中伟股份(300919)

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中伟股份(300919) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-11 12:35
财务审计 - 审计公司对中伟新材料2024年财报内控有效性审计[1] - 审计公司认为公司重大方面保持有效财报内控[5] - 审计报告日期为2025年4月10日[6] 内控责任与风险 - 建立和评价内控有效性是董事会责任[2] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[4]
中伟股份(300919) - 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司2024年度跟踪报告
2025-04-11 12:35
业绩总结 - 2024年公司扣非后归母净利同比下滑约20%[4] 履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司董事会次数为1次,其余已阅会议文件[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为10次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[3] 其他 - 培训次数为1次,日期为2024年12月19日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内保荐人和公司均未被采取监管措施[9]
中伟股份(300919) - 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司2024年度证券与衍生品交易情况的核查意见
2025-04-11 12:35
华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价 格波动影响明显,为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险, 有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险,降低材料价格波动对公司正常经 1 营的影响,公司及子公司计划开展商品套期保值业务,借助期货市场的价格风险 对冲功能,利用套期保值工具规避现货交易中钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱 等大宗商品价格波动风险。根据公司材料需求情况,2024 年度公司及子公司拟 对钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品进行期货套期保值,投入保证金 合计不超过人民币 40 亿元。上述保证金使用期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期限超过决议的有效期,则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。 2024 年度证券与衍生品交易情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人")作为 中伟新材料股份有限公司(以下简称"中伟股份"、"公司")2022 年向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票 ...
中伟股份(300919) - 2024年度独立董事述职报告(李巍)
2025-04-11 12:34
中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (述职人:李巍) 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,在2024年度工作中,定期了解公司的财务和经 营情况,认真履行职责,积极发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护公司整 体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 本人李巍,男,1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学 应用经济学博士。2010 年 8 月至今,历任湖南大学经济与贸易学院助理教授、副 教授、教授;2023 年 11 月至今,担任长沙金维集成电路股份有限公司独立董事; 2019 年 11 月至今,担任公司独立董事。 2024年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定,公司财务资 ...
中伟股份(300919) - 中伟新材料股份有限公司章程
2025-04-11 12:34
中伟新材料股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份增减和回购 6 | | 第二节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | ...
中伟股份(300919) - 2024年度独立董事述职报告(曹越)
2025-04-11 12:34
中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (述职人:曹越) 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求履行独立董事职责,谨慎、认真、勤勉的行使公 司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事,积极关注公司内部控制、 财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项,及时了解公司生产经营情况, 全面关注公司的发展状况,按时出席公司召开的相关会议,认真审议董事会各项 议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现就2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人曹越,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民 大学管理学博士,中南财经政法大学工商管理博士后。2010年7月至今,历任湖南 大学工商管理学院助理教授、副教授、教授;2016年10月至 2022年10月,担任湖 南恒茂高科股份有限公司独立董事;2018 年3月至2023年9月,担任永清环保股份 有限公司独立董事;2019年9月至 2024年4月,担 ...
中伟股份(300919) - 2024年度独立董事述职报告(蒋良兴)
2025-04-11 12:34
中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (述职人:蒋良兴) 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,在2024年度工作中,定期了解公司的财务和经 营情况,认真履行职责,积极发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护公司整 体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 蒋良兴,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学冶 金与环境学院博士。2022 年 5 月至今,担任深圳博粤新材料科技有限公司董事; 2023 年 11 月至今,担任长沙麓翔科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2019 年 10 月至今,中南大学冶金与环境学院轻金属及工业电化学研究所所长; 2012 年 7 月至今,历任中南大学讲师、副教授、教授;2024 年 1 月至今,担任江 苏协鑫循环科技有限公司董事;2024 年 1 月至今,担任公司独立董事。 2024年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...
中伟股份(300919) - 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-11 12:32
华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人")作为 中伟新材料股份有限公司(以下简称"中伟股份"、"公司")2022 年向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定,对中伟股份 2024 年度内部控制相关事项进 行了核查,并出具本核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 根据中国证券监督管理委员会对上市公司内部控制的有关要求,以及《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定,公司设立了以董事会与公司高管为主要成 员的内控项目领导小组,在领导小组下设立了以公司人力、财务、销售、研发、 采购、生产、基建等核心职能关键岗位人员为班底的内控项目工作小组。项目小 组定期向公司董事会(长)汇报内控工作开展情况。由公司内部审计部门负责对 公司内控体系运行有效性进行监督检查与评价。 (一)内部控制 ...
中伟股份(300919) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-11 12:32
证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-044 中伟新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下: 137 家,收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零 售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")于 1992 年 9 月成 立 ...
中伟股份(300919) - 2024年年度报告及摘要披露的提示性公告
2025-04-11 12:32
证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-039 中伟新材料股份有限公司 2024年年度报告及摘要披露的提示性公告 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十二日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 12 日公告,具体内 容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 ...