向各董事发出，本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为曹斌、孙舒云、叶春 辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

募资情况 - 首次公开发行股票5100万股，每股4.56元，募资2.3256亿元，净额1.6801631561亿元[2] - 置换自筹资金投入募投项目3232.70万元、支付发行费用480.36万元[5] 项目投资 - 营销网络扩建等三项目投资额分别为9647.27万、6154.36万、1000万元[5] - 营销网络等两项目预定可使用日期延至2024年10月31日、2月28日[7] 资金结余 - 截至2024年10月25日，募投项目结余211.45万元，节余143.53万元[8] - 营销网络扩建项目投入9859.97万元，比例102.20%[10] 资金使用 - 拟将节余211.45万元用于永久补充流动资金[12] 审批情况 - 董事会、监事会通过部分募投项目结项及补流议案[13] - 监事会、保荐机构均无异议[14]

业绩说明会安排 - 2024年11月7日15:30 - 16:30举办第三季度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[1] - 董事长兼总经理孙松鹤等出席，特殊情况相应调整[1] 问题征集 - 提前公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于11月7日15:30前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募资情况 - 公司首次公开发行股票5100万股，每股4.56元，募资2.3256亿元，净额1.6801631561亿元[1] 项目投资 - 营销网络扩建等三项目投资总额分别为27585万、6154.36万、2046万元[3][4] 资金使用 - 2021年3月4日置换自筹资金3232.70万及支付发行费用480.36万[4] 项目进展 - 营销网络等项目延期，设计等项目结项并补充流动资金[6] 项目调整 - 2024年4月25日调整营销网络扩建项目实施地点[7] 资金结余 - 营销网络扩建项目结余资金及利息143.53万元拟补充流动资金[8][10]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-101 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件及电话方式 向各监事发出，本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次首次公开发 ...

业绩总结 - 2024年10月16日公司收到财政扶持资金817.44万元[3] - 补助占近一会计年度净利润超10%且超100万元[3] - 补助预计增加2024年度利润[5]

市场扩张 - 2024年9月开设杭州百大银泰等5家新店[2] - 投资金额从321.45万到781.80万元不等[2] - 新增直营门店主营素金和镶嵌饰品[2]

资金使用 - 公司可使用不超65000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额38100万元[12] 产品赎回 - “添利宝”多产品赎回本金及获实际收益，如TLBB202410776赎回17000万元，收益26.78万元[4][9] - 龙鼎定制1180期收益凭证赎回本金2000万元，实际收益4.91万元[9] 产品投资 - 节节升利等多产品有对应投资金额及收益率，如节节升利3223期投资6000万元，收益率1.90%-2.15%[11]

股东大会信息 - 2024年9月11日通知召开第四次临时股东大会[6] - 9月27日现场和网络投票，现场14点30分开始[7] 参会情况 - 现场6名代表7名股东，130,729,810股占49.9062%[9] - 网络196名股东，3,015,442股占1.1511%[9] 议案表决 - 《核心员工跟投创新业务管理办法》获通过[13] - 总投票同意133,349,252股占99.7039%[13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月27日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 203名股东参与投票，代表股份133,745,252股，占比51.0573%[4][5] 议案表决情况 - 《核心员工跟投创新业务管理办法》议案，同意133,349,252股，占比99.7039%[6] - 中小股东同意2,509,242股，占出席中小股东股份86.3695%[6]