中伟股份丨 2024 年可持续发展报告 关于中伟股份 2024 可持续发展报告 Sustainability Report 中伟新材料股份有限公司 01 04 免责声明 高管致辞 本报告包含前瞻性声明，其中涉及风险和不确定性，包括关于中 伟股份的计划、目标、预期和意图的表述。如果这些风险、不确 定性及或有事项中的一项或多项发生，或任何相关假设被证明不 正确，实际结果可能与预期、预估或预测的情况存在重大差异。 请读者注意，前瞻性声明包含已知和未知的风险，并受到重大商 业、经济和竞争性不确定性及或有事项的影响，其中许多因素超 出中伟股份的控制范围。因此，中伟股份或任何其他人士均不对 这些前瞻性声明的准确性承担任何责任。 关于中伟股份 我们的足迹 2024 年度大事记 2024 年度荣誉 企业战略 管治层架构 经济绩效 可持续发展战略 价值创造 利益相关方参与 双重实质性分析 和谐生态 清洁能源 减少环境足迹 生物多样性 卓越共赢 健康保障 优质产品 社区与伙伴关系 求实自律 目录 关于本报告 04 企业与系统治理 05 附录 0 1 02 03 关于本报告 中伟股份丨 2024 年可持续发展报告 关于本报告 本报 ...

关联交易 - 2025年4月10日董事会通过增加年度日常关联交易计划议案，合计不超7.3亿元[2] - 2025年增加工程服务预计关联交易1.9亿元，2024年为7283.91万元[5] - 2025年增加销售商品预计关联交易5.4亿元，2024年为0[5] 公司关系 - COBCO注册资本12.14亿摩洛哥迪拉姆，公司子公司持股50.03%[6] - 公司董事在COBCO任职，其属关联法人[7] 决策支持 - 独立董事和监事会同意增加2025年度日常关联交易计划[14][17]

中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 安永华明（2025）审字第 70059089_G01 号 | | 注册会计师姓名 | 钟晔、王士杰 | 审计报告正文 中伟新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中伟新材料股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中伟新材料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中伟新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

2024年情况 - 监事会召开12次会议，监事全出席[2] - 募集资金使用无违规[11] - 财务状况良好，报告真实准确[6] - 利润分配预案合规[7] - 无关联方违规占用资金[8] - 日常关联交易正常合规[9] - 内控体系完善有效[6] - 运营及决策合法合规[4] - 除一议案外其他全票通过[3] 2025年展望 - 监事会继续监督重大决策及董高履职[12]

现金管理决策 - 2025年4月10日公司通过现金管理议案[1][12][13] - 拟用不超500,000.00万元闲置自有资金投资[1][2][12][13] 投资相关 - 投资期限12个月，资金可循环使用[1][2][12][13] - 投资品种为低风险产品[1][2][12][13] 风险与措施 - 投资有市场、收益、操作监控风险[6][7] - 采取选低风险品种等措施控风险[8][9]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70059089_G04号 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司董事会： 我们审计了中伟新材料股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70059089_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中伟新材料股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中伟新材料股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中伟新材料股份有限公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对中伟新材料股份有限公司2024年度财务报表 出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年任独立董事独立性情况进行评估[1] - 2024年在任独立董事符合独立性要求[1]

套期保值计划 - 2024年通过年度套期保值计划议案[1] - 外汇套期保值累计不超100亿或等值外币，期限12个月[1] - 大宗商品期货套期保值保证金不超40亿，期限12个月[2] 投资数据 - 2024年度衍生品初始投资637,964.44万元，期末1,064,256.58万元，占比52.85%[4] - 2024年套期保值衍生品与现货盈亏相抵实际损益5,611.22万元[4] 合规情况 - 2024年按制度开展套期保值业务，无违规[5]

会计政策变更 - 2025年4月10日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行财政部相关规定，变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》执行[3][4] - 本次变更对财务等无重大影响[2][6]

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-049 根据上述情况，现对《公司章程》修改如下： 中伟新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三 十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 1. 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会 议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预 案如下：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中 已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不以公积金转增股本， 不送红股。 2. 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届 ...