公司基本信息 - 证券代码 300945，证券简称曼卡龙 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 9 月 11 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理孙松鹤等 [2] 销售区域与布局 - 公司从浙江起步，线下渠道已拓展到 10 省 2 市，核心消费人群为一二线城市年轻女性 [2] - 8 月份进入北京市场，北京市场拓展是向全国发展的战略性渠道布局，也是一线城市消费需求洞察与产品方向验证过程 [2] 黄金价格影响 - 黄金价格波动会引起公司营业收入、营业成本波动，金价快速上涨短期内会抑制消费需求，但长期可通过优化产品结构等措施保持或提升盈利能力 [2] 产品研发 - 新品开发按年度大上新及月度滚动式上新，通过消费者调研等快速切入研发，以差异化和特色化为核心，研发满足消费者多种需求的时尚产品系列 [3] - 研发团队分小组制，整合前端消费洞察和内容推广，利用新媒体算法汇总消费者意见形成数据模型，并通过测款反馈改进产品 [3] 核心产品系列 - 四大核心黄金品类为手工花丝、时尚黄金、DIY 和黄金点钻 [3] - 明星主题系列有凤华系列等，覆盖东方时尚和国际轻奢两大赛道，凤华系列会持续更新迭代 [3] 电商渠道 - 公司战略重点在线上渠道，对各类资源投入大，天猫是核心线上渠道 [3] - 通过根据消费者需求推陈出新产品并结合新媒体平台进行内容传播取得较好效果 [3] - 后续将在做强天猫的前提下进行全渠道快速发展 [3] 珠宝设计创新 - 以国际视野对国潮珠宝进行创新演绎，以经典复古美学为核心风格，融入现代视角 [3][4] - 配色强调富有层次感与饱和度的中国色彩运用，通过多种色彩工艺组合碰撞打造用色体系 [4] - 珠宝设计剔除传统繁琐厚重感，在简约造型上融入重工精致极繁主义，结合非遗技法与现代工艺、多元材质拼接，受年轻消费群体喜爱 [4]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-090 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 9 月 5 日通过邮件及电话方式向 各董事发出，本次会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为孙舒云、唐国华、叶春辉）， 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 ...

激励计划授予 - 2021年9月7日为首次授予日，向13名激励对象授予246.00万股第二类限制性股票[13] - 限制性股票于2024年9月7日进入第三个归属期[17] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入为1,923,394,916.45元，相比2020年增长137.86%，达到目标值[18] - 2023年度公司净利润为71,227,347.41元，剔除股份支付费用影响后相比2020年增长28.74%，未达到触发值[18] 归属情况 - 公司层面可归属比例M=60%[18] - 8名激励对象个人层面归属比例均为100%[18] - 首次授予部分第三个归属期可归属数量为29.61万股，授予价格（调整后）为8.527元/股[19] 作废情况 - 因公司层面业绩考核未达成取消归属并作废19.74万股限制性股票[21] - 3名激励对象离职，17.55万股限制性股票作废[21] - 3名激励对象自愿放弃，43.955万股限制性股票作废[21] - 本次作废失效的限制性股票数量共计81.245万股[21] 人员归属 - 董事兼副总经理吴长峰本次第三期可归属14.13万股，占比18%[23] - 董事会秘书兼副总经理许恬本次第三期可归属3.42万股，占比18%[23] - 6名核心管理人员和核心业务人员本次第三期可归属12.06万股，占比18%[23] - 8人合计本次第三期可归属29.61万股，占比18%[23]

激励计划授予 - 2021年9月7日向13名激励对象授予246.00万股第二类限制性股票[5] 激励计划作废 - 2024年9月10日审议通过作废81.245万股限制性股票议案[2] - 19.74万股因业绩考核未达成取消归属并作废[8] - 3名离职对象17.55万股限制性股票作废[8] - 3名自愿放弃对象43.955万股限制性股票作废[8] 激励计划时间节点 - 2021年8月17日审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年8月18 - 28日对激励对象进行内部公示[3] - 2021年9月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年9月30日首次授予部分第一个归属期归属股票上市流通[6] - 首次授予部分第三个归属期为2024年9月7日至2025年9月6日[12]

激励计划基本信息 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就[3] - 首次授予日为2021年9月7日，第三个归属期为2024年9月7日至2025年9月6日[21][32] - 首次授予向13名激励对象授予246.00万股第二类限制性股票[14] 归属情况 - 本次符合归属条件激励对象8人，可归属数量29.61万股，授予价格8.527元/股[4][24] - 吴长峰本次可归属14.13万股，占首次获授量18%[24] - 许恬本次可归属3.42万股，占比18%[24] - 6名核心人员本次可归属12.06万股，占比18%[24] 考核目标 - 首次授予部分考核年度2021 - 2023年，2021年净利润增长率目标值15.00%，营业收入增长率目标值20.00%[7] - 2022年净利润增长率目标值32.25%，营业收入增长率目标值44.00%[7] - 2023年净利润增长率目标值52.0875%，营业收入增长率目标值72.80%[7] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入19.23亿元，相比2020年增长137.86%[22] - 2023年净利润7122.73万元，剔除股份支付费用影响后相比2020年增长28.74%[22] 调整情况 - 2022年因2名激励对象离职，作废23.00万股，预留部分61.50万股权益失效[17] - 2022 - 2024年因年度权益分派，授予价格从8.86元/股调整为8.527元/股[18][19] 其他 - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[31] - 公司需就本次调整、归属和作废继续履行信息披露义务，办理归属及增资手续[33]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格从8.6490元/股调整为8.5270元/股[20] - 作废首次授予部分已获授但尚未归属的81.2450万股限制性股票[3] - 首次授予部分第三个归属期为2024年9月7日至2025年9月6日，归属权益占比30%[21][22] - 本次拟归属的8名激励对象均符合归属条件，可归属29.61万股，占首次获授总量18%[23][26] 会议时间 - 2021年8月17日召开第四届董事会第二十次和监事会第十一次会议[11] - 2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会和第四届董事会第二十二次会议[12][13] - 2022年9月16日召开第五届董事会第八次和监事会第七次会议[13][14] - 2023年9月18日召开第五届董事会第十六次和监事会第十五次会议[10][15] - 2024年9月9日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议[16] - 2024年9月10日召开第五届董事会第二十八次和监事会第二十六次会议[16][17] 业绩数据 - 2023年营业收入19.2339491645亿元，较2020年增长137.86%[24] - 2023年净利润7122.734741万元，剔除股份支付费用影响后较2020年增长28.74%[24] - 公司层面可归属比例为60%[24] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本261,951,029股为基数，每10股派1.22元现金分红[18] - 2024年6月25日完成2023年年度权益分派[19]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-0091 曼卡龙珠宝股份有限公司 经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公 司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激 励计划授予价格的调整。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有 关法律法规及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。 因此，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票共计 81.245 万股。 表决结 ...

激励计划 - 2021年9月7日为首次授予日，向13名对象授予246.00万股第二类限制性股票[4] - 调整后首次授予限制性股票授予价格为8.527元/股[8] - 首次授予部分第三个归属期为2024年9月7日至2025年9月6日[13] 权益分派 - 2024年5月17日，股东大会同意每10股派现金红利1.22元[8] - 2024年6月25日，2022年年度权益分派实施完毕[8]

股东大会信息 - 2024年9月27日14:30召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月20日[2] - 审议《关于<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[1][12] - 网络投票代码为350945，投票简称为曼卡投票[11] 登记信息 - 登记时间为2024年9月23日09:00 - 17:00[5] - 登记地点在浙江省杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼[5] 联系信息 - 联系人许恬、陆颖，电话0571 - 89803195[6]

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 1 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定为本 次符合条件的 8 名激励对象办理 29.61 万股限制性股票的归属相关事宜。上述事 项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利 益的情形。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二四年九月十一日 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2024年 9月 10日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 ...