深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 专项报告 第 1 页 32,213,463.67 元，2023 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,161,236.05 元；2024 年实际使用募集资金 62,612,448.03 元(含 5,500 万元超募 资金补充永久性流动资金金额)，2024 年收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为 823,771.87 元；2025 年 1-6 月实际使用募集资金 24,103,252.75 元(含 1,986.63 万元超募资金补充永久性流动资金金额)，2025 年 1-6 月收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 1,359, ...

本表已于 2025 年 8 月 15 日获董事会批准。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年半年度期 | 2025 年半年度占用 累计发生金额（不含 | 2025 年半年度占 用资金的利息(如 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | 初占用资金余额 | | | 还累计发生金额 | | | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 利息） | 有) | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议已于 2025 年 8 月 12 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达 了会议通知及文件，并于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开本次会议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、本次会议审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用 ...

财务表现 - 上半年营业收入3.72亿元 同比增长1.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9501.11万元 同比增长2.40% [1] - 基本每股收益0.4276元 [1]

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议于 2025 年 8 月 12 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法 律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-135 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于提前赎回"信测转债"的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"信测转债" 赎回价格：100.42 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 8 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 3 日 4、赎回登记日：2025 年 9 月 5 日 5、赎回日：2025 年 9 月 8 日 6、停止转股日：2025 年 9 月 8 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 11 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 15 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z 测转债 11、根据安排，截至 2025 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2025年上半年营业收入为3.721亿元，同比增长1.35%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9501.11万元，同比增长2.40%[25] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本同比下降2.19%至146,316,107.18元[82] - 销售费用同比增长13.76%至57,661,749.21元，主要因加大市场开拓力度[82] - 财务费用同比大幅增长119.82%至2,314,519.12元，主要因可转债募投项目资产转固[82] 各条业务线表现 - 汽车领域检测业务营业收入同比增长10.52%至162,163,711.00元，毛利率下降2.58%至69.10%[84] - 电子电气产品检测业务毛利率提升2.65%至63.15%，营业收入同比增长2.35%[84] - 试验设备业务营业收入同比下降14.85%至72,083,425.52元，毛利率略降0.42%[84] 各地区表现 - 华东地区和中南地区检测业务营业收入占全国营业收入的65%[80] - 东部地区检验检测机构营收占比61.86%，长三角地区营收占比28.59%[37] 管理层讨论和指引 - 公司详细阐述了经营中未来可能发生的风险因素及应对措施，位于报告第三节"管理层讨论与分析"[4] - 检测行业市场竞争加剧，公司计划通过技术投入和行业并购提高竞争力[120] - 政策和行业标准变动可能影响公司资质和经营范围，公司密切关注政策动态[122] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为6169.57万元，同比下降28.21%[25] - 应收账款占总资产比例上升3.21%至18.46%，主要因汽车和电子电气领域客户信用期较长[89] - 货币资金占总资产比例下降1.31%至5.03%，金额为103,634,092.41元[89] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为6.067亿元，实际募集资金净额为5.392亿元[101] - 截至2025年6月30日，累计已使用募集资金5.068亿元，占募集资金净额的93.99%[102] - 2023年11月发行可转债募集资金总额5.45亿元，已使用5.336亿元，使用比例55.32%[99] 子公司表现 - 苏州信测子公司净利润为39,629,662.42元，占公司净利润10%以上[118] - 华中信测子公司报告期亏损1,428,875.72元[118] - 三思纵横子公司净利润为6,485,601.45元[118] 公司治理和股权激励 - 公司董事、监事及高级管理人员在2025年3月20日发生大规模换届变动，涉及副董事长、副总经理、独立董事等8个职位[125] - 2021年限制性股票激励计划首次授予173名激励对象164.77万股限制性股票[130] - 2022年预留部分向55名激励对象授予49.436万股限制性股票，授予价格为14.49元/股[130] 行业数据 - 2024年全国检验检测行业市场规模为4875.97亿元，同比增长4.41%[34] - 2024年全国检验检测机构数量为53057家，同比下降1.44%[34] - 2024年全国检验检测行业从业人员为155万人，同比下降0.76%[34] 资产和设备 - 公司拥有德国KUKA机器人试验系统、美国MTS十二通道液压伺服试验系统等100余套设备[43] - 公司具备华南最大的EMC/RF检测中心，配备十米法电波暗室和多间3米法电波暗室[54] 分红和权益 - 公司2025年半年度报告未计划派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[5] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金4元并转增4股，合计派发现金6456.34万元[24] 承诺和保证 - 公司董事会、监事会及高管保证半年度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任[4] - 公司承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[153] 风险因素 - 公司面临品牌公信力风险，已建立严格质量控制体系应对[119] - 公司控股股东承诺承担因租赁房产瑕疵导致的拆除、搬迁成本与费用[158] 其他重要内容 - 公司人均产出、户均营业收入、有效专利数量等数据均高于行业平均水平[73] - 公司拥有有效专利171项，其中发明专利23项，实用新型及外观专利148项，以及43项计算机软件著作权[77]

核心观点 - 公司实际控制人及其一致行动人因可转债转股导致总股本增加 持股比例被动稀释 合计权益比例从44.17%下降至43.84% 触及1%整数倍变动阈值 [1][2] 权益变动主体 - 实际控制人吕杰中及其一致行动人吕保忠、高磊 住所均为广东省深圳市南山区 变动时间范围为2024年5月15日至2025年8月14日 [1] - 三人持股数量未发生变化 但因可转债转股导致总股本增加 权益比例被动稀释 [1] 权益变动细节 - 吕杰中持股比例被动稀释0.13% 变动后持股比例为17.55% [1][2] - 吕保忠持股比例被动稀释0.11% 变动后持股比例为13.98% [1][2] - 高磊持股比例被动稀释0.09% 变动后持股比例为12.31% [1][2] - 三人合计持股比例从44.17%下降至43.84% 整体稀释0.33% [1][2] 变动方式与性质 - 权益变动方式为"其他" 具体原因为可转债转股导致的被动稀释 非通过集中交易或大宗交易 [1] - 本次变动不涉及资金使用 不涉及履行已作出的承诺或计划 且未违反相关证券法律法规 [1][2] 股份结构明细 - 吕杰中持有无限售条件股份10,186,393股（占比4.39%） 有限售条件股份30,559,177股（占比13.16%） [2] - 吕保忠持有有限售条件股份32,475,269股（占比13.98%） 无限售条件股份为0 [2] - 高磊全部持有无限售条件股份28,578,795股（占比12.31%） 无有限售条件股份 [2] - 三人合计持有股份101,799,634股 占总股本43.84% [2]

核心观点 - 公司决定提前赎回"信测转债" 因股价触发赎回条款 赎回价格为100.42元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][6] 赎回条款触发情况 - 2025年7月17日至8月8日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价18.22元/股的130%（即23.69元/股） 满足有条件赎回条款 [2][6] - 公司于2025年8月8日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 可转债基本情况 - 可转债于2023年11月9日发行 总规模5.45亿元（5,450,000张） 每张面值100元 [2] - 实际募集资金净额为5.34亿元（533,564,263.14元） 发行费用1,143.57万元 [3] - 债券于2023年11月29日在深交所上市 初始转股价36.89元/股 [3] - 转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止 [3] 转股价格调整历程 - 2024年5月27日因权益分派调整转股价：从36.89元/股降至25.76元/股（10股派3.3元+转增4.5股） [5] - 2025年5月19日因股权激励回购调整转股价：从25.76元/股微调至25.77元/股 [5] - 2025年5月29日因权益分派调整转股价：从25.77元/股降至18.22元/股（10股派4元+转增4股） [5] 赎回实施安排 - 赎回价格100.42元/张 含当期应计利息0.42元/张（按0.5%票面利率计息303天） [7][8] - 赎回登记日为2025年9月5日 赎回款发放日为2025年9月15日 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8] 内部人员持仓变动 - 实际控制人一致行动人吕杰中、吕保忠、高磊在赎回前6个月内全额清仓 分别卖出961,334张、366,208张和274,277张 [9] - 董事兼副总经理李国平期间卖出5,130张 期末仍持有1,500张 [9]

核心观点 - 信测标准宣布将对"信测转债"实施强制赎回 赎回价格为100.42元/张 赎回截止日期为2025年9月5日 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股 因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 未及时转股可能导致投资损失 [2] 赎回安排 - 强制赎回安排截至2025年9月5日收市后 [2] - 赎回价格确定为100.42元/张 [2] 市场情况 - "信测转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2]