公司治理 - 公司第六届第四次董事会会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议《内部审计管理制度》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中销售商品占比99.64% [1] - 其他业务收入占比0.36% [1]

财务业绩 - 上半年营业收入15.56亿元 同比增长26.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7669.97万元 同比增长35.18% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6735.898万元 同比增长28.46% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.29元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税) [1]

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-054 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订、废止部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分管理制 度的议案》，公司拟修订《公司章程》及制订、修订、废止公司部分管理制度， 具体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运 作，并结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据修订后 的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事 会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 | 本次《公司章程》修订对照表如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使 用情况专项说明如下。 曼卡龙珠宝股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用 询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 57,168,864 股，发行价为每股人民 币 12.08 元，共计募集资金 69,059.99 万元，坐扣承销和保荐费用 828.72 万元后的募集资 金为 68,231.27 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2023 年 7 月 4 日汇入本公司 募集资金监管账户 ...

关联资金往来 - 2025年1 - 6月其它关联资金往来期初余额29,067.85万元[2] - 2025年1 - 6月累计发生金额315,568.97万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额302,911.45万元[2] - 2025年6月30日余额41,725.37万元[2] 应收账款 - 安徽曼卡龙2025年6月30日应收账款余额2,891.02万元[2] - 北京曼卡龙2025年6月30日应收账款余额1,783.46万元[2] - 湖北曼卡龙2025年6月30日应收账款余额1,241.36万元[2] - 江苏曼卡龙2025年6月30日应收账款余额4,279.93万元[2] - 浙江曼卡龙网络科技2025年6月30日应收账款余额10,439.43万元[2] 预付账款 - 浙江曼卡龙智云商贸2025年6月30日预付账款余额20,376.94万元[2]

募股情况 - 公司向特定对象发行股票57,168,864股，发行价每股12.08元，募资690,599,877.12元，净额680,839,877.78元[1] 项目资金投入 - 截至2025年7月31日，募投项目累计投入8,687.44万元，进度12.76%[7] 项目资金调整 - 拟将“慕璨”6,200万元用于“曼卡龙@Z概念店”项目[8] - “曼卡龙@Z概念店”项目调增6,200万元至33,600万元[8] - “慕璨”项目调减6,200万元至2,183.99万元[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月22日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月15日[2] - 登记时间为2025年9月16日09:00 - 17:00，地点在浙江杭州滨江区[5] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案[3][4] - 包括调整募集资金投资项目金额、2025年中期利润分配预案[3][4] 投票规则 - 网络投票代码350945，简称曼卡投票[11] - 非累积填同意等，累积填选举票数[11] 通过议案 - 《股东会议事规则》等多项议事规则和管理制度获通过[19] - 通过调整募集资金投资项目金额、2025年中期利润分配预案议案[19] 表决权数 - 选举非独立董事表决权数=股份总数×6[20] - 选举独立董事表决权数=股份总数×3[20] - 选举监事表决权数=股份总数×2[20]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-048 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目投资金额调整，相关审批 程序合规有效，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的 有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司经营和长期发展。监事会同 意公司部分募投项目投资金额调整事项。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件及电话方式向各监事 发出，本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年8月27日召开，9位董事均参加[1] - 公司决定于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决均9票同意、0票弃权、0票反对[2][3] - 修订《公司章程》等部分议案尚需提交股东大会审议[4][10][11][12]

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-052 曼卡龙珠宝股份有限公司 特别提示： 根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司实现归属于上市公司 股东的净利润 76,699,735.81 元，母公司实现净利润 26,303,858.01 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 571,141,132.54 元，母公 司实际可供股东分配的利润为 192,601,707.14 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司 股本总数为 262,071,629 股。 本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照总额不变的原则 对分配比例进行调整。 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营 成果的原则，公司董事会拟定如下分配预案：以公司总股本 262,071,629 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增 股本，合计派发现金红 ...