会议出席情况 - 出席会议股东及代理人125人，代表股份117,728,754股，占比52.0988％[5] - 出席现场会议8人，代表股份80,917,362股，占比35.8085%[5] - 参与网络投票117人，代表股份36,811,392股，占比16.2902%[5] - 出席会议中小投资者120人，代表股份13,603,106股，占比6.0198%[5] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意115,097,187股，占比99.8850％[8] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案同意115,095,107股，占比99.8832％[10] - 提请授权董事会办理相关事项议案同意115,095,107股，占比99.8832％[12] - 上述三议案中小投资者同意占比超98.99%[8][10][13]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于7月31日召开[4] - 现场会议于7月31日下午14:30召开，网络投票时间为7月31日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人125人，代表117,728,754股，占比52.0988%[10] - 出席现场会议股东及代理人8人，代表80,917,362股，占比35.8085%[10] - 参与网络投票股东117人，代表36,811,392股，占比16.2902%[11] - 中小投资者股东及代理人120人，代表13,603,106股，占比6.0198%[11] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案同意率超99%[17][19] - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案反对率约0.1%[17][19] - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案弃权率约0.02%[17][19] 决议效力 - 德恒律师认为本次会议决议合法有效[20][21]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 社会服务行业董秘薪酬平均数64.05万元 最高194.51万元（行动教育杨林燕）最低24.83万元（西安饮食梦蕾） [1] - 薪酬分布中50-100万元区间人数最多 共39人占比49% [1] 年龄分布特征 - 社会服务行业董秘平均年龄45.15岁 40-49岁年龄段占比57%共46人 [3] - 最年长董秘为首旅酒店段中鹏58岁（薪酬175.22万元） 最年轻为电科院张悦焱31岁 [3] 学历构成分析 - 博士学历1人（天纺标吕刚 薪酬60.91万元）硕士44人 本科35人 无低学历人员 [5] - 行业对综合素养要求较高 全部董秘均具备本科及以上学历 [5] 任职模式特点 - 69%董秘（55人）兼任董事/财务总监/法律顾问等职务 [7] - 兼任职务者平均年龄46.13岁/平均薪酬66.73万元 专任董秘平均年龄43岁/平均薪酬61.49万元 [7] - 兼任管理岗位的董秘通常获得更高股份激励 [7] 专业背景多样性 - 多数董秘具备财务/法务背景 部分为业务背景转任 [9] - 特殊案例包括中公教育龚亚芳（行政管理专业 薪酬107.54万元）和三特索道曹正（前媒体记者 薪酬89.56万元） [9] 合规状况披露 - 10%董秘（8人）在2024-2025年期间出现违规 收到监管警示函或通报批评 [9] - 宋城演艺赵雪璎/ST云网覃检/祥源文旅王琦/三特索道曹正因严重违规被记入证券期货市场诚信档案 [9] 卖方背景人才流动 - 5位董秘具有卖方研究背景 包括创业黑马徐文峰（薪酬83.56万元）和众信旅游郭镭（薪酬31.8万元） [10] - 力盛体育马笑（前德邦证券首席分析师）和信测标准张旭（前国联证券首席分析师）于2024-2025年跨界任职 [10][11]

公司动态 - 上海万物链上质信技术有限公司成立 法定代表人为吕杰中 [1] - 公司经营范围包括物联网设备销售 物联网应用服务 软件外包服务 计算机软硬件及辅助设备零售 [1] - 该公司由信测标准（300938）等共同持股 [1] 行业布局 - 新公司业务聚焦物联网领域 涵盖设备销售与应用服务 [1] - 同时涉及软件外包和计算机硬件零售 体现多元化技术布局 [1]

公司动态 - 上海万物链上质信技术有限公司成立，法定代表人为吕杰中 [1] - 公司经营范围包含物联网设备销售、物联网应用服务、软件外包服务、计算机软硬件及辅助设备零售等 [1] - 该公司由信测标准（300938）等共同持股 [1]

公司员工持股计划核心内容 - 深圳信测标准技术服务股份有限公司拟实施2025年员工持股计划，募集资金总额不超过3,478万元，每份份额1元，总份数上限3,478万份 [8][9] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的3,016,041股A股普通股，占公司总股本22,898.8343万股的1.32% [9][13] - 参加对象包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员等，其中董监高认购份额占比24.37%，其他人员占比75.63% [9] 员工持股计划结构设计 - 存续期为48个月，分三期解锁，解锁时点分别为12个月、24个月和36个月，解锁比例分别为33%、33%和34% [10][13] - 采用非交易过户方式获得回购股份，由公司自行管理，设立持有人会议和管理委员会行使股东权利 [10][14] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供财务资助或担保 [8][13] 法律程序与合规性 - 公司已召开职工代表大会、董事会和监事会审议通过相关议案，尚需提交股东会审议 [14][15][17] - 计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法规要求，不存在强制参与或利益输送情形 [11][12][13] - 与控股股东、实际控制人及董监高不存在一致行动关系 [18][19] 公司基本情况 - 公司为深交所创业板上市公司（股票代码300938），注册资本16,122.5135万元，2024年实施每10股派4元转增4股的分红方案 [6][9] - 主营业务涵盖电子电器、新能源、汽车材料等领域的检测认证技术服务 [6] - 法律意见由北京德恒（深圳）律师事务所出具，确认公司主体资格及计划合法性 [5][20]

公司历史 - 2000年7月20日，深圳市信测电磁技术有限公司注册登记成立[12] - 2003年12月5日，公司更名为深圳市信测科技有限公司[12] - 2013年2月28日，公司整体变更发起设立为股份公司[12] - 2021年1月5日，中国证监会同意公司公开发行新股不超过1,627.50万股[12] - 2021年1月27日，公司在深交所创业板上市，股票代码“300938”[12] 权益分派 - 2024年度权益分派以161,408,514股为基数，每10股派4元现金，每10股转增4股，分红后总股本增至228,987,960股[13] 员工持股计划 - 拟募集资金总额不超过3478万元，份数上限为3478万份[18] - 董事、总经理袁奇拟认购份额上限847.4550万份，占计划总份额24.37%，对应股份73.50万股，占目前总股本0.32%[18] - 核心等人员拟认购份额上限2630.5450万份，占计划总份额75.63%，对应股份228.1041万股，占目前总股本1.00%[18] - 股份来源为2023年12月22日至2024年1月30日回购的3,016,041股[19] - 存续期为48个月，经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长[20] - 标的股票分3期解锁，解锁时点分别为过户满12、24、36个月，每期解锁比例分别为33%、33%、34%[25][26] - 持股规模不超过301.6041万股，占公司目前总股本22,898.8343万股的1.32%[26] - 实施后，全部有效员工持股计划持股累计未超公司股本总额10%，单个员工累计未超1%[26] - 2025年7月10日公司召开2025年第二次职工代表大会审议通过员工持股计划议案[29] - 2025年7月15日公司第五届董事会第六次会议等多个会议审议通过相关议案[29][30] - 2025年7月16日公司公告《员工持股计划（草案）》等文件[35] - 股东会审议员工持股计划关联股东需回避，经出席股东会有效表决权过半数通过可实施[33] - 存续期内公司融资时由管理委员会商议并提交持有人会议审议[37] - 与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系[38][39] - 实施需经股东会审议通过，尚需继续履行信息披露义务[41]

股东减持情况 - 股东青岛信策鑫投资有限公司（信策鑫）通过集中竞价方式减持公司股份2,257,000股，减持均价为21.57元/股，减持比例为1.00% [1] - 减持期间为2025年6月13日至2025年7月17日 [1] - 减持前信策鑫持有公司股份7,503,479股，占总股本的3.32%，减持后持有5,246,479股，占总股本的2.32% [1] 减持计划实施情况 - 本次减持计划已实施完毕，实际减持股份数量未超过计划减持数量（原计划减持不超过1,612,200股） [1] - 减持行为符合《上市公司自律监管指引第18号》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定 [1] 公司影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响 [1] - 减持后信策鑫仍持有公司2.32%股份，均为无限售条件股份 [1] 资本公积金转增股本 - 公司在减持期间同步实施资本公积金转增股本，每10股转增4股 [1]

股东减持情况 - 信策鑫原计划减持不超1612200股，2025年5月29日后调整为不超2257080股[3] - 减持期间为2025.6.13 - 2025.7.17，均价21.57元/股[4] - 实际减持股数2257000股，减持比例1.00%[4] 股东持股变化 - 减持前信策鑫持股7503479股，占比3.32%；减持后持股5246479股，占比2.32%[4] 其他说明 - 信策鑫减持不影响公司控制权和治理，符合规定未超计划[6]

控股股东减持计划 - 控股股东之一致行动人高磊计划减持不超过6,779,157股 占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的3% [1] - 减持时间为2025年8月8日至2025年11月7日 方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持原因为个人资金需求 股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及资本公积金转增股本取得的股份 [1] - 截至2024年12月31日 公司实际控制人吕杰中、吕保忠和高磊合计持有7271.4025万股 占股本总额的45.1% [1] 公司股权结构 - 实际控制人为吕杰中、吕保忠和高磊 三人已签署《共同控制暨一致行动协议》 [1] - 吕杰中和吕保忠为兄弟关系 高磊为吕杰中和吕保忠长兄之妻 [1] - 截至2024年12月31日 吕杰中持有2910.3979万股 吕保忠持有2319.6621万股 高磊持有2041.3425万股 [1] 首次公开发行情况 - 公司于2021年1月27日在深交所创业板上市 发行数量为1627.50万股 发行价格为37.28元/股 [2] - 募集资金总额为6.07亿元 扣除发行费用后净额为5.39亿元 [2] - 最终募集资金比原计划多1.85亿元 原计划募集资金为3.54亿元 [2] - 保荐机构为五矿证券有限公司 保荐代表人为王文磊、施伟 [2] - 保荐机构获得保荐承销费用4862.13万元 [2] 募集资金用途 - 原计划募集资金中2.14亿元用于迁扩建华东检测基地项目 [2] - 7382.32万元用于广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目 [2] - 6633.10万元用于研发中心和信息系统建设项目 [2] 可转债发行情况 - 公司于2023年11月9日发行可转债 募集资金总额为5.45亿元 [3] - 发行数量为545万张 每张面值100元 期限为6年 [3] - 扣除保荐承销费用664.15万元后 实收募集资金为5.38亿元 [3] - 主承销商为五矿证券有限公司 [3] 累计募资金额 - 公司前述2次募资共计11.52亿元 [4]