公司基本信息 - 公司于2020年12月25日在深交所创业板上市，首次发行2800.20万股[6] - 公司注册资本15858.236万元，股份总数15858.236万股[7][17] - 发起人宋金锁持股27659643股，比例76.83%[16] 股份相关规定 - 公司收购股份特定情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[23] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[25] - 发起人股份自变更设立及上市交易一年内不得转让[25] 股东大会相关 - 审议关联交易超3000万元且占净资产绝对值超5%等多项重大事项[34] - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿元且不超净资产20%[34] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[44] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[79] - 董事会每年至少召开两次定期会议，十日前书面通知[87] - 董事会对交易有审批权限，审议担保需全体董事过半数且2/3以上通过[82] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，副总经理等任免由总经理提名董事会审议[97] - 董事会秘书负责会议筹备等事宜，应由高管担任[97] - 监事任期每届三年，监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[103][106] 财务与报告相关 - 公司四个月内披露年报，两个月内披露中报[111] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[112]

股份与股本变更 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股份为177.116万股[1] - 公司总股本由15681.12万股变更为15858.236万股[1] - 公司注册资本由15681.12万元变更为15858.236万元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后公司注册资本为15858.236万元[2] - 《公司章程》第二十条修订后公司股份总数为15858.236万股[3] - 《公司章程》第二十条修订后公司股本总额为15858.236万元[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年6月24日审计委员会、董事会、监事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 2024年度业务收入261427.45万元，审计收入210326.95万元[4] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费38558.97万元[4] 审计费用 - 公司2025年度审计费用45万元，较2024年减少4.26%[7]

股东大会时间 - 现场会议7月11日14:30召开[4] - 网络投票7月11日进行[4][5] - 股权登记日为7月7日[6] 提案相关 - 1%以上股份股东10日前可提临时提案[7] - 变更注册资本议案需2/3以上表决权通过[9] - 续聘会计师事务所议案需过半数表决权通过[9] 登记与投票 - 现场登记7月10日9:00 - 17:00[13] - 网络投票代码350922，简称天秦投票[20] - 深交所交易系统7月11日9:15 - 15:00可投票[23] - 深交所互联网系统7月11日9:15 - 15:00可投票[25] 其他 - 参会股东需登记持股数等信息[32] - 委托有效期至本次股东大会结束[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年6月24日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审计机构 - 监事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[2] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2]

股本与注册资本 - 公司总股本变更为15858.236万股，注册资本变更为15858.236万元[2] 审计费用 - 2025年度审计费用总额45万元，较2024年减少4.26%[3] - 2025年度财务报表审计费用37万元、内控审计费用8万元[3] 会议安排 - 拟于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 第四届董事会第二十次会议于2025年6月24日召开[1] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等三项议案表决均全票通过[2][3][4] 审计机构 - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[3]

军工装备板块市场表现 - 军工装备板块盘初出现大幅下跌 [1] - 捷强装备（300875）触及20cm跌停 [1] - 北方长龙（301357）跌幅超过10% [1] - 晨曦航空（300581）、中船应急（300527）、天秦装备（300922）跟随下跌 [1]

股东减持情况 - 股东张澎通过集中竞价交易方式减持公司股份1,552,600股，减持均价为22.02元/股，减持数量占剔除回购专用证券账户中股份后总股本的0.9887% [2] - 本次减持前公司总股本为156,811,200股，减持后总股本为158,582,360股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,541,300股 [2] - 减持前张澎持有公司股份4,809,521股（占剔除回购股份后总股本的3.0975%），减持后持有3,256,921股（占比2.0739%），全部为无限售条件股份 [2] 股份来源及减持合规性 - 减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份 [2] - 股东张澎严格遵守《公司法》《证券法》及深交所相关减持规定，未出现违反承诺的行为 [3][4] - 本次减持事项已按规预先披露，减持实施情况与披露计划一致，截至公告日减持计划已实施完毕 [5] 股东承诺履行情况 - 张澎承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超过上年末持股的25%，且连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数的1% [4] - 公告确认张澎在减持过程中完全遵守了招股说明书和上市公告书中作出的各项股份锁定及减持承诺 [4][5] 公司股本变动 - 公告披露日公司总股本较减持前增加1,771,160股（+1.13%），主要因回购专用账户新增1,541,300股回购股份 [2]

股东减持情况 - 股东张澎通过集中竞价交易方式减持155 26万股 占剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本比例0 9887% [1] - 减持前张澎持有公司股份480 95万股 占总股本3 0975% [1] - 减持后张澎持有325 69万股 占总股本2 0739% [1] - 减持时间为2025年5月28日至2025年6月18日 [1]

股东减持 - 股东张澎原持股4,809,521股，占比3.0975%，计划减持不超1,552,600股，占比0.9999%[1] - 截至2025年6月18日，减持完毕，均价22.02元/股，减持股数1,552,600股，占比0.9887%[2] - 减持后张澎持股3,256,921股，占比2.0739%[4] 公司股本 - 本次减持前总股本156,811,200股，公告披露日为158,582,360股，回购1,541,300股[3][4] 减持承诺 - 张澎承诺锁定期、减持价格、比例及交易限制等[5][6][7]